...业，且多数是误伤，一般3天后便自动解封，一旦遭遇冻卡也无需过度惊慌，比特币交易本身并不违法，违法的是黑产。“我的卡被冻结了，我只有这一张银行卡，钱全在这里面了，不解封生活都成问题了，怎么搞哦？”，一位最近卖币套现的投资者无奈的在社群中吐槽。冻卡并非新鲜事，但在社群亲眼...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...往往是急得跺脚。首先要明确一点，法律法规并未禁止私人持有及合法流转比特币，比特币被认定其为“网络虚拟财产”，比特币虽不是法定货币，但并不妨碍其作为财产而受到法律保护。作为投资者在OTC交易比特币，并不违法，所以无需过多担忧。多数冻卡案例中主要分为2种，一种是短期冻结，一般...
知识:区块链行业,比特币,火币,交易比特币
...往往是急得跺脚。首先要明确一点，法律法规并未禁止私人持有及合法流转比特币，比特币被认定其为“网络虚拟财产”，比特币虽不是法定货币，但并不妨碍其作为财产而受到法律保护。作为投资者在OTC交易比特币，并不违法，所以无需过多担忧。多数冻卡案例中主要分为2种，一种是短期冻结，一般...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...一下，9 月 21 日，Suex 加密货币交易所的站点、其法人实体以及与它相关的比特币、以太坊和 Tether 网络中的 25 个地址被列入美国制裁名单。 美国财政部声称，来自至少 8 个勒索软件、诈骗项目、暗网市场和现已关闭的 BTC-e 交易所的运营商的资金通过该平台。 https://forklog.com/ssha-vveli-sankcii-protiv-bitkoin-o...
知识:币安,加密货币交易所,BTC-e,加密货币行业
普通投资者出金，如何防止冻结账户，肖邦不在公开场合讲了，容易被和谐，可以加我微信（xbz404）咨询。2020年的冻卡潮，从1月份已经开始，5月份进入一个高峰期。9月份之后，更加普遍，大量的OTC商家与币圈投资者银行账户被冻结。很多普通投资者开始担心自己的银行账户会不会中枪，今天肖邦从冻...
知识:币圈,OTC
...展方向、责任使命、全民惠购、多币种游戏、恋尚商城、社交电商。解决1.0比特币，2.0以太坊，3.0落地应用时代我们在金融领域里怎么服务各大环节媒体、项目方，社区共同盈利。共赢和利他是毕昇的宗旨。从2017年最基础的撮合交易所，火币、币安等四大交易所，以及第二梯队的抹茶占据了模式内的风...
知识:交易所,数字货币,量化,币种,项目方
2020年的冻卡潮，5月进入一个高峰期。2020年5月~9月，大批OTC商家的账户开始被冻结。9月~10月，冻卡更加严重，不光OTC商家，币圈用户，问题账户的上下关联账户，非币圈的外贸商家都被冻卡，造成了市场的恐慌，很多粉丝开始担心离场。这次冻卡潮的主角：OTC商家。场内交易，是通过K线完成；场外交...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
...再提供服务，以及要求通过短信核实订单等理由，让您提币到所谓的\"安全账户\"、进行\"资产转换\"、在电话中提供 2FA、要求扫二维码或至钓鱼网站核实订单等。3. 社群诈骗一些假钱包也在虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段骗取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包...
知识:币安,提币,火币网,币读
...OP375%，DFS92%。SWAP市值：BOX2612，DOP1195，DFS3402。市值DFS最高，海豚最低。持币账户数：BOX18168，DOP1508，DFS20654。账户数BOX和DFS基本旗鼓相当，这也测算出EOS上玩DEFI的人数，应该是大几千人参与。11EOS-VOICE注册VOICE的注册最近恢复了，群内又有人注册成功了，互帮VOICE群请加大海微信，备注voice，微信扫描底...
知识:波场,公链,火币,区块链
...可能不行，但是起诉黑心jc的勒索，应该是可以的，只要你能够提供证据。比特币女博士转发了莱特币的微博，在莱特币的微博里，给出了，防冻解封的终极绝招。结合莱特币提供的方案，总结为以下防冻解封方案其实也很简单包括a,用***，*币的钱刚刚够还信用卡的钱，到账就自动扣钱了，想冻结也只...
知识:币圈,莱特币,莱特币的微博,比特币
...了加密货币仍然存在的风险。Brainard援引今年早些时候的一项学术研究称，比特币仍有大量恶意用户。她告诉听众“只有三分之一最受欢迎的交易所需要身份验证和地址证明才能进行存取款。这令人不安，因为许多研究得出结论，加密货币支持了大量非法活动，”。Brainard还表示，高达50%的比特币交易在...
知识:加密货币,虚拟货币,法币,币交易
...安分分交易的正常用户无辜躺枪。另一原因说得比较隐晦，意思是现在冻结账户罚款归属地方创收，实际上也不排除这一可能，但在这里就不做深入探讨了，感兴趣的朋友可自行了解。最近冻卡频繁，但高发地还是在外贸和互联网金融领域。由于非法团伙可以同时利用多个渠道进行洗钱，经济犯罪涉及...
知识:数字货币,otc
...能挽救这场跨越全球的金融危机吗？答案当然是否定的。区块链项目无论是比特币，还是以太，还是BCH等等主要的项目，都是在国外的，而这次疫情的爆发，已经让外国人们产生了极具的恐慌，大部分人开始囤现金，已经大量抛售股票，债券，虚拟货币，而这次股市、期货、黄金、数字货币的暴跌就是...
知识:数字货币,小龙虾,区块链项目,比特币
文章来源：投资者的独白交易比特币、以太坊、莱特币等数字货币，国内90%以上的交易者都是通过场外出金，部分交易者曾出现过冻结银行卡。但最近不光是银行卡，支付宝和微信也出现了被冻结。就算自己没有被冻卡，也总听别人在群里谈论，相信大部分人都见怪不怪了。可真的轮到自己那天，第一...
知识:场外交易
...监管视野，那无论它被拆分为无数笔小额交易的最小一笔，只要流入了你的账户，就会被冻结资金。“交易所应该做好风控，从源头上去堵截非法资金的流入，从而保证商家和客户的资金安全，虽然这在一定程度上也会降低交易所的流量”，玉健表示。那么既然反洗钱的监管渐渐成为了常态，对于个人...
知识:数字货币,火币,OTC