...匿名性、去中心化的特点组织传销，牟取暴利，并逃避银行监管和公安机关打击。更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。在这一传销团伙内部，技术组、市场推广组...
知识:数字货币,传销,TOKEN,比特币,区块链技术
...匿名性、去中心化的特点组织传销，牟取暴利，并逃避银行监管和公安机关打击。更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。在这一传销团伙内部，技术组、市场推广组...
知识:数字货币,区块链技术,以太坊币,货币
...深圳、东莞、内蒙古等多地下发监管文件，这是继九四公告后首次多地联合打击。先是对数字货币交易相关活动发布风险提示，后续则陆续对交易平台进行摸底排查、关停整顿。去年11月那次监管是自2017年之后整顿力度最强的一次，当时一些搞虚拟货币的公司全员放假，都不敢去上班。一位曾从事虚拟...
知识:钱包,货币,数字货币,央行数字货币
...。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家，令查处和打击更加困难。“利用区块链技术试图躲避监管和打击，是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”盐城市公安局经侦支队支队长梅继军说。“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实。”警方提醒，在传...
知识:数字货币,以太坊币,区块链技术,比特币
...更多真相被披露。不过，虽然创始人已经消失两年，维卡币被全球各地警方打击，主犯接连被捕，但深链Deepchain发现，在中国，维卡币的“信仰者”依旧存在。「维卡币主犯纷纷落网」维卡币是什么？官方介绍中，维卡币是第二代虚拟货币，可以自由流通，增值迅速，能让投资者“一夜暴富”。维卡币...
知识:维卡币传销,代币,币骗局,真正的加密货币
昨天晚上，《焦点访谈》节目谈到了区块链，并直截了当告诉人民群众：区块链不是“取款链”。上面谈到了beebank、趣步、BIB等披着“区块链”外衣，实则以诈骗为目的的项目。1，焦点访谈：“归零币的主要特点，就是经历了市值的大幅下滑，原来价格比较高，现在可能一路跌到不足原来的百分之一...
知识:区块链,传销币,归零币,火币
...更多真相被披露。不过，虽然创始人已经消失两年，维卡币被全球各地警方打击，主犯接连被捕，但深链Deepchain发现，在中国，维卡币的“信仰者”依旧存在。 「维卡币主犯纷纷落网」 维卡币是什么？官方介绍中，维卡币是第二代虚拟货币，可以自由流通，增值迅速，能让投资者“一夜暴富”。维卡...
知识:维卡币
...面来讲国家已经公开承认了比特币，并且它是有价值的数字资产。2.国家在打击什么？通读完所有的文章以及视频后，我们发现国家全力打击的类型有三种：非法集资的（IXO），借区块链名义传销的，空气币。这三种有着共同属性就是基本上都会已各种各样的形式发币，并上一些交易所来达到某一些不...
知识:区块链,数字货币,比特币,区块链知识
...；各地政府机关也为积极响应国家“定调”区块链，加大了监管防控力度，打击借区块链名义包装炒作数字货币等违法行为，在虚拟货币整治方面，有了一定的成效。尽管监管力度不断加强，仍有不法分子借“区块链”名义重新“造势”，近期，以区块链项目OneCoin 为代表的庞氏骗局因美国电视台的一...
知识:区块链,onecoin
...；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避公安机关打击。——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者，“熊猫金元”一案中，参与传销的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖...
知识:虚拟货币,监管
...学术色彩。 不思悔改，再度开盘重新捞金 即便在被执法部门打击查处后，张庆唐等一行人仍打算将中非币的传销事业进行到底。为逃避打击，公司采取狡兔三窟政策，成立了多个平行公司转移视线。2016年6月，张庆唐、翟运青两人成立北京富碳金地进出口贸易有限公司，并在中非币会员...
知识:中非币,传销
...令人无法放下诱惑，深陷在这一传销骗局中。在主流媒体和警方多次公示、打击这一传销币组织的背景下，雷达币依旧活跃令人不解。一名业内人士表示，这是因为很多人还对雷达币抱有信仰和幻想，只要有新人和资金源源不断地进来，炒作者就会继续将骗局进行下去。“就像击鼓传花，但鼓点早晚会...
知识:传销币
...具体司法解释的框架下，公安机关对于涉众型非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
面对“区块链”传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧“笼子”。近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场“盛宴”也在暗流涌动：蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜...
知识:区块链,区块链技术,传销,数字货币
面对「区块链」传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧「笼子」。近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场「盛宴」也在暗流涌动：蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币「割韭菜...
知识:法律,法院