...以来，ICO、虚拟货币在中国经历了一轮的最强监管，目前国内ICO及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成，取得了明显效果。然而，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下，据悉，近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融...
知识:虚拟货币境外交易平台
...到6000美元上方。然而，在虚拟货币背后，暴跌只是其暗藏的众多风险之一。交易量“掺水”、人为制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓……虚拟货币交易背后，“水”究竟有多深？在经历3月以来的大跌之后，比特币等虚拟货币价格近来才有所回升。然而，暴跌只是其背后的众多风险之一。虚拟货币交易...
知识:风险,虚拟货币,比特币
...到6000美元上方。然而，在虚拟货币背后，暴跌只是其暗藏的众多风险之一。交易量“掺水”、人为制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓……虚拟货币交易背后，“水”究竟有多深？在经历3月以来的大跌之后，比特币等虚拟货币价格近来才有所回升。然而，暴跌只是其背后的众多风险之一。 虚拟货币交易...
知识:金融监管,监管
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
...子化转变，以区块链技术应用为代表的比特币、以太币等虚拟货币，在场外交易和ICO平台实现与法定货币的双向兑换，由于价格泡沫化等市场风险突出，监管部门及时对境内虚拟货币交易集中清理，但交易平台快速转向境外，诱导境内机构和个人投资，风险再次暴露，且给国内货币发行和支付管理带来...
知识:虚拟货币,货币,虚拟货币交易,挖矿
...源：新华社近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上，非法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如...
知识:虚拟货币,洗钱
...快速聚集。自2017年9月人民银行等七部委发布公告、清理整顿境内虚拟货币交易平台和ICO活动以来，虚拟货币泡沫对于我国的影响得以被有效阻隔。此后，一些虚拟货币交易平台为躲避监管打击，通过所谓“出海”方式，将服务器设置在境外、实质面向境内群众提供交易服务，继续从事相关非法活动。...
知识:市场,平台,交易,洗钱,虚拟货币
...平台屡被警示。4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》(下称《风险提示》)称，为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。央行近日也发文警示投资者，防范虚拟货币交易平台相关风险。此前，相关部门也...
知识:炒作,风险,虚拟货币
...了中国大陆地区新用户注册。这只是币圈大撤退的冰山一角。国内，虚拟币交易平台币安、BIONE、BHEX等先后宣布将逐步关闭服务；国外，韩国、美国等也重拳整顿加密货币市场。恐慌情绪蔓延，资金先后出逃， 24小时内全网爆仓1.84亿美元，价值约11.9亿元人民币。这场币圈大撤离的“震源”是日前监管...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟币,虚拟货币交易
...于、朱国亮近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上，非法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...。所以我们找到的答案是需要‘构建日常生活中惠及所有人的加密货币以及交易平台’。 项目的对象是个人之间的资产交易市场。几乎所有人都有过个人之间物品交易的经验，这种交易市场的规模非常巨大。 区块链技术采用分布式 P2P 网络，具有数据存储的特点，也是实际生活中便于传输金钱价值的...
知识:虚拟货币,区块链,钱包
...天盖地的清缴——自11月下旬以来，央行和北上深等主要城市，对虚拟货币交易展开了有史以来力度最大的“围剿行动”！虚拟货币已经成为监管层继P2P之后又一重点监管、打击的领域。究竟什么是虚拟货币？为什么它会如此火爆？它的炒作魅力在哪里？它的风险套路又在哪里？本期壹周理财，我们来...
知识:虚拟货币,货币,比特币,区块链
虚拟货币交易平台面临生死考 9月8日，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币交易所的消息不胫而走，这涉及币行、火币网和比特币中国等为代表的所有虚拟货币与法定货币之间的交易所。 受此消息，比特币等虚拟货币遭遇黑色周末。两天内比特币的价格从2.8万元跳水至2.3万元附近...
知识:虚拟货币交易平台
近日，中证君接到投资者爆料，由于自己账户被某虚拟货币交易平台所冻结，名下超过400万元的虚拟货币无法提取。该投资者的资金还包括购房款和借款，这几个月以来可谓心急如焚。400多万元资产被冻结该投资者向中证君介绍，自己为某知名虚拟货币交易平台的老用户，出于对该平台的信任，平时基...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,链上
...来源：新京报近年虚拟货币投机炒作之风盛行，即使在强监管下，仍有不少交易平台顶风作案。根据调查，虚拟货币交易平台「割韭菜」套路频出，包括通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。在 ICO 被清理整顿后，又出现...
知识:加密交易平台,安全,反洗钱