数据显示，从4月份高点的**846.9美元到截至6月4日的36693.7美元，比特币价格在过去2个月时间里一泻千里。不仅如此，受监管政策影响，近1个月来，以太坊、狗狗币等虚拟货币价格直线跳水。专家指出，对比特币等虚拟货币的炒作会带来各方面的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币进行融资、炒作...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币等虚拟货币,挖矿
...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,洗钱
...移数十亿美元。他在上周发布的文件中指出，他一直在鼓励以理解银行机构如何更好地保护自己免受网络攻击的想法的研究。 在那次搜索中，他认为了解资金被盗后会发生什么很重要。这就是他们最近的报告特别关注如何学习网络攻击者用来从成功的攻击中洗钱的技术以及如何防止追踪这些资金的方...
知识:比特币,加密货币,货币,货币的使用
...的勾当看，数字货币交易一定会被洗钱犯罪分子利用起来，我们作为币民，如何避免陷入洗钱犯罪呢？旋风人为只有一点：就是避免现金交易。《人民的名义》中，赵德汉同志专门买一幢别墅藏2亿多现金，“钞票墙”让人触目惊心。正是因为当下大额现金交易在我们国家司空见惯，贪官的亿万现金可以...
知识:数字货币,数字货币交易,现金,钱包
...交易，规则合约化。原文名称：干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？来源：PANews3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
2019 年中一个总计价值达到 20 亿美元的加密货币庞氏骗局的破灭，有可能会给 2020 年比特币价格的走势带来持续的影响。这个骗局就是PlusToken，这有 可能是有史以来最大的一场庞氏骗局。PlusToken 诞生在 2018 年。当时，一款号称月收益可以达到 10% 的数字货币钱包工具 「PlusToken」横空出世，投资者可以...
知识:加密货币,钱包,区块链数据分析,以太坊
...宗罪”可以一窥监管大力整顿虚拟货币炒作与交易的部分动因。虚拟货币是如何绕道传统金融体系侵蚀跨境支付业务的？其如何通过隐秘的资金路径参与非法行动？需要看到，目前监管主要着眼于“虚拟货币”与传统金融体系的连接环节，采用“断支付”等措施，但如何进行监测、干预、阻止、惩治，...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
...然会以各种方式在国内市场流通。因此，不管我国对全球稳定币的监管态度如何，这种私人数字货币都会以各种方式对我国产生影响乃至剧烈冲击。只有正视全球稳定币等数字货币的存在及发展趋势，切实制定相应的法律制度并提高规制能力，才能有效防范全球稳定币带来的种种洗钱风险，并从其发展...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...609监管日：多省禁挖矿、搜索封交易所、统一抓捕洗钱 背后逻辑与未来发展如何》6月9日近期监管政策集中释放，背后逻辑与未来发展如何？1、新疆昌吉等地发文，6月9日14点前所有虚拟货币挖矿停业整顿。主要依据是《固定资产投资项目节能审查办法》。随后全网算力急剧下降，前7大矿池中除ViaBTC，...
知识:虚拟货币,挖矿,挖矿项目,虚拟币
...609监管日：多省禁挖矿、搜索封交易所、统一抓捕洗钱 背后逻辑与未来发展如何》吴说作者 | Colin Wu本期编辑 | Colin Wu6月9日近期监管政策集中释放，背后逻辑与未来发展如何？1、新疆昌吉等地发文，6月9日14点前所有虚拟货币挖矿停业整顿。主要依据是《固定资产投资项目节能审查办法》。随后全网算...
知识:监管,比特币
...文来源：BTC挖矿小助手原文标题：比特币未能稳定在9400 价格还会再度回落 如何低价获得比特币？
知识:矿场,操作策略,陈楚初,云算力挖矿,比特币
...置流程。</blockquote>原文标题：《干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？》 撰文：PANews3 月 23 日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构「公认反洗钱师协会」（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱...
知识:比特币,政策法规,洗钱,观点
...钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。PANews也参与了本次线上培训分享，并整理了培训的干货以飨读者。 优化风险监测机制 受中互金协会李东荣会长委托，中互金协会副秘书长何红滢在培训开场...
知识:反洗钱,区块链技术
...钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。PANews也参与了本次线上培训分享，并整理了培训的干货以飨读者。优化风险监测机制受中互金协会李东荣会长委托，中互金协会副秘书长何红滢在培训开场致...
知识:区块链,反洗钱