比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
从5月31日起，国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告，恢复比特币提现服务。其后，比特币连续几天上涨逾25%，截至发稿，这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关。 多位比特币业内人士对第一财经记者表示，此次恢复提币，主要是经过...
知识:比特币反洗钱
... 据银联业务部门透露的文件显示，中国银联已成立专项工作组，着手打击比特币交易。日前，记者已就此事采访了中国银联业务部门资深人士。本次整治行动中尤其值得注意的是，利用比特币对接商户的支付收单行为首次被定义为违规。 自2013年底以来，随着央行联合五部委发文以及各家商业...
知识:银联,比特币交易
虽然内地对比特币的监管将日趋严紧，但有分析认为，由于供应总量仍有限，其价格将随着时间的推移增加/资料图片中国央行今年以来未有松懈对比特币的监管，包括约谈比特币平台负责人及进驻比特币平台。近日更有消息指央行已下发一份监管草案向市场徵求意见。有业界表示，近日内地对比特币的...
知识:比特币,火币网,比特币的,比特币交易所
萨尔瓦多总统纳伊布·布克勒 (Nayib Bukele) 报道称，该国正式承认比特币为法定货币。 在周三的投票过程中，该国绝大多数立法机构投票赞成总统纳伊布·布克勒 (Nayib Bukele) 提出的拉丁美洲国家采用比特币的提议。总统打算在今晚晚些时候或凌晨将该法案签署成为法律。 总共有 62 名立法机关成员投票赞...
知识:加密货币,比特币,货币,萨尔瓦多
...此前国内平台采取0交易佣金的模式，促使用户频繁买卖，实际上国内平台上比特币真实交易只占到全球的30%左右。] 监管倒逼之下，比特币交易行业自律已经开始。 2月9日下午，火币网、币行、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等比特币交易...
知识:比特币交易成交量
...美国被控七项刑事指控，罪名是涉嫌贩卖毒品和洗钱 280 多项。百万美元的比特币（BTC）。正如我们在 CriptoNoticias 上报道的那样，参与其中的人负责在暗网上交易麻醉品和阿片类药物，暗网是一个由 Google 或 Bing 搜索引擎未编入索引的加密网站网络。BTC 和其他加密货币没有区别Rodrigo Cubero 还表示，目前...
知识:加密货币,金融科技,货币,比特币
比特币进入2017以来出现两个关键拐点。从价格层面上看，持续的高歌猛进于1月5日变为暴跌，低迷多日又在2月初呈现强势反弹;从监管和整改层面上看，2月曝光的整改的深度和广度较1月更甚。 比特币整改进深水区：力度升级 范围更广 1月，北京、上海两地监管部门约谈、检查...
知识:比特币整改
区块律动 BlockBeats 消息，据外媒报道，美国金融犯罪执法局 (FinCEN) 主任肯尼斯·布兰科 (Kenneth Blanco)11 月 15 日表示，美国政府将严格执行要求从事数字资产交易和数字钱包等加密货币业务的公司报告客户信息的规定。这一监管规则名为 「旅行规则」，属于美国反洗钱监管体系，规则要求加密货币交易所...
知识:监管,加密货币
...这两家公司都位于杭州；此外，蚂蚁金服&阿里巴巴、趣链科技、比原链&巴比特、复杂美科技、数秦科技、中钞区块链研究院等知名区块链企业均坐落于杭州。产业区块链广州地铁开出第一张区块链电子发票2020 新年第一天，广州地铁开出了第一张区块链电子发票，1 月中旬之前有望在广州地铁官方 App ...
知识:区块链,区块链技术,央行数字货币,云象区块链
今年是中国央行严打洗钱之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。吴说区块链独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除...
知识:场外交易,市场监管
...些罪名，通过他们的银行账户被没收。这将使美国人更加认识到加密货币如比特币，在未来所带来的好处。既然，比特币允许个人在他或她的口袋中，拥有一个银行，那么，过去对于不安全，中心化的失败节点的需求，将不再存在。 ---- 据美国中文网消息，为了打击犯罪，美国扩大了...
知识:存款,不足,万美元,指为,洗钱,没收,比特,用户,不受影响,
今年是中国央行严打洗钱之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。吴说区块链独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链,虚拟货币
今年是中国央行严打洗钱之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。吴说区块链独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链,虚拟货币
今年是中国央行严打洗钱之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。编者按：在今年年中，冻卡潮来袭，无数OTC商户被封卡冻结，加密市场风声鹤唳。那么监管、银行层面，针对冻卡的逻辑是什么？了解这些有助于减少被冻卡的几率。</b...
知识:反洗钱,OTC,火星号精选