...作平台，以高额返利为诱饵，通过成员使用现金购买一定量主流虚拟货币（比特币、以太币等）作为入金获得入门资格，并以上线成员直接或者间接发展下线成员的数量作为计算和给付报酬的依据的非法牟利行为。不过，最近几年也有一部分的虚拟货币传销并没有涉及到传销币，入金和收益都是主流虚...
知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约
...受害者甚至超200余万人。2019年10月，杭州市上城区警方破获一起诱骗他人炒比特币实施诈骗的犯罪团伙，抓获团伙所有涉案人员200余名。2019年3月，郑州警方对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。诈骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主...
知识:虚拟货币投资诈骗
...导传销活动案。经查，2017 年初至案发，以吴某为首的犯罪团伙搭建「ORG」网络交易平台，通过举办培训、发放宣传资料等方式，以「区块链」「去中心化」「数字虚拟货币」等为幌子，采取「拉人头」、收取「入门费」方式，要求参与者购买「ORG」币获得会员资格，按照推荐关系形成层级，引诱发展...
知识:福建,公安机关,发布,「,ORG,」,币,传销,活动,
...”的严峻形势已较为明显。2、虚拟货币种类多样化从虚拟货币行情市场看，比特币稳居“领头羊”的角色。截至发稿时，一个比特币的价值约10.4万人民币。在针对比特币的案件中，犯罪分子通过制作勒索病毒进行黑客攻击，暗网出售公民个人信息以及利用比特币自动取款机漏洞等方式，从事非法活动...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,智能合约,去中心化
...”的严峻形势已较为明显。2、虚拟货币种类多样化从虚拟货币行情市场看，比特币稳居“领头羊”的角色。截至发稿时，一个比特币的价值约10.4万人民币。在针对比特币的案件中，犯罪分子通过制作勒索病毒进行黑客攻击，暗网出售公民个人信息以及利用比特币自动取款机漏洞等方式，从事非法活动...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,去中心化,智能合约
...”的严峻形势已较为明显。2、虚拟货币种类多样化从虚拟货币行情市场看，比特币稳居“领头羊”的角色。截至发稿时，一个比特币的价值约10.4万人民币。在针对比特币的案件中，犯罪分子通过制作勒索病毒进行黑客攻击，暗网出售公民个人信息以及利用比特币自动取款机漏洞等方式，从事非法活动...
知识:提高警惕,国内,虚拟,货币,犯罪,形势,日渐,
...的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。值得注意的是，此类虚拟币诈骗案例在当前市场上并不少见，在犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强的情况下，大众该...
知识:虚拟币,山寨币,比特币等,区块链
...并介绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强，诱惑性大。广西公安厅当日通报，今年1—4月，广西共破获组织、领导传销活动案154起，刑拘259人，逮捕130人，审查起诉413人。警方介绍，当前网络传销发展迅猛，通过社交平台轻松发展会员逐渐占...
知识:经济,虚拟货币,传销,非法集资
...员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络传销新动向值得警惕。“国币”实则“国骗” 12省市8档会员吸金2亿元今年1月，...
知识:虚拟货币,监管
...并介绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强，诱惑性大。广西公安厅当日通报，今年1—4月，广西共破获组织、领导传销活动案154起，刑拘259人，逮捕130人，审查起诉413人。警方介绍，当前网络传销发展迅猛，通过社交平台轻松发展会员逐渐占...
知识:矿机,虚拟货币,数字货币,币价
...“区块链虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪。大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内诈骗上百亿...
知识:传销币,代币,加密货币,加密数字货币
...10万2年，100万就是20年”。刚进入区块链行业的萌新，很重要的原因是被“比特币10年上涨400万倍吸引“，在学习知识的过程中，又极其容易被各类诈骗链接与旁门左道“拐走”。举个例子（真实发生过的，故事主人公不便透露个人信息）。萌新小浪想学习比特币相关知识，千不该万不该用了百度搜索（...
知识:区块链,币圈,比特,传销
...入场的区块链行业，一场“正本清源”战役正在进行中。基于区块链技术的比特币诞生已十年有余，「区块链」一词现如今走进大众视野，涉及「区块链」的司法案例现状如何？案件类型分布是怎样的？从这些判例和数据当中，我们能总结出怎样的结论？通过这些案例，是否得以窥探监管政策现状及未...
知识:区块链,区块链行业,区块链技术,比特币
...什么是“山寨币”、“空气币”和“传销币”。一、山寨币严格来说，除了比特币，其它后续产生的以区块链技术为底层实现的都叫“山寨币”。“山寨币”可归纳为：基于比特币源码或思想来实现；有创新；有一定的应用场景。二、空气币与“山寨币”相比，“空气币”最大的不同之处就是：没有任...
知识:传销币,虚拟货币,山寨币,区块链
...靠，而且传销模式获利违反了国家法律。（央视采访部分语录）虚拟货币、比特币、股票、基金等理财产品都有风险，一本万利一劳永逸只是梦，那些诱人的戳中人痛点的“机会”需多加留神，比特币在2009年没多少人看好，能暴涨到现在多是事态变化，大众有需求，不是每一种都有这样的机遇。我们难...
知识:持币,虚拟货币,比特币,区块链技术