涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对——以海淀区人民检察院近五年涉比特币案件为样本李慧：北京市海淀区人民检察院第二检察部一级检察官田坤：北京市海淀区人民检察院第二检察部检察官助理摘要：近年来，比特币依托区块链技术在全球席卷风靡，该领域犯罪呈“井喷式”爆发态势，已对传统...
知识:比特币,虚拟货币,比特币的,比特币犯罪
...体学习，反映出国家层面对此问题的高度重视。随着基于区块链技术产生的比特币、以太币等“虚拟货币”受到大众热捧，不法分子趁机假借“区块链”“虚拟货币”“ICO（首次代币发行）”等各种名义从事违法犯罪活动。由于虚拟货币作为一种互联网金融创新形式，面临法律属性不明确、国家监管滞...
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区块链分析公司Chainalysis透露，使用比特币的犯罪分子已向加密货币发送了近30亿美元的比特币交流。使用比特币的犯罪分子向交易所发送了约30亿美元Chainalysis发现，许多使用比特币的犯罪分子将其资金用于兑换钱包，以清算他们的法定货币。该公司透露，仅在2019年，犯罪分子发送的款项就达到了天文...
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...虚拟货币的出售（获得本国货币），实现外汇和本国货币的转换过程。由于比特币是具备国际清偿功能的支付手段和资产，具备类外汇的属性。因此，私下买卖比特币有可能构成非法经营，若为单位行为，则可能构成扰乱市场秩序。因此，如果OTC商家在与他人交易的过程中，存在将外汇非法流入或流出...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...炒作、非法集资等活动，给公众财产安全带来了极大威胁。这一年，暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点，超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。“跑路”成数字资产犯罪典型加密货币诞生以来，一直伴随争议。如同硬币的两面，...
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在手机屏幕上显示的Coinbase徽标和比特币的表示形式都可以在此… [+] 图为2021年4月15日在波兰克拉科夫拍摄的照片（照片由Jakub Porzycki / NurPhoto通过Getty Images拍摄）NurPhoto通过Getty Images许多人有充分的理由相信，加密货币比特币已被犯罪分子广泛使用。 越来越多的公司希望从使用比特币作为合法投资中...
知识:比特币,比特币的,使用比特币,加密货币
纵观2019年全年，Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。出品：Chainalysis编译：白天编辑：秦晋对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把...
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2016 年 8 月，发生了当年最大的加密货币黑客盗币案——大约 12万个比特币从Bitfinex 加密货币交易所被盗。6年之后的美国当地时间2022 年 2 月 8 日，美国司法部发布公告称查获了当年Bitfinex黑客攻击有关的被盗比特币。令大家吃惊的是，嫌疑人竟然是一对夫妇，而且均为科技连续创业者。为何他们六年后...
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纵观2019年全年，Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金？因...
知识:加密货币,比特币,币安,火币
...混合器。在欧洲刑警组织看来，KYC的交流机制不足。欧洲警察局（Europol）将比特币和加密货币视为追踪非法活动和对违法者实施法律的威胁。 从10月5日（星期一）发布的最新报告“ 2020年互联网有组织犯罪威胁评估”可以清楚地看出这一点。该报告确保“加密货币的滥用继续在促进网络犯罪各个领域的...
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...制定者和商界人士延续，从摩根大通首席执行官杰米戴蒙（Jamie Dimon）声称比特币仅供“犯罪分子和朝鲜人”使用，到欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德（Christine Lagarde），他说比特币促进了“一些有趣的业务和一些有趣的业务”。和完全应受谴责的洗钱活动。”它也慢慢体现在公共政策中。 就在上个月...
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12月3日消息，据路透社报道，澳大利亚犯罪委员会(ACC)正在调查比特币在犯罪活动中扮演的作用。调查人员将监测澳洲国内以及国际市场范围内，加密货币在犯罪活动中的滥用情况，并将此项目命名为 ‘Project Longstrike‘。 ACC负责人朱迪·林德表示： 有犯罪集团利用暗...
知识:澳洲,比特币犯罪
...动，了解了一些关于洗钱犯罪的知识，今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来，希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其...
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假期快到了，然后对话有可能以比特币（BTC）或加密货币结束。 “你不是用比特币做什么吗？” 作为比特币，你能感觉到他来了吗？那个脾气暴躁的叔叔或你的岳父立即建立了与犯罪的关系。一个顽固的“框架”，通常很难从中获得比特币和加密货币。这样的陈述总是不变的：“主要是罪犯使用的是...
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自成立以来，比特币一直是在暗网市场上运作的犯罪分子中最受欢迎的支付工具。 即使在今天，由于受到了主流关注，全球法规以及数十亿的日交易量，去中心化，耐审查性和通用加密货币的使用仍未减少，但其采购方式已发生变化，这可能会打开一堆蠕虫。区块链分析公司CipherTrace的首席财务分析师...
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