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RG Coin创始人被判洗钱罪名成立 Iossofov是国际欺诈欺诈网络的一部分 iososofov将被判2021年1月RG Coin加密交易平台的拥有者，现年53岁的保加利亚人国际人Rossen Iossifov被指控实施洗钱计划，将其作为跨国拍卖阴谋项目的一部分。 在美国经过十四天的听证会后，联邦陪审团得出结论认为，保加利亚公民有...
知识:数字资产,区块链,货币,加密货币
...科特（Mark Scott）犯有帮助向OneCoin联合创始人和现任逃犯拉格（Rudge Ignatova）洗钱4亿美元的罪行。 11月21日，Law360报道说，曼哈顿的一个陪审团由六名妇女和六名男子组成，陪审团决定对洛克·洛德（Locke Lord）的前合伙人斯科特（Scott）宣判有罪，斯科特涉嫌以5000万美元的价格为伊格纳托夫（Ignatov）洗...
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...，他们还是照常做着自己的生意。没有去干区块链，也没有找我问要怎么买比特币。……话题的有趣，总只是有趣罢了。……对于我来说，评论区的一条留言，更有趣了。是币圈大佬南宫远的：做区块链（?）炒币（?）。有点激动了，当时都不知道要怎么回复了。币圈大佬也看我的文章，而且应该看得...
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...定的测试电子邮箱账户。为了进一步掩盖自己与该计划的联系，Kvashuk使用了比特币混合服务来混淆资金的数字来源，而这些资金最终被转入其银行账户。在7个月里，大约有280万美元的比特币被转移到了Kvashuk的账户上。他还用非法所得购买了一些奢侈品，包括一辆价值16万美元的特斯拉汽车和价值170万...
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...ark Scott）代表OneCoin加密货币骗局赚了4亿美元，从而赚了5,000万美元。他被判洗钱和欺诈罪名成立，并面临50年的监禁。 斯科特的律师说，他并不知道OneCoin的加密货币一文不值，他补充说，他只是在做保加利亚骗局的联合创始人Ruja Ignatova博士要求他做的事情。 然而，曼哈顿的联邦陪审团经过三周的审判...
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...们读我的文章最好是娱乐心态，你们看了开心就是最大的收益。一定得抱着有罪推定的态度去读我的文章。就是先假定我的结论是错的，除非有了科学层面上的论证。如果万一你们读了我的文章，感觉到了认知的提高，那主要功劳还是你自己，这是你一直以来的知识积累，到了我这文章时，只不过是积...
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...告诉曼哈顿陪审团，斯科特已收到5,000万美元，帮助伊甘托娃处理4亿美元的洗钱案。 Law360报告了审判程序。 现在法院似乎同意起诉，并于11月21日裁定斯科特有罪。陪审团只花了很少的时间就做出了这一决定。 该报告详细说明了曼哈顿美国检察官和纽约县地方检察官办公室正在结束审判的最后阶段，...
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...，迪林斯卡（Dilinska）与马克·斯科特（Mark Scott）共同参与了至少两个用于洗钱OneCoin投资计划收益的投资基金。塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）是OneCoin投资计划的联合创始人和招募者，并邀请了美国数百名OneCoin投资者。格林伍德与鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）之前曾在2014年初创建BigCoin，这...
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2020年是加密货币市场具有里程碑意义的一年。 对于全球最大的加密货币比特币来说，这一年价格急剧下跌，并且在2020年12月的牛市中设定了新的ATH。 更大的加密空间不仅获得了越来越多的采用和更多的使用案例，而且在2020年，加密货币中的其他空间（如DeFi）也开始发挥自己的潜力。尽管2019年由于加...
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...户”检查不充分的担忧。 违背自己的合规部门，继续注册来自被认为具有高洗钱风险的国家的用户。 与德国合作伙伴签订的“淡化”合规协议。 不与德国当局和欺诈受害者合作，包括据称拒绝帮助受害者。Binance 的一位发言人表示，这些信息已经过时，在许多情况下，“完全不正确”。币安老板有发...
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...美国制裁的影响。格里菲斯（Griffith）现在被指控帮助朝鲜绕过朝鲜并进行洗钱活动。现在他被捕了。美国检察官杰弗里·S·伯曼在一份声明中说： 正如所声称的那样，维吉尔·格里菲斯（Virgil Griffith）知道了该信息可用于帮助朝鲜洗钱和规避制裁，从而向朝鲜提供了高科技信息。据称，格里菲斯这样...
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...密货币交易所的罗森·艾西索夫（Rossen Iossifov）被判犯有帮助网络犯罪集团洗钱罪名成立，已入狱10年。RG Coins加密货币交换平台运营商于去年9月（2020年）被判串谋诈骗和洗钱罪。 被判刑仅两个星期，他就被判有罪。在周二宣布的最近一句话中，美国司法部认定该加密货币交换运营商有罪，参与了精心...
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...细节。 所有这些事情最终都指向Bitfinex，这可能是哥伦比亚毒品卡特尔的洗钱者。 Bitfinex很快就开始尝试掩盖这种含义。他们发表了公开声明，否认所有参与。 他们说他们不能代表加密货币Capital的其他客户。但是，他们指出，Bitfinex与加密货币Capital进行的任何形式的洗钱活动的关联“绝对是错误的...
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...师马克·斯科特（Mark S.Scott）犯有帮助OneCoin联合创始人兼现任逃犯Ruja Ignatova洗钱4亿美元的罪行。 11月21日，Law360报告说，曼哈顿的陪审团由六名妇女和六名男子组成，他们决定对有罪的判决给斯科特（Scott），洛克德·罗德（Locke Lord）律师事务所的前合伙人，涉嫌向其支付5千万美元，以为Ignatova洗钱4亿...
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