...侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...著特点。历史上数字货币经过了大约10年的发展，其中有一些比较成功的如比特币等，同时更多曾经存在的数字货币都是骗局，下面我们就数字货币骗局进行一个总结。数字货币的骗局与各种网络诈骗密不可分，总结下来主要有几种形式：更多资讯公冲浩 仁义唯权一、庞氏骗局类型。以短期内高回报的...
知识:数字货币,钱包,区块链,货币
原文标题：《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源：Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特...
知识:比特币,挖矿
...球流通性、交易便捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点，用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日，香港地区海关宣布于近日进行的代号为“破币”的执法行动顺利收网。该行动成功破获一起利用虚拟货币进行洗钱的案件，目前已拘捕4名涉案人员。据悉该案涉案金额竟高...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,提币,虚拟货币交易
联盟分析美国反洗钱监管案例研究近年来，美国不断通过重罚来督促金融机构严格遵守其相关法律法规，而且处罚力度不断加强。2012年，汇丰银行和渣打银行相继收到巨额处罚。一、汇丰银行洗钱案2012年7月，美国参议院发布一份长达340页的调查报告，题为《美国在洗钱、贩毒和恐怖组织融资管理的缺...
知识:伊朗,数字资产,汇丰银行,反洗钱
...，英国，葡萄牙，西班牙，拉脱维亚和波兰进行了逮捕。保加利亚还缴获了比特币采矿设备。参与国和逮捕地图：欧洲刑警组织同一天，一名40岁的男子在新西兰被捕，原因是他使用加密货币为犯罪分子洗钱超过200万美元。 该名男子还通过购买包括兰博基尼和梅赛德斯G63在内的豪华车来洗钱。奥克兰居...
知识:加密货币,比特币,保加利亚,拉脱维亚
BitMEX及其创始人面临另一项诉讼，指控洗钱和操纵市场。BitMEX及其创始人被另一起诉讼所震惊，该诉讼指控敲诈勒索，洗钱和市场操纵。 总部位于莫斯科的原告德米特里·杜尔戈夫（Dmitry Dolgov）指责BitMEX的内部交易部门直接参与操纵计划。 原告的律师，《共识法》的帕维尔·波哥丁（Pavel Pogodin）告诉...
知识:特里,莫斯科,创始人,市场
...管道 Colonial Pipeline 遭到勒索软件 DarkSide 攻击，DarkSide 提出价值 500 万美元的比特币赎金要求。Colonial Pipeline 于北京时间 5 月 9 日交付赎金 75 BTC。根根据 PeckShield「派盾」旗下的反洗钱反欺诈系统 CoinHolmes 显示，Colonial Pipeline 交付赎金 75 BTC 后，这 75 BTC 被分别转至开头为 bc1qxu 和开头为 bc1qu5 的两个钱包...
知识:私钥,加密货币,钱包地址,虚拟货币
...管道 Colonial Pipeline 遭到勒索软件 DarkSide 攻击，DarkSide 提出价值 500 万美元的比特币赎金要求。Colonial Pipeline 于北京时间 5 月 9 日交付赎金 75 BTC。根根据 PeckShield「派盾」旗下的反洗钱反欺诈系统 CoinHolmes 显示，Colonial Pipeline 交付赎金 75 BTC 后，这 75 BTC 被分别转至开头为 bc1qxu 和开头为 bc1qu5 的两个钱包...
知识:私钥,比特币赎金,钱包的私钥,虚拟货币
领先的比特币衍生品交易所BitMEX在美国商品期货交易委员会（CFTC）提出最新起诉后，在快速提款中损失了约40,000 BTC。众所周知，CTFC指控首席执行官Arthur Hayes和其他合作伙伴进行非法交易并开展洗钱活动。 自这些指控以来，链分析公司Glassnode自周四以来一直在BitMEX上共享有关比特币输出的数据。总部位...
知识:比特币,钱包,比特币供应量,比特币退出
...环球银行金融电信协会（SWIFT）发布的一份报告指出，与通过传统法币渠道洗钱的数据相比，通过加密货币进行洗钱的案例相对较少。SWIFT 在对几类涉及金额巨大的典型案例分析后总结称，数字交易主要以点对点的方式进行，规避了银行进行的合规性和 KYC 检查。未来可能会出现使用加密货币进行洗钱的...
知识:比特币,报告,安全
...多逾60件，占比达67%。全年有超过7起钱包安全事件，损失过亿人民币。今年比特币成暗网流量最多的数字货币，全年交易价值总额约为 10.35 亿美元。今年的网络勒索式攻击至多造成15亿美元的损失，同比上涨20%，各类诈骗犯罪事件仍然猖獗。安全问题始终是业界关注的热点问题，据成都链安报告，2019年...
知识:钱包,公链,数字货币,挖矿
...逾60件，占比达67%。5.全年有超过7起钱包安全事件，损失过亿人民币。6.今年比特币成暗网流量最多的数字货币，全年交易价值总额约为 10.35 亿美元。7.今年的网络勒索式攻击至多造成15亿美元的损失，同比上涨20%，各类诈骗犯罪事件仍然猖獗。安全问题始终是业界关注的热点问题，据成都链安报告，2019...
知识:全景,扫描,2019,安全,事件,28起,交易所,案例,
...就在围猎消息公布时，据 CoinMetrics 的数据，目前 BitMEX 平台上有约 19.3 万枚比特币，总价值约 20 亿美金。看看外界对此事又是如何评价的？这次BitMEX 遭遇监管“围猎”，一些加密货币专家似乎并不感到奇怪和惊讶。华盛顿研究和游说团体 Coin Center 的执行董事杰里·布里托 (Jerry Brito) 在接受《纽约时报...
知识:比特币,币圈,合约,枚比特
...WIFT指出，将来将使用加密货币进行洗钱。黑客劫持使命召唤玩家账户并要求比特币主板今天报道说，黑客已经夺取了玩家的《使命召唤：战区》账户，并要求比特币退还这些账户。对于那些不了解的人，动视暴雪的《使命召唤：战地》一直是一年中最大的游戏之一。 游戏免费，玩家可以通过现金访问...
知识:加密货币,比特币,哈希率,比特币的