...美元的加密货币无法获得并返回给迷惑的投资者，因为印度银行法禁止处理虚拟货币。 根据《印度时报》的一篇报道，浦那市的警察已经聘用了已经不复存在的加密货币交易所Koinex与银行进行通信，并将扣押的比特币转换为卢比。 但是，印度的加密货币法律禁止该国储备银行监管的实体买卖数字资产...
知识:印度,货币,银行,最高法院
...elfman Blueprint Inc.后，错误地认为自己拥有了比特币。这也是该机构自2015年把虚拟货币作为商品以来，首次接到数字货币的反欺诈诉讼。 美国商品期货交易委员会(CFTC) CFTC还补充道，美国地方法院指控Gelfman Blueprint Inc.在2014-2016年间，非法所得款项高达60万美元。该机构曾伪造电脑遭到...
知识:比特币庞氏骗局
一个比特币庞氏骗局的同谋在一项长期运行的加密计划中欺骗了投资者超过7.22亿美元，对所有指控均表示认罪，因为我们正在阅读即将到来的比特币骗局新闻中的更多内容。在一项长期运行的加密矿开采计划中被指控欺诈投资者超过7.22亿美元的四名男子中的一名承认对他的指控是比特币庞氏骗局的帮...
知识:比特币庞氏骗局,矿池,不同矿池,特币
在西班牙，当局调查了一个涉嫌比特币庞氏骗局的计划，该计划已影响多达32,000个家庭。 根据对Arbistar比特币交易平台进行调查的临时结果，约有10亿美元的投资者资金缺失。Arbistar比特币交易平台的麻烦始于该公司上个月突然冻结所有帐户的时候。 在此期间，该平台的官员声称交易机器人故障导致系...
知识:比特币庞氏骗局,比特币交易平台,交易机器人,区
BitClub网络被称为历史上最大的比特币庞氏席尔维·卡塔琳·巴拉西（Silviu Catalin Balaci）曾是欺诈行为的幕后黑手之一，而欺诈行为已成为历史之一，他承认自己的罪行。 Balaci和他的团队强调了价值7.22亿美元的比特币并参与了亏损。Balacci在美国正在进行的审判中表示，他在BitClub网络以及电子欺诈中出售...
知识:比特币,比特币投资者,数百,网络
我们都知道庞氏骗局其实本质上就是“拆东墙补西墙”，但就是这种简单的骗局却常有人会中招。美国司法部本周二宣布，破获了一起案值达7.22亿美元的比特币“庞氏骗局”。更令人惊讶的是，该骗局仅由3名男子运作。美国司法部称，这是一个由“BitClub Network”运作的“高科技庞氏骗局”，从2014年4月...
知识:比特币开采,比特币挖矿收入,比特币,骗局
Trendon Shavers，因成立及运行比特币储蓄信托(BTCST，Bitcoin Savings and Trust )，已被美国地方执法官Amos L. Mazzant，判罚4000万美元，美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。 SEC去年的起诉书显示： 至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以pirateat40 之名在互联网上匿名运行，提供和出售B...
知识:BTCST,比特币,庞氏骗局,骗局
... 16 日，雅加达地方当局逮捕了 Russ Medlin。Russ Medlin 被怀疑是 7.22 亿美元比特币庞氏骗局 BitClub 负责人。据路透社报道，雅加达警方询问了三名离开 Medlin 公寓的未成年女孩。经过简短的面谈，这些女孩承认自己是一个儿童卖淫团伙的成员。Medlin 曾两次被判重罪，之前也曾面临性指控。在内华达州性犯罪...
知识:7.22,亿美元,比特,币庞,氏,骗局,BitClub,幕,
...最大的与加密货币相关的骗局中而臭名昭著。 这是一个基于中国的加密货币庞氏骗局，被誉为合法的加密货币钱包，吸引了许多希望获得回报的加密货币投资者。根据CextTrace的分析，该骗局已使用户损失了20亿美元。 中国官员仍在接受此案，并试图让所有项目负责人曝光，同时克服欺诈的后果。在相...
知识:钱包,加密货币,加密货币钱包,以太坊价格
北京时间11日消息，美国司法部周二宣布，美国当局逮捕了三名男子，他们涉嫌操纵一个案值达7.22亿美元的比特币“庞氏骗局”。美国司法部称，这是一个由“BitClub Network”运作的“高科技庞氏骗局”，从2014年4月到今年12月，该诈骗团伙用虚假的比特币挖矿收入吸引毫无戒心的投资者，骗取他们的投资...
知识:比特币,比特币挖矿收入,比特币开采,司法部
译者：玩币族Sally 美国商品期货交易委员会(CFTC)已经对纽约一男子及其公司提起诉讼，据称该公司正在运行一个基于比特币的庞氏骗局计划。 Nicholas Gelfman及其公司Gelfman Blueprint Inc(GBI)被指控从2014年1月至2016年1月期间从80人那里获得超过60万美元的收入。 根据CFTC的说法，...
知识:比特币庞氏骗局
...笔钱，还要求对Saffron和Circle Society进行罚款和贸易禁令。 Saffron所谓的比特币庞氏骗局的目标早在2018年5月就在Ripoff Report和Dirty Scam等网站上报告了他。CFTC有更多的分量，有效地阻止了该骗局。 藏红花（Saffron）是澳大利亚公民，最近一次居住在拉斯维加斯。法院文件指出，CFTC找不到他，尽管它认为他知...
知识:比特币,加密货币,数字货币,美国
...兵执行。查获假身份证、笔记本电脑和信用卡来自南美国家的报道称，比特币庞氏骗局 Mirror Trading International (MTI) 的首席执行官 Johann Steynberg 最近因使用虚假文件被巴西执法部门逮捕。 被捕后，信用卡、笔记本电脑和假身份证也被没收。根据几份葡萄牙语报道，在国际刑警组织通缉名单上的施泰因伯格...
知识:比特币庞氏骗局,数字货币,最大比特币,巴西
...兵执行。查获假身份证、笔记本电脑和信用卡来自南美国家的报道称，比特币庞氏骗局 Mirror Trading International (MTI) 的首席执行官 Johann Steynberg 最近因使用虚假文件被巴西执法部门逮捕。 被捕后，信用卡、笔记本电脑和假身份证也被没收。根据几份葡萄牙语报道，在国际刑警组织通缉名单上的施泰因伯格...
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...兵执行。查获假身份证、笔记本电脑和信用卡来自南美国家的报道称，比特币庞氏骗局 Mirror Trading International (MTI) 的首席执行官 Johann Steynberg 最近因使用虚假文件被巴西执法部门逮捕。 被捕后，信用卡、笔记本电脑和假身份证也被没收。根据几份葡萄牙语报道，在国际刑警组织通缉名单上的施泰因伯格...
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