...报道，欧盟银行业最高监管部门发布声明，要求欧盟银行远离(shun)比特币等虚拟货币交易，直到有关监管比特币交易的法案出台再恢复正常。 欧盟银行业管理局( European Banking Authority，以下简称EBA)号召(called on)欧盟出台监管法规，以确保个人或机构不能操纵某一虚拟货币化。而在相关法规出台期...
知识:欧盟,银行,比特币
...5号令5AMLD（5th Anti-Money Laundering Directive）2020年1月10日即将生效，最新法令对虚拟货币做了及其严格的监管。AMLD5要求欧盟成员国对虚拟货币交易所和托管钱包纳入KYC和AML，确定资产的最终所有人（Beneficial ownership），覆盖虚拟货币的所有可能场景。因此，一批加密货币初创公司不得不关闭业务。多家加密...
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... Instagram上的Bottle Pay App Tipping Icon（来源） 但是，法规要求服务提供商提供虚拟货币的受益人和接受者的完整详细信息。这将需要KYC合规性以及对用户个人钱包的审核。因此，增加了客户付款的不便。 他们已要求客户在接下来的两周内提取资金。 第五反洗钱指令（5AMLD） 欧盟新法规要求“获得虚拟...
知识:加密货币,比特币小费,钱包,虚拟货币的
...法治周末》10版，经作者本人授权转载。原题：比特币，离成为货币还很远虚拟货币在欧盟及法国的法律属性“作为最知名的虚拟货币，比特币的法律性质自然受到法国及欧盟司法实践和有关当局的关注，这从相关法院的判决中可见一斑"货币的英文表述有Money和Currency两种。前者源自拉丁文Moneta，有警示...
知识:链世纪财经,虚拟货币
...议各国监管当局劝阻信贷机构、支付机构和电子货币机构购买、持有或出售虚拟货币，直到有相应监管出台。 7月8日，一家香港上市公司神州数字宣布，接受客户通过境外支付机构进行比特币支付。在采访中有观点认为这为国内的比特币应用开了一个好头，但也有人认为这一做法意义有限，并不...
知识:比特币,FBI,欧盟
...直接有助于防止联盟发生洗钱/恐怖主义融资事件。”欧洲立法者还在起草对虚拟资产服务提供商 (VASP) 的新要求。 其中之一是强制要求欧洲监管机构访问有关加密货币转移的数据。欧盟认为，对虚拟资产转移缺乏监管会助长洗钱和资助恐怖主义行为。 这是因为非法资金的流动可以通过加密资产的转移...
知识:加密货币,币安,数字资产,加密货币交易所
...事情？ 火鸟财经特别整理，带你走进十一 · 区块链大事记。 10月7日 香港新虚拟货币基金经理人规则公开 10月7日消息，香港证券和期货委员会公布一套新规则，面临基金经理人以管理虚拟货币资产。新规文件中涉及特定的金融规定，关于“如果虚拟资产基金经理人代表其管理的基金持有虚拟资产，虚...
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...的法律草案得到了拉达绝大多数国家的支持。该法案进行了修改，以包含“虚拟资产”，这些资产被描述为财产和可以交易或转让并用于支付或投资目的的数字化价值表示。 乌克兰的反洗钱（AML）立法引入了金融行动工作组（FATF）今年采用的虚拟资产标准。正如十月份news.Bitcoin.com报道的那样，政府...
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...字货币牌照、限额发行3亿枚、只涨不跌……最近，一款名为云币的虚拟货币在深圳登陆。短短半年时间，就已经吸收会员300多人。但奇怪的是，其运作模式与传销有着惊人的相似。 云币投资：一个被指为传销的谜局 深晚记者调查：英国云鼎集团五大产业公司注册资金均只有一万...
知识:传销
...性等货币属性，并不是真正意义的货币；从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。2017年年初起，通过ICO方式进行代币发行进...
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...税者具有很大吸引力。英国财政部表示将很快开始管理总价值为1450亿英镑的虚拟货币，使其符合反洗钱和反恐金融立法的规定。新的规定将于今年年底或2018年初在整个欧盟实施。路透社4日称，此举是希望通过扩大欧盟反洗钱法律的范围，来强化对比特币和其他数字货币的监管。报道发表后，卢森堡比...
知识:虚拟货币赌博
...能和云计算”，从而使中国成为这些技术的世界“财政”。此外，由于中国虚拟货币可能对全球经济产生影响，人们对推出中央银行数字货币（CBDC）的关注也引起了欧洲人的关注，并呼吁在该主题上提高透明度。另请阅读：欧盟无视采用Libra和类似的稳定币
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在意大利，加密货币的使用显着增加，越来越多的用户使用这种虚拟货币作为支付选项。 这些加密货币的增长已经成为一个真正的担忧，因为它可能会损害这个国家的市场。实际上，那里尚未建立任何法规，随着加密货币市场规模上升到 1.6 万亿美元，适当的法规至关重要。 由于欧盟制定一套区域性法...
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...和其他欧洲国家一样在爱沙尼亚，加密货币交易所必须获得两个许可证：由虚拟货币兑换运营商 由虚拟货币钱包运营商提供。2020年1月，该国当局宣布虚拟货币兑换服务提供商的待遇将与金融机构相同根据爱沙尼亚反洗钱和资助恐怖主义的法律。然而，最近实施的5 AMLD也将在爱沙尼亚产生影响。先前获...
知识:加密货币,货币,加密货币交易所,爱沙尼亚
...通讯社的最新报道，卡塔尔金融中心（QFC）表示：“目前可能无法从QFC实施虚拟资产服务。 ” QFC监管机构确认不得在QFC内或从QFC进行虚拟资产服务。 pic.twitter.com/zBamUzrNi8 -监管机构（@QFCRA）2019年12月26日 </blockquote> 该报告称，被禁止的服务包括法定至加密交易和加密至加密交易，托管以及与虚拟资产相...
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