...新报道中，一名男子被控建立一个平台，该平台曾在其运作期间洗过35万个比特币（BTC）。拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）面临长期监禁，因为检方声称被告建立了一个名为Helix的比特币“混合”业务，该业务与黑市Alphanet集成在一起，以允许用户买卖枪支，毒品和违禁物品等非法物品。Helix，混合服...
知识:比特币,加密货币,比特币案例,当局
今天央视财经报道了比特币大亨Charlie Shrem(施瑞姆)已经就洗钱案表示认罪，至此长达半年丝绸之路洗钱案终于迎来了大结局的时刻。在这一案件中的关键词分别是FBI，丝绸之路，洗钱，比特币，监管...... 案子已经结束，但是影响却刚刚开始。比特帮与大家一起回顾丝绸之路洗钱案的脉...
知识:比特币洗钱,丝绸之路
...经常有人发布一些所谓的"利好消息"。关注了一段时间以后，A先生被境外炒比特币的投资"项目"所吸引，于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的...
知识:洗钱,虚拟货币,诈骗,比特币,OTC
...经常有人发布一些所谓的"利好消息"。关注了一段时间以后，A先生被境外炒比特币的投资"项目"所吸引，于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的...
知识:洗钱,诈骗,OTC
随着比特币走进越来越多人的视线，不法分子利用其匿名、免税、免监管等特点进行洗钱等违法活动，如何更好地规范比特币交易市场成为各国有关部门监管重点。 近日，曾在今年初引起不小骚动的丝绸之路洗钱案主犯查理·施瑞姆(Charlie Shrem)律师表示，施瑞姆已就向非法交易网站丝...
知识:比特币洗钱,洗钱
...行规章和重要规范性文件解读》一书，其中包含央行发布对2013年11月5日防范比特币风险的通知的正式解读。在 @洋洋访谈 发布此文扫描件后，比特时代的小伙伴们携手，把此文手打了出来。 在此感谢 @洋洋访谈提供此文的图片版，以及时代众多小伙伴们的共同携手。 以下为此解读正文：...
知识:比特币风险
加拿大是暗网市场的主要管辖区之一，也是世界上唯一拥有允许TOR进行比特币交易的加密货币交易所的国家。 刚刚透露，一个暗网站点已被意大利警方关闭。 贝卢斯科尼市场接受了门罗币，比特币和莱特币 据报道，意大利警方在意大利逮捕了三人，他们涉嫌在TOR上经营着一个暗网：贝卢斯科尼市场。 ...
知识:门罗币,比特币,加密货币交易所,莱特币
...元的加密货币洗钱阴谋而被捕。Larry Harmon 除了创建 Coin Ninja 之外，还创建了比特币混合器 Helix，它可以将交易以混合的批次发送出去，因此很难追踪单个付款。在起诉书中，美国司法部 (Department of Justice) 的检察官称 Helix 是一家「汇款和洗钱企业」。（区块律动 BlockBeats 注：通常黑客或犯罪分子会通过...
知识:反洗钱
...密货币的其他业务6月28日，西班牙国民警卫队宣布拆除恋童癖戒指，多亏了比特币区块链的透明度。 据CryptoNews报道，当局通过跟踪涉案人员的交易来实现这一行动。官方声明说，去年10月进行的类似行动允许美国当局拆除“世界上最大的儿童色情网站”。根据对儿童的性剥削，该网站“欢迎观看视频...
知识:加密货币,比特币的,购买加密货币,区块链的
...从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；BTC100存在虚假交易情况 现在比特币跌得这么惨，卖掉又要收手续费，只能放着看看了。玩家张林(化名)对于自己在高点入市，有点懊恼。 昨日截至12点19分，比特币在13210.85-14090位置之间震荡。此前，在多轮所谓的利好消息刺激下，比特币从年前的7000...
知识:比特币平台
...由美国的风险投资公司运营的在线交易所，该交易所允许人们匿名交易交易比特币，警察可以追踪这些比特币交易，但是他们无法跟踪其他数字货币。 比特币大概在10年前出现，自那以后，执法部门便开始担心技术会为非法洗钱提供新的方式。如今，新型加密货币中介的出现增加了执法部门的紧...
知识:加密货币帮凶
...涉及加密货币的操作6月28日，西班牙国民警卫队宣布拆除恋童癖网络。由于比特币区块链的透明性，当局通过跟踪涉案者的交易设法设法与犯罪分子接触。去年10月进行的一项类似行动允许美国当局拆除“世界上最大的儿童色情网站”。因此，就对儿童的性剥削而言，名为“欢迎观看视频”的网站被认...
知识:加密货币,门罗币,虚拟钱包,购买加密货币
...名服务（滚筒/混合器）分散和不受监管的交易所点对点（P2P）交流隐私硬币比特币ATMDeFi（去中心化金融）赌博和游戏网站加密货币洗钱的挑战美国和全球的加密法规方法第五个洗钱指令（5AMLD）法规对加密货币行业的影响如何打击加密货币洗钱如何成为加密反洗钱合规企业？尝试Coinpath?关于Coinpath?关于...
知识:加密货币,货币,比特币,链上
...链上的数据之后，美国当局逮捕了一名涉嫌通过暗网网站提供数百万美元的比特币洗钱服务的Bitcoin Fog背后的一名男子，十年来，官员还向非法区块链用户发出警告，指出您今天所做的一切可能会再次困扰您，因为 “这些活动将永远保持在分类帐中。”十多年来，比特币雾一直帮助加密用户隐藏其端到...
知识:比特币,比特币洗钱,区块,链上
...期并不会出现额外的风险。欢迎阅读吴说报道精选：主流交易所独家动态、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等风险提示根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内...
知识:区块链,加密货币,数字货币,火币