...业前沿作者 |李猛封图 | CSDN 下载自视觉中国近年来的毒品犯罪中，犯罪分子利用网络伪装信息流，利用快递掩盖货物流，利用比特币隐藏资金流，“网络+物流+虚拟货币”正成为贩毒新模式！犯罪分子利用比特币购买毒品，国家却用区块链技术禁毒，区块链为打击毒品犯罪带来新的希望。我们初步构建...
知识:虚拟货币,比特币
近年来的毒品犯罪中，犯罪分子利用网络伪装信息流，利用快递掩盖货物流，利用比特币隐藏资金流，“网络+物流+虚拟货币”正成为贩毒新模式！犯罪分子利用比特币购买毒品，国家却用区块链技术禁毒，区块链为打击毒品犯罪带来新的希望。我们初步构建了“区块链社会协同禁毒体系”，设想通过...
知识:区块链,比特币,虚拟货币,虚拟货币的
律动 BlockBeats 消息，10 月 26 日，据央视新闻报道，浙江温州警方侦破一起利用比特币贩卖毒品案件，刑事拘留犯罪嫌疑人 4 人，缴获毒品大麻成品超 16 公斤。
知识:浙江,警方,侦破,利用,比特,币,贩毒,案件,缴获,
...认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被逮捕，因而调查人员有理由利用手机数据追踪他的位置。然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部门负责人Rolando Rosas对路透社表示，执法部门缺乏应对加密货币引发的洗钱活动所需的资源。他表示，执法部门有120名员工，约为所需员工的四分之一，他们很...
知识:加密货币,个比特币,数字资产,区块链新闻资讯平
...认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被逮捕，因而调查人员有理由利用手机数据追踪他的位置。然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部门负责人Rolando Rosas对路透社表示，执法部门缺乏应对加密货币引发的洗钱活动所需的资源。他表示，执法部门有120名员工，约为所需员工的四分之一，他们很...
知识:加密货币,比特币,加密货币交易平台,区块链新闻
...毒品4.9吨。大宗毒品犯罪不断增多，犯罪网络化的特征日益明显。犯罪分子利用网络平台相互联系、支付毒资，并通过快递寄送毒品，实现“人货分离”，让毒品犯罪更加隐蔽。近日，笑果旗下艺人卡姆吸毒登上微博热搜，上海虹口区警方称，为卡姆提供毒品的贩毒嫌疑人与2019年捣毁的特大贩毒网络有...
知识:暗网,N号房,比特币
...逮捕令的陈建兴。为了伪装非法货币的来源，除了加密货币外，该团伙还将利用赌场，空壳公司，银行账户和现金。贿赂加密货币检方指控刘涛以加密货币转帐贿赂了国务院官员。 作为回报，他试图为自己和他的同事获得美国护照。但是，刘和其他被告不知道这名官员实际上是一名卧底警察。 贿赂被...
知识:加密货币,货币,比特币捐,司法部
...毒品4.9吨。大宗毒品犯罪不断增多，犯罪网络化的特征日益明显。犯罪分子利用网络平台相互联系、支付毒资，并通过快递寄送毒品，实现“人货分离”，让毒品犯罪更加隐蔽。近日，笑果旗下艺人卡姆吸毒登上微博热搜，上海虹口区警方称，为卡姆提供毒品的贩毒嫌疑人与2019年捣毁的特大贩毒网络有...
知识:比特币,加密货币,比特币的,货币
...，但这一特性总会被不法分子盯上。当年暗网丝绸之路轰动全球，不法分子利用比特币等数字货币洗钱、从事贩毒等违法行为。直到被警方捣毁，丝绸之路摧毁，但不法分子对于数字货币的需求却没有降低。如今，利用虚拟货币进行毒品交易愈发猖獗。目前网络毒品犯罪通常使用第三方工具、虚拟货币...
知识:币圈,虚拟币,数字货币,虚拟货币
...的八个地方遭到突袭，包括尼日利亚国民在内的十名贩毒者被捕。 “被告利用帝国市场，丝绸之路，毒品管制局等暗网网站和其他被禁止的网站，进口了各种药物，包括镇静剂。 通过比特币付款，” Kamal Pant在新闻发布会上说。据报道，自该项目开始以来，警方已经登记了大约八起毒品案件，并没收...
知识:使用比特币,比特币付款,以太坊,加密货币交易
...清白 据nzherald消息，近日，澳大利亚联邦警察（AFP）指控一家跨国贩毒集团利用比特币交易采购和分销非法毒品，涉案人员包括一名新西兰人Steen McBeth、Jackson Li、Sam Karagiozis（斯汀、杰克、山姆）。2017年2月，边境巡逻官员在墨尔本机场发现可疑邮包后，跟踪了斯汀与杰克，并于2017年10月逮捕了两位嫌...
知识:比特币,中本聪,比特币转出,币安
...币，再把虚拟币的编号、密码等信息转给上家，才能完成毒资交易。如今，利用虚拟货币进行毒品交易愈发猖獗，6月26日，最高人民检察院第二检察厅厅长元明就依法惩治和预防毒品犯罪回答记者提问时表示，目前网络毒品犯罪通常使用第三方工具、虚拟货币支付毒资，使用虚拟IP地址隐藏犯罪地，实...
知识:比特币,加密货币,比特币的,货币
...有意地部署可卡因为武器”，申明政府“不会允许这些腐败的委内瑞拉官员利用美国银行系统转移其从南美的非法收益，也不会进一步实施其犯罪计划。 ”美国检察官Ariana Fajardo Orshan声称：“在过去十年中，腐败的委内瑞拉政府官员有计划地掠夺了数十亿美元的委内瑞拉。”她说，他们经常利用南佛罗...
知识:加密货币,委内瑞拉,美国,司法部
...，美国司法部公开了一起毒品走私案的文档，其中显示一犯罪洗钱团伙涉嫌利用美元稳定币 Tether （USDT）贿赂美国政府官员。该团伙的 6 人被捕，其中 5 人出生在中国并居住在拉丁美洲或美国，1 人居住在香港。该文件表示这 6 人在过去 12 年里为贩毒集团洗钱数百万美元，其中一人向缉毒局特工转账 4 ...
知识:政策法规,Tether,USDT,洗钱,稳定币
...账交易，并且也无法直接关联到对应的人。虚拟货币的这些特点被毒贩加以利用，以此来达到躲避毒资被追踪的问题。真实案件接下来我们看几个真实的案件：案件一：2019年，崔某某通过某国外聊天软件与一名大麻叶卖家“皮某某”（音译）取得联系。由于该软件可以实时删除聊天记录，为逃避打击，...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币,门罗币