摘要：打击虚拟货币洗钱3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的...
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...域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。2、埃格蒙特集团（Egmont Group），成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流...
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自今年第一季度以来，中国央行为打击洗钱做出了前所未有的努力。由于这个原因，许多在加密货币领域从事场外交易，交易和贷款的公司开始被更频繁地调查，这表明了市政警察和财政部门的特别关注。迄今为止，总共有18个省的38个央行分支机构对93个债务人发出了94次洗钱罚款。仅在第一季度，所...
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来源：中国新闻周刊本刊记者/徐天发于2021.4.26总第993期《中国新闻周刊》虚拟货币跨境洗钱形势严峻因涉嫌集资诈骗，陈丽的丈夫出逃至澳大利亚，并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时，警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水，发现她在前...
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...，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供了价值超1亿美元的洗币服务。朝鲜黑客组织通过钓鱼获取交易所私钥等手段，攻击了四个数...
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中国执法人员以使用加密货币洗钱的罪名逮捕了大约 1,100 人。 此举显然是在提醒人们，中国正在积极致力于建设一个加密货币数量有限或不存在的社会。中国正在反对加密社会在抓捕所有人的过程中，中国还表示，已经打掉了170多个以金融犯罪闻名的犯罪团伙。 据信，这些人通过欺诈性 SIM 卡和非法...
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...，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 提供了价值超1亿美元的洗币服务。朝鲜黑客组织通过钓鱼获取交易所私钥等手段，攻击了四个...
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中国当局宣布，在最新一轮的打击行动中，已经打掉了170多个犯罪团伙，逮捕了1100多名犯罪嫌疑人。为电信欺诈者提供加密货币洗钱服务的犯罪集团。打击使用加密货币洗钱的电信欺诈中华人民共和国公安部周三宣布，第五轮“破卡”行动已经展开。这已经“严厉打击了为电信欺诈提供虚拟货币洗钱服...
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北京链安追踪了 OFAC 公布的两位中国公民涉案的 20 个 BTC 地址，发现 3800 BTC 来源于多起黑客盗币事件。相关阅读：《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉，不久前曾被美财政部制裁》、《美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商，理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱》</blockquote>原文标题：《日韩交易所...
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中国人张佳敏（Jiamin Zhang）于2018年在圣保罗被捕之前，曾利用3月25日流行的交易和比特币从国际可卡因交易中洗钱。实际上，他过着交易员的生活来掩盖美元电缆交易。 也就是说，通过购买加密货币将钱汇往国外。更准确地说，张先生正在做的是：从布雷斯和圣保罗的鲁阿25 deMar?o的商人那里收取雷亚...
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周一时候，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在公告中指出有两名中国公民帮助朝鲜Lazarus黑客团队洗钱，并公布了两者的姓名与比特币持币地址。朝鲜Lazarus黑客团队早在2018年就被指控窃取了超过10亿美元的加密货币，网络安全厂商Group-IB声称该组织在两年内瞄准了14个不同的交易所。根据公告内容...
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...在其官方微信公众号上的一份声明，超过1000人因使用加密货币洗钱而违法。中国警方以与加密货币相关的洗钱罪名逮捕 1,100 人中国警方以洗钱罪逮捕了1000多人，指控他们使用加密货币逃避法律制裁。 这是全国范围内打击电信欺诈相关洗钱活动的第五波打击。 此活动称为破卡行动。最近一轮针对据称...
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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了四名中国公民，理由是他们涉嫌使用加密货币洗钱非法药物交易的收益。在周五的新闻发布中，OFAC宣布纪松岩，张龙宝，郑桂凤和郑光复以及Global Biotechnology Inc.根据《外国麻醉品主销法案》向郑贩毒组织提供支持。OFAC在先前的制裁行动中也将郑DTO列入了名...
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美国外国资产控制办公室（OFAC）指控四名中国公民使用硬币。 加密货币 洗钱与毒品有关的交易根据周五的通讯，OFAC表示，季松岩，张龙宝，成桂凤，郑光复以及Global Biotechnology Inc.已帮助支持商业组织。郑先生根据《外国麻醉品主销法案》获得的毒品此前，OFAC也曾关注过郑的组织。 当该组织将闫小...
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中国执法部门以使用数字资产洗钱的罪名逮捕了 1,100 人并清算了 170 个组织。 中国公安部在其官方微信账户中报告了这一情况。这是中国全国反洗钱运动中的第五次此类突袭。早些时候，中国微博服务微博屏蔽了至少 12 个加密货币影响者的账户。 该服务指责账户持有人违反其准则以及“相关法律法规...
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