...展开论述。集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已经成为全球比特币最大的交易市场之一，交易量一度占全球的八成以上。炒币之风盛行，但比特币投资只是集中在科技圈和金融圈领域。而大众市场上五花八门的“诈骗币”就趁着这股比特币在国内发展的势头，鱼目混珠，吸引部分心急赚...
知识:数字货币
...涉嫌非法集资类犯罪的人进行刑拘等。USDT算不算“资金”？鉴于2013年对于比特币的法律定性是“特定的虚拟商品”，有大量学艺不精的法律人推定其他虚拟币也是“特定虚拟商品”，还煞有介事的引用了著名刑法学者的论文。实际上，项目方ICO的大多数虚拟币，并没有公允价值，也不是什么财物，就...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
...找到笔者，当事人在2018年3月份投资了一个山寨币，记得当时投资的是100个比特币，3000个以太坊，而发币方发的币一上交易所一周内就一泻千里。而发币方只给了当事人十分之一的山寨币，后面十分之九按照当初约定的未来三年内发放。因为币价一上交易所几乎归零，当事人不想要剩下的币了，想让发...
知识:虚拟币交易,虚拟数字货币,虚拟货币,山寨币
日本比特币市场bitFlyer在它的特性列表中添加了名为fundFlyer的比特币集资平台，这是日本推出的第一个服务类型。 该系统的工作方式类似于其他已建立的集资服务，如Kickstarter和日本的Shooting Star，但它在日本国内对主流比特币的使用迈出了具有象征意义的一步。 FundFlyer网站列...
知识:比特币集资,日本
...一张图，出于好奇，我打开一看，是一名新浪微博某位律师回答的一个关于比特币的问题，时间是在12月27日20点，也就是昨天晚上，这个回答同时出现在了今日头条上，看到这个回答的阅读量是二十一万。我在微博搜了一下，他是一个法律博主。当时看到群内好友转发这则消息的时候，引起了不少讨论...
知识:比特币,比特币是,币圈,货币
...被告人颜万卫为增加吸收资金，以嘉兴智轩电子商务有限公司名义建立“808比特币”交易网站，并采用网站会员与网站本身进行交易的模式展开运营。在“808比特币”网站上线运营期间，被告人颜万卫凭借提供网站会员“借币”功能、优于其余比特币交易网站交易价、减免手续费等优势，并通过网站直...
知识:比特币,区块链的,区块链企业,中国比特币交易网
处非办提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险，富达获纽约州经营比特币信托的许可证1. 中国银保监会下的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。2. 富达加密部门获得纽约州经营比特币信托的许可证。3. 日本央行行长黑田...
知识:数字货币,区块链技术,比特币信托,门罗币
...付平台”的新型犯罪，在这些“金融”类APP上，用户可通过炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”。在掌握线索后，广东警方近日采取收网行动，共抓获犯罪嫌疑人107名，扣押现金160余万元。同日，内蒙古包头市公安局官方微博平安包头发微博称，近期，有群众反映，号称“数字资产里支付宝”的...
知识:区块链,虚拟货币,虚拟货币投资,数字资产
...息不对称问题，实现多个主体之间的协作信任与一致行动。区块链技术与“比特币”等加密货币相伴而生，本是一项在未来技术革新和产业变革中起重要作用的技术，却被一些不法分子借机炒作，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。深圳某公司...
知识:普银币,区块链,虚拟货币,区块链技术
正如AZCoin News报道的那样，中国似乎占据了主要比特币矿池哈希率的52％。这表明中国在加密货币采矿业中处于领先地位。但是，最近，根据HashKeyhub的营销主管Molly的说法，中国似乎正在禁止比特币采矿。中国禁止比特币采矿。据吴朔报道，四川发出内部公告，要求地方政府清理加密货币采矿，因为一些...
知识:加密货币,禁止比特币开采,挖矿,区块链相关
...C矿池CEO杨海坡发微博称：以太坊一定是接下来牛市的龙头，市值一定会超越比特币。对此网友有争议：对此是非切不论，还是交与市场吧。刚刚币快报快讯称：又有8000多玫比特币有所动作，在盘面即将面临方向性选择之时，这又意味着什么呢？盘面上，在主流币及山寨币一遍大红中，唯独etc一点绿，...
知识:比特币,杨海坡,矿池,货币
目前很多资金雄厚的比特币业内人士，纷纷投身到比特币挖矿这一行业中，并宣称要将大规模挖矿进行到底，同时还进行着大规模的集资修建矿场的状况。例如最近国内涌现出大规模挖矿集团，该项活动以法币为基础，通过集资形式筹措资金，然后再由深圳代工厂进行比特币矿机生产，随后部署在已经...
知识:矿场,大规模挖矿,比特币,挖矿
今日下午，多份财经媒体发布消息，最高法发布新修改非法集资刑事司法解释：增加网贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式和养老领域多种非法吸收资金的情形。币圈瞬间就沸腾了，虚拟币交易等于非法集资的说法也迅速蔓延，刘律师也在第一时间学习了新修改的非法集资刑事司...
知识:虚拟币交易,虚拟数字货币,币圈,虚拟币
在过往观念中，根据13年《关于防范比特币风险的通知》和17年《关于防范代币发行融资风险的公告》，比特币等虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。因此，只吸收虚拟货币的虚拟货币“银行”或“投资...
知识:肖飒,非法,集资,BTC,是,资金,在,过往,观念,中,
...是传销、非法集资的。 所以今天我们要吐槽的就是【蒂克币DK】打着比特币数字货币投资热潮，通过华丽外衣把传销、非法集资性质包装成看似跟比特币数字货币投资一样的正规项目，实则骨子里的药还是那药，发展等级下线，奖金制度金字塔模式，如果以下全文你看完了还不明白怎么回事，还...
知识:蒂克币DK传销,蒂克币DK骗局,蒂克币DK传销骗局