...关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,挖矿
未来，随着互联网金融平台上企业的不断壮大以及第三方支付公司资金、人才的积累，第三方支付公司必将参与到企业的现金管理、供应链管理和管理咨询等领域，在提供其支付和清算等基本服务的同时，在增值服务方面也呈现出多元化趋势。比如，支付与金融相结合，第三方支付企业围绕核心...
知识:互联网金融,虚拟货币
...用。2018年：防范变相ICO、非法集资、虚拟货币交易风险2018年1月12日，中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》，警示用户对于变相ICO可选择举报、报案。中国互联网金融协会呼吁，广大消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。对...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,区块链
...金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,货币,代币
...金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,货币,打击虚拟货币
...地监管部门宣布，新一轮清理整顿已经在全国展开。?11月22日，有接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（下称整治办）人士表示，区块链的内涵很丰富，并不等于虚拟货币。目前所有打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规的。监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易场所,关于
...虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，切实保障广大投资人利益，根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署，北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则，持续保持监管高压态势，会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖内虚拟货币...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,关于防范代币发行融资
...骗局的“新外衣”，非法虚拟货币交易又有死灰复燃的迹象。10月13日，中国互联网金融协会发布了《关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示》，提示各会员机构应严格遵守国家法律和监管规定，恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,数字货币
...金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人...
知识:虚拟货币,人民银行
...的通知》，要求各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...暴正在持续，虚拟货币相关政策尚不明朗，《稳定报告》中提及虚拟货币和互联网金融风险整治，并进一步提升监管。这些举措对于虚拟货币行业来说或将产生一定影响。自2018年以来，大概10月24日前一段时间，国家曾大力整顿金融秩序，进一步引导和规范虚拟货币。根据《稳定报告》，扎实推进互联...
知识:虚拟货币,区块链行业,互联网,代币
...们要交易，要享受，同样要发钱，所以虚拟货币就这样出现了。大家都知道互联网本身就是会向用户收取费用的，而互联网它是一个虚拟的世界，在里面用户的身份都是私密的，用户在现实世界的身份在互联网里是需要保密的，所以不可能向那么多的用户收取人民币等实体货币，于是实体货币在这虚拟...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,网络虚拟货币
...暴正在持续，虚拟货币相关政策尚不明朗，《稳定报告》中提及虚拟货币和互联网金融风险整治，并进一步提升监管。这些举措对于虚拟货币行业来说或将产生一定影响。自2018年以来，大概10月24日前一段时间，国家曾大力整顿金融秩序，进一步引导和规范虚拟货币。根据《稳定报告》，扎实推进互联...
知识:虚拟货币,区块链行业,互联网,虚拟货币交易
...O（首次代币发行）”等各种名义从事违法犯罪活动。由于虚拟货币作为一种互联网金融创新形式，面临法律属性不明确、国家监管滞后等诸多问题，其高收益背后隐藏着巨大的法律风险，因此，有必要加强涉虚拟货币领域刑事犯罪研究，就刑事法律适用及犯罪风险防范等方面提出应对之策。一、涉虚拟...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
...近几年从来没有结束过。（本文由烤仔创作者联盟支持）2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》重申，近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,区块链,代币