火币法币交易区（又称OTC交易区）冻卡已经成常态，近期又有用户在社交媒体上反应个人银行卡被冻结，卡内五万块钱已经无法使用和提现，事故有可能还会波及其他人。然而这仅仅是火币冻卡史上其一个微不足道的案例，为了让大家正视火币OTC问题的严重性，我们共同盘点下火币法币交易区近年所发...
知识:火币OTC,冻卡
...。根据2019年11月4日的博客文章，建议美国交易者在该日期之前提取资金。 火币全球关闭美国账户 为了保持合规性运营并避免招致美国证券交易委员会（SEC）等美国金融机构的愤怒，Huobi Global宣布将冻结该平台上的所有美国帐户。 正如其博客文章中所述，《火币全球用户协议》明确禁止美国居民在交...
知识:火币全球,火币,加密货币,代币
用户在火币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时，你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来，随着加密货币的影响力扩大，更多黑产借此洗钱，「冻卡」事件的频次也随之增加。...
知识:火币,币圈,OTC
...议美国用户以保证金方式返还借入的资金，并从平台中提取所有资产。购买火币预付卡的人将获得USDT的退款。 但是，账户清算并不意味着火币全球将离开美国市场。火币与总部位于旧金山的HBUS建立了战略合作关系，该平台致力于为美国客户提供服务。与Binance.US类似，Huobi现在将在Huobi.US服务于美国用...
知识:加密货币,火币,以太坊,恒星币
加密货币交易会在一份报告中宣布，自11月13日起，火币不再为美国客户提供服务。这意味着这些客户的帐户将从11月13日起冻结。建议将加密货币转让给火币的美国合作伙伴HBUS。 火币 这项决定并非从天而降。众所周知，美国当局正在加大与美国客户进行国际加密货币交易的压力。例如，监管机构CFTC仍...
知识:火币,加密货币,币安,比特币
...中指出，美国的加密货币监管环境迫使其禁止该平台的美国用户。 但是，火币全球不会完全移除美国市场，而是将其美国客户推向其“独家美国战略合作伙伴”，即总部位于旧金山的HBUS，该平台致力于为美国客户提供服务。与Binance.US类似，HBUS的运行和运行独立于大型交易所。 据报道，11月16日，Huobi ...
知识:加密货币,火币全球,加密货币交易所,货币
...盗，都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日，比特币知名交易平台火币，因OTC交易涉黑，用户资产被冻结，再度使火币登上热搜，成OTC交易的负面教材。据微博网友“基督山伯爵士爆料”，3月9日，该用户通过火币OTC出金五万人民币，第二天银行卡被冻结，而商家早已联系不上。用户向火币平...
知识:火币OTC,洗钱
...毒引发的全球危机，这种流行病似乎已成为可疑在线活动大量增加的时期。火币加密货币交易所使用新工具冻结可疑账户火币集团报告的24小时交易额约为87亿美元，他们刚刚集成了一个新工具，该工具旨在检测非法活动并自动冻结可疑帐户。该公司的新闻稿显示，名为Star Atlas的链上分析工具会实时标...
知识:火币,加密货币交易所,加密货币,链上
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:火币,区块链,币圈,虚拟货币
昨日，网上传出了火币交易平台进入了黑U的事件。这次事件导致千人的卡被封。与既往的单向冻结不同，这次冻结的卡是双向冻结。也就是说买方和卖方的卡都被JC给冻了。收到黑钱卡，支付宝，微信账号被冻已经习以为常。但是买了U之后，卡也被冻的还真没有听说过。不久之后，币圈大佬杜均出来说...
知识:火币,在火币,法币,火币官方
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:场外交易,火币,币圈,诈骗,OTC
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:KYC,场外交易,OTC
...合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交...
知识:币圈,诈骗,资金盘
火币全球将冻结在美国的账户 随着时间的流逝，美国证券交易委员会（SEC）越来越涉足加密货币领域，导致许多公司被美国政府机构起诉。随着越来越多的交易所开放，美国证券交易委员会一直密切关注它们，结果，像币安这样的交易所被迫为美国公民创建一个单独的平台，在主要平台上关闭账户。 ...
知识:加密货币,火币,火币全球,币安
...联系OTC服务方。针对在交易平台OTC区有过交易行为且被冻结银行卡的处理，火币相关负责人表示，避免线下交易，出现冻卡及时与平台客服联系，以便平台为用户锁定对手方。“用户既然选择了交易平台的OTC交易区，就一定要走平台，这样能够确保在平台留下交易记录，必要时提供给警方，方便查询和...
知识:火币,币安,加密货币,链上