...主席国期间完成了一系列成果，包括防控虚拟资产和“稳定币”风险，发布数字身份指引，提升监管实效，打击非法野生动物交易，强化FATF全球网络，促成FATF战略回顾取得重大进展。我了解到，如果是现场会议，FATF全会传统上将持续一周时间，但受疫情影响，此次全会延长到一个月。为准备今天全会...
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近年来，网络犯罪、卷币跑路、钓鱼诈骗、暗网交易等涉及数字货币的犯罪屡见不鲜，数字金融企业和执法、监管部门均缺乏有效的应对措施，受害民众更是难以维权。一方面是区块链分散性、去中心化、开放性、自治性、信息不可篡改和匿名性等特征给执法部门和监管部门带来了巨大的挑战。区块链...
知识:数字资产交易,链上,数字资产,加密货币
...kBeats 消息，10 月 12 日，BitMEX 官方发文表示，BitMEX 母公司 100x Group 聘请全球数字金融咨询委员会和反洗钱工作组主席 Malcolm Wrigh 为首席合规官。 据悉，Malcolm 拥有广泛的合规及反洗钱背景，他还是一些国际委员会的成员，目前担任全球数字金融咨询委员会和反洗钱工作组主席，该委员会旨在为虚拟资...
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...被警方冻结的，等通知就好。” 本报记者了解到，币圈早期的创业者和加密数字的投资者易理华的夫人楼霁月也发朋友圈表示：“最近很多被冻卡吗？为什么我三张卡都被冻了。”另外，本报记者还采访到一位比特币矿工，这位矿工说： “近日我的银行卡被冻结了，银行说先等消息，有通知了可以拿...
知识:反洗钱
...被警方冻结的，等通知就好。”本报记者了解到，币圈早期的创业者和加密数字的投资者易理华的夫人楼霁月也发朋友圈表示：“最近很多被冻卡吗？为什么我三张卡都被冻了。”另外，本报记者还采访到一位比特币矿工，这位矿工说：“近日我的银行卡被冻结了，银行说先等消息，有通知了可以拿着...
知识:加密货币,购买加密货币,虚拟货币,矿工
据 CoinDesk 4 月 5 日报道，欧盟委员会在周二公布的一份咨询报告中表示，数字欧元可能需要在隐私和反洗钱等领域制定广泛的法律。这一呼吁被视为欧盟就此议题立法的第一步，甚至在以新形式发行欧元的正式决定出台之前，就已经发出了。咨询将持续到 5 月 3 日，咨询内容包括易用性、可用性、费用...
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律动 BlockBeats 消息，4 月 5 日，欧盟委员会发布一份关于数字欧元的针对性咨询，文件表示数字欧元可能需要在隐私和反洗钱等领域制定广泛的法律。咨询开放时间将持续到 5 月 3 日，咨询内容包括易用性、可用性、费用、标准以及维护金融稳定所需的持有量上限等问题。据悉，该咨询文件可能是预计...
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...公认的定义，根据金融理事会（FinancialStabilityBoard）的定义，“稳定币”是数字加密货币的一种，它一般将自身币值盯住某个特定的资产或者资产组合。例如，由Circle和Coinbase发行的“稳定币”USDC，发行方每发行一个USDC，便会在指定银行账户存入1美元，这样就基本维持了USDC与美元的1：1兑换关系。“稳...
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...和使用加密货币进行房地产销售和公司交易的案例，意大利人面临着一种“数字现金”。 取而代之的是，交易所和钱包提供商所提供的服务与货币兑换，汇款以及通常由支付服务提供商所提供的服务类似，这在有义务遵守反洗钱法规的主体中被长期考虑，因此扩展了客观和主观的反洗钱义务是可以...
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...和反恐怖主义融资的一揽子提案，具体内容包含拟禁止向用户提供匿名加密货币钱包及服务。其中为客户处理加密资产的公司必须收集客户姓名、地址、出生日期和账户号码及收到加密资产的人的姓名等信息，且收件人的服务提供商也必须检查所需信息是否出现缺漏。欧盟委员会表示上述措施将适用于...
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...行正在尝试探索CBDC国际清算银行在最新报告中指出，鼓励各国央行努力适应数字支付挑战，CBDC将会是未来重要的解决方案。 国际清算银行创新部主管科尔表示：全球央行正在加大对于央行数字货币的研究开发力度。3、易纲：FATF在中国担任主席国期间完成一系列成果，包括防控虚拟资产和“稳定币”...
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...销售。十年。重要报价CFTC 代理主席说：“这个案例增强了人们的期望，即数字资产行业在继续接触更广泛的市场参与者时，会认真对待其在受监管金融行业中的责任以及发展和坚持合规文化的责任。” Rostin Behnam 在周二的一份声明中说。关键背景与 BitMex 达成和解之际，监管机构和立法者希望加强对蓬...
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...币交易所，不一而足。与区块链和RegTech行业的主要参与者合作，Coinfirm作为数字资产合规性和分析的首选提供商而获得了巨大的吸引力。现有的客户和分支机构包括中东欧最大的银行PKO BP。币安; Xapo; RSK；和直布罗陀政府。币安首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim）在2019年10月发表于《福布斯》（Forbes.com）...
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...Beosin-AML虚拟资产调查取证和反洗钱合规系统，采集链上交易数据，分析加密货币犯罪和安全事件，结合机器学习模型综合分析链上交易的合规和安全风险。帮助区块链行业建立合法、合规的应用生态。
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《华尔街日报》援引该公司的文件获悉，Robinhood 的加密货币部门——Robinhood Crypto——计划向纽约监管机构支付至少 1000 万美元的罚款，理由是涉嫌违反网络安全和反洗钱要求。 据报道，加密货币部门已就纽约州金融服务部 (NYDFS) 的调查达成和解。订阅我们的 Telegram 频道，了解最新的加密和区块链新闻...
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