...中，警方从亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）手中没收了1.654亿美元，分为现金和现金。 此外，警方还没收了他价值630亿美元的财产。新西兰警察与美国国税局合作。新西兰警方已与新西兰执法机构和美国税务局合作逮捕了Vinnik，因为Vinnik是从美国某个地方运营该平台的。资料来源：u.today@media（最小...
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...，他在那里有很多钱。据称，该银行的所有者向他求助，并说他们有很大的现金缺口（收银处的钱比纸上的钱少），而且中央银行的支票正在酝酿之中，因此可以吊销执照。他还说，穆萨托夫不能“掏出”他的钱。然后穆萨托夫提议把银行交给他，之后他“开车去那里更多的钱”，修补了一个财务漏洞...
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...尔尼克（Samantha Shelnick）通过ForkLog在Scribd上的报告3月19日，他带着两万美元现金进入美国，其起源对海关有兴趣。博伊科说，这些资金据称是从对比特币的投资和俄罗斯房地产的租赁中获得的。然而，执法当局继续监视博伊科。后者在他的Instagram页面上发布了大量的照片。“下面的照片显示博科的莫名...
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如果犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或转换为现金的服务中，那么他们一开始就没有理由使用加密货币。</blockquote>原文标题：《Chainalysis：制裁利用加密货币洗钱的 OTC-Suex 是打击网络犯罪的重要一步》 撰文：Chainalysis 编译：白泽研究院北京时间 9 月 21 日，美国财政部外国资产...
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...国的俄罗斯说唱歌手，罪名是洗钱，证据之一是使用Instagram图片，包括大量现金，包括美元和卢布。美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。根据3月30日公开的法院文件，美国联邦调查局的调查人员声称，马克西姆·博伊科（Maksim Boiko）使用加...
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...一月份在迈阿密机场的初步拘留Boiko看似是洛杉矶居民，于1月19日携2万美元现金进入美国。根据FBI的宣誓书，Boiko告诉机场安全部门，他的钱来自俄罗斯对比特币的投资和租赁物业。对这一解释表示怀疑的是，当局将在3月27日继续在迈阿密逮捕Boiko。说唱职业和可疑的收入来源档案中没有提到的是，博伊...
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...下，根据Sergei Mayzus的说法，Timofei Musatov使用WEX客户的资金来弥补Neklis银行的现金缺口，这是该交易所洗钱计划的一部分。
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...买用于黑客活动的基础设施，被告共谋通过网络交易洗净了超过95,000美元的现金，这些交易旨在利用比特币等加密货币的匿名性。”起诉书还提供了据称代理商使用的有关比特币交易的详细信息。伦敦研究公司Elliptic Enterprises的科学家汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）检查了具体交易，并在第一份起诉书发出11...
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...之一是使用照片墙（Instagram，脸书旗下的一款图片分享应用）发布包括大量现金，包括美元和卢布的图片。美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的照片墙来作为对他不利的证据。根据3月30日公开的法院文件，美国联邦调查局的调查人员声称，马克西姆·博伊科（Maksim Boiko）...
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...买用于黑客活动的基础设施，被告共谋通过网络交易洗净了超过95,000美元的现金，这些交易旨在利用比特币等加密货币的匿名性。”起诉书还提供了据称代理商使用的有关比特币交易的详细信息。伦敦研究公司Elliptic Enterprises的科学家汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）检查了具体交易，并在第一份起诉书发出11...
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...外一个账户比特币不就是合法收入了吗 在把BTC-E的比特币拿到国内交易所换现金不就OK啦~当来这个只是其中一种方法，还有国外合法赌场的比特币，线下交易等~其实办法很多种 还有诸多混币的办法，通过tor等来回转发钱包地址等操作。 补充内容： 还有通过币众筹，ico等项目通过...
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...的2012年、2013年Mt.Gox都曾遭遇黑客的光顾，但是BTC不断上涨的价格和强大的现金流量，使得这些被盗的损失被Mt.Go官方遮盖，并试图通过回购BTC来填补这些缺口。但危机已经出现，从2013年6月开始，Mt.Gox就开始暂缓部分客户提取美元，到了11月，比特币的提现也经常遇到拖延，2014年2月7日，交易所经历了...
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...被引渡至法国的决定。亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik），加密货币交易所BTC-e的创始人。在维尼克的带领下，BTC-e从一个用户不到两万人的小所成为全球排名前三的交易所；但也是因为维尼克，BTC-e沦落为违法犯罪活动的温床——“全球所有加密货币犯罪案件中有70%以上的案件与其有关”。更值得注意...
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...被引渡至法国的决定。亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik），加密货币交易所BTC-e的创始人。在维尼克的带领下，BTC-e从一个用户不到两万人的小所成为全球排名前三的交易所；但也是因为维尼克，BTC-e沦落为违法犯罪活动的温床——“全球所有加密货币犯罪案件中有70%以上的案件与其有关”。更值得注意...
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...近2年的老韭菜，也对这件事毫无印象，且这个标题有两个吸引人事件：◆ BTC-e是个什么东东，创始人为何被抓又要被引渡至何处？◆ 当事人居然可以靠绝食来抗议，破事监管当局放弃引渡计划？而这件事的背后居然牵扯到美国、法国和俄罗斯的！这可是给我开眼界的机会，不可放过……于是有了今天...
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