去年11月，圣保罗法院下令Atlas Quantum几乎退还给两名投资者的20比特币。该公司尚未转让加密资产，因此将不得不支付还罚款17.2万美元。该判决由克劳迪奥·安东尼奥·马尔克斯（Claudio Antonio Marquesi）法官于周四（16）宣判，现在可在圣保罗法院网站上找到。“根据原告指出的数额，冻结累积的罚款（17.2...
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经济发展部已发送了一些与加密货币监管有关的新法案，其中包括有关数字金融资产的最新法律草案。它们涉及引入违反数字资产使用规则的行政和刑事责任。Bill by Fork登录Scribd现在，“关于CFA”的联邦法律草案规定了对某些立法行为的修正。除他外，还向经济发展部提交了修改《行政犯罪法》和《刑...
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...加密货币欺诈一直是一个问题，但很少有这样规模的骗局出现。 在实施伪造比特币业务后，美国一名男子被英国法院判处约5.71亿美元的经济罚款，该行动使他从毫无戒心的受害者中赚取了超过22,000 BTC。四年前发生了一次重大的比特币骗局罚款由商品期货交易委员会（CFTC）强制执行，该委员会通过交易...
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加拿大的比特币矿运营商 Link Global 因未经政府许可安装发电厂来运行其矿机而面临高达 700 万美元的罚款。 该公司未按法定程序安装多座发电厂，并声称如果执行处罚，将对其财务造成致命打击。Link Global 面临巨额罚款加拿大的一家比特币矿运营商在未经阿尔伯塔省政府许可的情况下与发电厂建立采矿...
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加拿大的比特币矿运营商 Link Global 因未经政府许可安装发电厂来运行其矿机而面临高达 700 万美元的罚款。 该公司未按法定程序安装多座发电厂，并声称如果执行处罚，将对其财务造成致命打击。Link Global 面临巨额罚款加拿大的一家比特币矿运营商在未经阿尔伯塔省政府许可的情况下与发电厂建立采矿...
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...提供未注册证券和违反制裁规定。”报告详细说明，Elliptic 分析了自 2009 年比特币诞生以来美国监管机构的执法行动，发现“对从事加密货币交易的公司和个人处以 25 亿美元的罚款”。对加密相关处罚最多的机构是美国证券交易委员会 (SEC)。 迄今为止，美国证券交易委员会已要求加密公司和个人支付 1...
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拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）是租用的比特币混音器，现在遇到了比特币混音的麻烦。 换句话说，由于他干了工作，因此一直面临着数百万美元的罚款，尽管该工作是否合法仍然存在很多疑问。 作为比特币混音器Helix和Coin Ninja的所有者，Harmon被金融犯罪执法网络（FinCEN）罚款6000万美元。哈蒙背负...
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一名英国公民因诈骗他人和购买总计超过20,000个比特币而被罚款5.72亿美元。 但是，当局尚未能够抓获有关人员。美国商品和期货交易委员会（CFTC）宣布，已对曼彻斯特出生的本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）做出决定。 根据纽约南部地区检察官办公室做出的决定，雷诺兹即将就比特币欺诈行为向受害...
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...轻松访问，并且显然是作为货币服务公司运营的。 CoinNinja的网站宣传一个比特币混合服务，并提供一个Dropbit服务，该服务允许客户通过社交媒体和文本消息传递服务传输和接受比特币。 Harmon还宣传CoinNinja作为绕过“了解您的客户”流程的工具。 FinCEN的调查得出了三个确定的结果。 首先，FinCEN发现Har...
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...元。 罚款是因为该公司交易平台的缺陷。 最新的通讯尚未涉及对以太坊和比特币现金交易的调查。 CFTC周五宣布已收到Coinbase的650万美元罚款，该公司还接受了仍与GDAX交易平台在2015年至2018年之间相关的投诉。Coinbase被重罚GDAX现在被称为Coinbase Pro，它为交易者和投资者提供服务。 根据监视，GDAX平台一...
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...og的说法，俄罗斯政府-经济发展部-正在通过提出控制数字货币的新立法，将比特币交易定为刑事犯罪。俄罗斯更新了比特币等数字货币法律草案因此，俄罗斯对非法使用数字资产和货币的处以最高200万卢布的罚款和7年的监禁。有人说拟议中的法律完全禁止使用加密货币。修正案建议对任何个人处以50,00...
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...二月06，2019 最近，美国国税局（IRS）一直遵循试图规范加密货币（尤其是比特币）的全球趋势，以保持国家在自由交易方面的实力。 巴西甚至于2019年5月发布了与加密货币交易有关的规则。 当时发布的规范指令有一个非常客观和明确的目标，“确立并规范了向巴西联邦税收特别秘书处（RFB）提供有...
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...leiman 的合作不承担任何责任。 陪审团认定 Dave Kleiman 不是以中本聪名义创建比特币网络的合作伙伴，因此无权获得 Satoshi Wright 的数十亿美元的比特币。然而，Kleiman 希望他被判因未经授权使用 Kleiman 和 W&K Info Defense Research LLC、Wright 的合资企业（JOINT VENTURE）的资金而支付 1 亿美元罚款。2018 年，自称...
知识:比特币,中本聪,赖特,比特币创造者
...亿美元的赔偿金和4.29亿美元的罚款，还将被禁止注册商业公司和进行任何与比特币的交易。 欧盟委员会去年起诉了控制金融公司和雷诺兹公司。 根据监管机构的诉讼，至少自2017年5月1日起，该公司及其唯一创始人和董事在当时称为“会员计划控制金融”的金字塔计划中，从千余名投资者手中挪...
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