...间的兑换，基本覆盖了发币行为、交易行为、衍生品投资等。很多人疑惑，是不是意味着虚拟货币投资或者交易行为都是非法的呢？其实，第二点有个很关键的词“业务”。也就是说，这一条规定针对的是虚拟货币相关的业务活动，而不是个人活动。既然是业务活动，那就是个人或机构以营利为目的的...
知识:虚拟货币,虚拟货币投资,货币,虚拟货币违法
最近《人民日报》旗下的《人民网》刊发了一篇关于“虚拟货币”的文章，这篇文章的发表在当下OK交易所事件持续发酵，火币受到负面消息困扰的情况下，可谓是“正逢其时”。这篇文章有两位作者，其中一位正是不久前公开表态：5-10年内任何虚拟加密货币在国内都不会合法的何亦凡。这就使得这篇...
知识:虚拟货币,数字货币,币币交易,挖矿
...立的角度来分析法律问题。那么今天郭律师就来分析一下参与区块链项目或虚拟货币项目，被认定为非法利用信息网络罪的辩护焦点。之前的文章郭律师有分析到，非法利用信息网络罪的认定标准是很低的，一旦被以非法利用信息网络罪立案侦查，郭律师认为具体的辩护焦点主要有以下两点：一、是否...
知识:区块链项目,虚拟货币,虚拟货币的,币圈
【普法】币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义丨人民网：境内人民币买入虚拟货币、外币提现或涉嫌违法1.币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义2.“虚拟货币”的获取是否违法3.“虚拟货币”的卖出和提现4.虚拟币的交易服务5.总结</blockquote>最近是币圈的多事之秋，我们来普普法吧，有些红线不能碰，合...
知识:虚拟货币,挖矿,币币交易,币圈
...观念，非常有发展应用前景的一项技术。但自从区块链技术被一些人应用到虚拟数字货币上，就被一些不明真相的人误认为区块链就是虚拟数字货币，虚拟数字货币就是区块链，使高大上的一个概念沦为骗子的代名词。在我国，目前涉及区块链虚拟数字货币方面的违法犯罪层出不穷，手段花样变化莫测...
知识:虚拟货币,货币,代币,币圈
...保证/承诺不在进行虚拟货币“挖矿”活动！那么虚拟货币“挖矿”活动究竟是不是违法行为？会有什么法律后果？我们梳理下来，能够适用于处理虚拟货币“挖矿”行为的法律、行政法规、规范性文件主要有以下：《中华人民共和国行政处罚法（2021）》、《中华人民共和国节约能源法（2018）》（以下...
知识:挖矿,虚拟货币,矿机,矿场
...是两个概念。我们并不是要去解决鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。我们只是讨论是不是持有就违法，还是说持有不违法，只是交易违法？是不是任何一种交易都违法？也就是作为一个普通民众，你自担风险了，那你偶尔的交易。比如你手里有一个大饼，你朋友想买，或者你的同事想买。价格你们自己商量好...
知识:宋体,虚拟货币,挖矿,货币
比特币是不是违法的？比特币这几年在全球刮起一阵潮流风，并且数字货币正逐渐成为主流。但是，并不是所有人都对喜欢比特币。最近几个国家的政府已经介入，因为比特币的热度和市值已经影响了法币的价值。由于缺乏对数字货币的理解，目前一些国家已经开始禁止比特币交易。随着近期各国政府...
知识:比特币,虚拟货币,国家对比特币,数字货币
2021年9月24日，央行在其官网公布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下称《通知》），进一步明确虚拟货币及相关虚拟货币活动的属性，明确了应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制，并提出加强对虚拟货币交易炒作风险的监测，该文落款日期为2021年9月15日。结合以往政策...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,货币,炒币
...的笔记是来自火星财经的火星直播，由被誉为区块链国家队的BSN发起的围绕虚拟货币在国内合规性话题的法律讨论。笔记会分上、下两篇呈现：以下，Enjoy：何亦凡：今天是我们BSN发起的，针对虚拟货币进行有关法律方面的讨论。为什么要做这期话题，是因为虚拟货币最近越来越流行，加上一轮牛市，...
知识:虚拟货币,比特币,货币,代币
...的银行流水这么乱，能不能说清楚每一笔的来龙去脉？这笔钱是干什么的？是不是也是赃款？3.你为什么会和一个陌生人交易？你怎么能够证明你这一笔流水就是对应这笔交易记录？4.你说陌生人先给你转钱你才给对方转币，对方凭什么就信任你？5.你不知道买卖虚拟货币是违法的吗？6.你之前一直不来...
知识:虚拟货币,深圳区块链协会,打击虚拟货币,币圈
2021年9月24日，央行在其官网公布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下称《通知》），进一步明确虚拟货币及相关虚拟货币活动的属性，明确了应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制，并提出加强对虚拟货币交易炒作风险的监测，该文落款日期为2021年9月15日。结合以往政策...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,货币,炒币
...斌律师本文独家授权吴说发布与编辑十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“通知”），其中的重磅条款，就是明确虚拟货币相关业务活动的本质属性是非法金融活动。在其非法金融活动的性质之下，法人、非法人组织和自然人凡是从事与虚拟货币相关的业务...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,投资虚拟货币,虚拟货币
...银行等合法从事金融业务的机构，到中国国内利用私募募资，再到海外投资虚拟币挖矿行业，赚取利润后反馈给中国投资者。飒姐团队今日的文章拟探讨该种行为存在的法律风险。中国居民在海外投资挖矿是否合法今年9月3日国家发改委等部门发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（“93通知...
知识:虚拟币挖矿,虚拟币,挖矿,虚拟货币
...卡的顾虑，如果进行数字货币联系我们的卡被冻结了怎么办？买卖数字货币是不是违法行为？如果买卖传销数字货币是否会构成刑事违法？其实我们都知道，买卖数字货币是不构成违法的，那么冻卡又是为什么呢？在我国的经常有一些诈骗案发生，而诈骗案通常就是有很多钱流入账号，如果警方发现有...
知识:数字货币,传销币,数字货币交易,代币