...6Ｘ交易站注册账户，并在平台上绑定自己的银行卡，在交易站上以每个1元人民币的价格，先购买了一两百个ＤＣ币，然后再发布卖ＤＣ币的广告，有人要买的话，就把钱转到其银行卡，其再把ＤＣ币转给对方，卖出去的价格是每个人民币1.004元，平台从中抽0.001元，其每卖1个ＤＣ币可以赚0.003元。刚做...
知识:虚拟货币,虚拟币,数字货币,被告人
...；不得接受虚拟货币或以虚拟货币作为支付结算工具；不得开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务等。（央行上海总部《常抓不懈 持续防范ICO和虚拟货币交易风险》）支付宝也多次通过其安全中心的微博发声，表态不支持虚拟货币场外交易，最近一次是2019年11月28日。禁止将支付宝用于比特币等虚拟...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,虚拟货币场
...；不得接受虚拟货币或以虚拟货币作为支付结算工具；不得开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务等。（央行上海总部《常抓不懈 持续防范ICO和虚拟货币交易风险》）支付宝也多次通过其安全中心的微博发声，表态不支持虚拟货币场外交易，最近一次是2019年11月28日。禁止将支付宝用于比特币等虚拟...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币的
...因为这事关每一位币圈投资者，一旦失去了法币通道，我们就很难将手中的人民币转换成为币，同时也难以将手中的币套现换成人民币。这里就有一个疑问。 之前一直都是这样，支付宝、微信从来都没支持过呀。 事件的起因很可能与币安高调上线OTC有关，以往火币、OK、GATE等交易所都是偷偷摸摸的上...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...因为这事关每一位币圈投资者，一旦失去了法币通道，我们就很难将手中的人民币转换成为币，同时也难以将手中的币套现换成人民币。这里就有一个疑问。 之前一直都是这样，支付宝、微信从来都没支持过呀。 事件的起因很可能与币安高调上线OTC有关，以往火币、OK、GATE等交易所都是偷偷摸摸的上...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...因为这事关每一位币圈投资者，一旦失去了法币通道，我们就很难将手中的人民币转换成为币，同时也难以将手中的币套现换成人民币。这里就有一个疑问。之前一直都是这样，支付宝、微信从来都没支持过呀。事件的起因很可能与币安高调上线OTC有关，以往火币、OK、GATE等交易所都是偷偷摸摸的上线...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安
...单总能实现成交。凭借反复的低买高卖，两天时间内，张猛赚了70万ZT，约合人民币20万元。张猛还没得及落袋为安，他的账户被冻结了，他十分不解，“虽然可能是和机器人交易，但也是正常买卖赚钱，没理由被冻结账户。”张猛晒出了与客服沟通的截图，对方表示张猛从注册至今，获利很多，导致其...
知识:币圈,量化交易
...币）链接，我们发现卖泰达币USDT的商家至少有40页，数百个；购买的单价从人民币6.56—7.23不等；2、同样，我们点击“出售”（这意味着OTC商家向你买币）链接，我们发现买泰达币USDT的商家至少有60页，数百个；售出的单价从人民币6.57—5.76不等；泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元...
知识:虚拟货币,数字货币,泰达币,币圈
...饰隐瞒犯罪所得罪，上游犯罪的赃款走向都是该类犯罪构成要件中的关键。虚拟货币的法币交易往往忽略对资金来源的审查，当侦查机关认定赃款流向并介入调查时，银行账户的冻结就不足为奇了。02 打击两卡犯罪的余波去年年底，五部门联合出台《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违...
知识:虚拟货币,冻卡
...；赌资设定为500元至1500元的，处五日以下拘留”；上海市规定“个人赌资在人民币100元以上的，属赌资较大”；河北省规定“赌资较大，是指个人赌资在200元以上”；山东省规定“参与赌博赌资较大是指人均参赌金额在100元以上或者当场赌资在400元以上”；深圳市规定“个人赌资在500元以上的算赌资较...
知识:虚拟货币,数字货币,公安机关,区块链交易
...风险系数非常高。还有一些交易行为，例如通过外汇途径交易，也就是不碰人民币，最后通过换汇的方法转移成人民币，这种不仅可能会涉及帮信或者掩隐，也可能构成非法经营罪。币圈之中，交易行为千差万别，不足以一一道尽，但是对于任何的交易行为，仍然建议谨慎交易，在现在的大背景下，虚...
知识:虚拟货币,币圈,虚拟货币交易,区块链
...你用我支付宝炒币，我就封你；报道中各大行最新的意思是，只要你的币和人民币来路合法，银行方面不会冻结你的卡——也就是，支持银行卡用于合法虚拟货币交易业务。而且，华夏时报原文看下来，不仅各大行、支付宝也表示支持合法虚拟货币交易：所以，风向真的变了吗？这似乎是一个很好的消...
知识:挖矿,代币,赚币,以太
...躲避美国监管，接着又传出火币COO被调查。三大交易所接连传出负面消息，虚拟货币市场也被搅动的人心惶惶。在国内严打网络赌博、网络传销资金盘、杀猪盘、洗钱等新型网络经济类犯罪的大背景下，目前“币圈”和“外贸圈”的冻卡情况愈演愈烈。公安机关在处理“冻卡”案件时，因每个地方办案...
知识:法律风险,OTC冻卡
...不可知，此前部分媒体报道数据失实。火币方面告诉Odaily星球日报，「3亿元人民币」、「4000余张卡」系此次严查整治涉案总量，并非是币圈用户的“冻卡”数量。从最终结果看，经历了6月的「冻卡潮」后，目前冻卡现象已经有所缓解，加密投资者无需过度恐慌。对用户来说，要想远离冻卡，首先要做...
知识:火币,币圈,OTC
...加密货币洗钱的大型案件，在刚刚过去的五月份广东警方就抓获了一个利用虚拟货币洗钱的团伙。不法分子利用虚拟货币来诈骗，洗钱以及不合法的博彩等行为屡见不鲜，也引起了警方和央行的高度重视。 冻卡事件始末 一位被冻卡的女士向本报记者透露： “不久前，我在某个主流加密平台使用银行...
知识:反洗钱