...决问题，我们寄希望于警方。社区掌握到项目方人士信息后，立刻传递给了香港警方。香港警方一开始对待该事件的态度是不紧不慢，收到线索他们也不打算采信社区的线索，而执着从 Binance 获取的证据。然而当时香港警方与 Binance 出现一些沟通困难，于是香港方面没有任何进展，即便香港在案发一周...
知识:安全,跑路
...务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。值得注意的是，此类虚拟币诈骗案例在当前市场上并不少见，在犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强的情况下，大众该如何避坑？400亿元传销案告破据公安部官网7月30日发布的最新消息，近日，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后...
知识:虚拟币,山寨币,比特币等,区块链
...伙中的82名骨干成员悉数抓捕，自此整个PlusToken犯罪团伙全员落网。PlusToken诈骗案的告破，不仅可以帮助受骗者找回财产损失，威慑其他诈骗团伙，对于币圈也是一种危机解除，其团伙卷走了巨额数字货币资产，光BTC就超过流通量1%的，于是每每出PlusToken资产转移或疑似转移的动作，整个市场行情都会出...
知识:数字货币,套利,传销,PLUSTOKEN,诈骗
...伙中的82名骨干成员悉数抓捕，自此整个PlusToken犯罪团伙全员落网。PlusToken诈骗案的告破，不仅可以帮助受骗者找回财产损失，威慑其他诈骗团伙，对于币圈也是一种危机解除，其团伙卷走了巨额数字货币资产，光BTC就超过流通量1%的，于是每每出PlusToken资产转移或疑似转移的动作，整个市场行情都会出...
知识:数字货币,钱包,搬砖套利,钱包交易所
近日，衡阳市公安局珠晖分局破获一起特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案，涉案金额达3000余万元，抓获犯罪嫌疑人5名。 2019年8月，多名受害人先后来到珠晖公安分局报警，称被一个叫“推特”的虚拟数字货币钱包平台诈骗，被诈骗金额总计200余万元，现该平台已无法提现，且平台负责人和推广人...
知识:钱包,数字货币,虚拟数字货币钱包
...郑东分局成功侦破某公司以购买虚拟货币“矿机”高额提成为诱饵实施集资诈骗案2018年10月至2019年2月期间，犯罪嫌疑人霍某等人对外大肆宣传其公司拼装的“矿机”连接网线后进行操作并产出虚拟货币，通过与该公司合作进行网上交易，客户可投资购买“矿机”通过挖币、兑换、交易等方式获取高额...
知识:经济,投资,传销
近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链「智能合约」犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人 10 名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。2020 年 4 月 8 日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为「火币 Global...
知识:HT
据香港媒体报道，此前震惊全国的mycoin旁氏骗局一案已经告破，本次案件涉及的资金高达7400万港元，香港警方昨日早上在多个区域抓捕到5名主犯，2男3女，为mycoin一案的主脑成员，其中一名女主犯更是在赌船上被捕。警方表示，案件仍在追查，不排除会再有人被捕。 昨早，警方分别...
知识:mycoin,旁氏骗局
...流部分到币圈，如果股市继续推高，币圈进入资金将会进一步增多。8HT套利诈骗案告破，涉案1亿元在电报上有好几个HT的套利群，是诈骗，终于被警方给端了，小心被骗。近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链「智能合约」犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人 10 名，扣押查封迈凯...
知识:波场,智能合约,火币,搬砖套利
...段”来看，黑客也挺傻的，被抓是必然为什么说黑客傻？7月15日，黑客获得比特币之后，便开始在比特币网络上大战起鼓地转移比特币，在不借助任何复杂工具的情况下，就能几乎完美地跟踪黑客的比特币去向，露出马脚是必然的。由于黑客“作案手法”太过简单，以至于有人就看不下去了，开始善意...
知识:比特币,去中心化,门罗币,孙宇晨
...指明，女性范某1也来自于阿里巴巴，但是指明了使用频繁使用钉钉软件、有香港银行账户，所以范某1，及其找到的男、女客户，来自于阿里巴巴的概率极其大。也有多方新闻说，12位女性，以及她们介绍的其他受害者，全部来自阿里巴巴集团内部，因为诈骗男的话术之一就是在境外（香港）有美元账户...
知识:万元,女性,美元,比特币
...之实的犯罪分子找到了新噱头。他们往往利用大众不熟悉区块链、但听说过比特币等数字货币“造富神话”的心理，承诺低投入、高收益，发展下线，不明真相者很容易上当受骗。公安部日前发布消息表示，公安机关破获了首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉案金额逾400亿元！消息称...
知识:区块链
...传销所获钱财，传销组织资金链断裂分赃不均内讧不止。麦加币总裁王某在香港被抓-起诉接受调查! 继万福币特大网络传销案告破之后，9月13日长城币又有130多人落网，警方仍在对有拉人头嫌疑的领导人进行抓捕，涉案人数众多再次令人咋舌。而今日又获悉麦加币香港珺腾国际总裁王某在香港被...
知识:麦加币
...此，这一长达月余，涉及多个国家或地区，涉案金额高达 2400 万美元的 DeFi 诈骗案总算取得了重大进展。挑衅与还击但事情并未完全结束。被捕的成员退还的资产总计约 2250 万美元，但声称有部分资产遗失了。此外，目前仍有部分成员行踪不明。更蹊跷的是就在被捕的成员打算退款的时候，有部分价值...
知识:政策法规,安全,DeFi,NEAR,BSC,Poly Net
...此，这一长达月余，涉及多个国家或地区，涉案金额高达2400 万美元的 DeFi 诈骗案总算取得了重大进展。挑衅与还击但事情并未完全结束。被捕的成员退还的资产总计约 2250 万美元，但声称有部分资产遗失了。此外，目前仍有部分成员行踪不明。更蹊跷的是就在被捕的成员打算退款的时候，有部分价值...
知识:DeFi,StableMagnet Finance