...事情”。在谈及退出的详细原因时，Ajay Banga指出，万事达卡必须通过KYC、反洗钱和数据管理来进行尽职调查，但Libra协会在这些方面似乎有些犹豫。“每次和Libra协会的主要支持者谈话时，我都会询问是否可以把这些写下来，但对方并不会这么做。”除安全方面的考虑外，万事达也对Libra的获利方式持怀...
知识:Libra协会,扎克伯格,万事达卡,火星一线,梁雨山
...通知》中明确要求，提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，对用户身份进行识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反...
知识:KYC,交易所,数字货币
... 译者：玩币族ElaineHu 据报道，韩国的金融监管机构向全球主要反洗钱机构介绍了其国内加密货币的交易准则。 值得注意的是，今年韩国当局在非匿名加密货币交易问题上采取了友好态度，并向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)简要介绍了国内加密货币交易的指导原则。 总部设...
知识:韩国加密货币
...，虚拟数字币的场外交易成为了电信诈骗、传销和资金盘等违法犯罪的资金洗钱重灾区。以电信诈骗为例，当电信诈骗团伙成功骗取了张某10万元，这笔钱就在诈骗团伙控制的某张银行卡上。这些银行卡一般不会是电信诈骗团伙本人的银行卡，基本上是它们购买或其他非法渠道获得且能实际支配的他人...
知识:虚拟数字币,出售比特币,数字币,比特币是
...中引入活体检测系统，从源头对违法资金流入进行识别和隔离，更好地防范洗钱行为的发生，充分保障用户及商家的利益。AOFEX本次升级总共有三大特点：技术创新首发引入AOFEX在风控技术上，对原有的双因子账户验证系统、云盾探测预警系统、冷热钱包分离加密、双数据库交叉验证4大技术进行创新突...
知识:数字货币,法币,钱包,数字货币交易
...主编Russell Brandom认为，传统支付服务提供商是受监管的，也需要满足欺诈、洗钱、以及制裁执行等特定法规的要求。而随着各国政府开始意识到Libra很难满足这些监管约束，这意味着如果支付服务提供商选择与Libra合作，或最终将面临困境，有可能其核心业务被监管行动彻底摧毁。而就在2020年1月底，英...
知识:货币,加密货币,数字货币,莱特币创始人李启威
转自：抹链科技作者 常涛、冯铭? 编辑 尹岳9月22日下午，区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开。会议由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办，国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所...
知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业
...安全合规等方面的规划进行了全面的介绍。她指出，为了配合国际政府间反洗钱金融行动特别工作组即将出台的新政，AOFEX实现了反洗钱KYC与大额交易分析，识别出一批疑似涉及洗钱的账号。同时，AOFEX还新增双因子账户验证系统、风控预警机制、大单交易风控机制等，加固用户的数字资产安全屏障。AOF...
知识:合约,数字货币,区块链媒体,逐仓
各国联合打击洗钱～本轮冻卡潮或将持续升温近期，受监管力度持续扩大，冻卡潮再次席卷而来，币圈皆受波及。?特别是OTC市场，只因沾上了【洗黑钱】这三个字眼，才遭到沉重打击。此次冻卡潮有关部门可谓蓄谋已久，首先是年初以来发生的一系列冻卡事件，时至今日， 公安部更是出台新措施，命...
知识:币圈,数字货币,虚拟货币,币友
洗钱已成为世界范围内的巨大问题。货币服务企业或MSB已成为犯罪集团洗钱并将其转移到边界和内部国家的新工具。因此，反洗钱法规对MSB越来越严格，以确保它们竭尽所能防止犯罪活动。在本文中，我将研究哪些企业可以算作Money Services，以及它们如何保持合规性和合法性。哪些企业算作MSB？货币服...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
对于大多数加密货币交易所来说，2020年年初压力很大。第五条反洗钱（AML）指令于2020年1月10日生效。一些平台宣布关闭，而另一些平台则全力以赴以满足新要求。本文将告诉您如何赢得这场战斗。前言如果您认为我们决定仅根据此指令编写本文，那您就错了。 2020年2月对于EXMO团队来说是个好消息。 EXM...
知识:加密货币,钱包,货币,加密货币交易所
...2月8日讯美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的执法人员在最近的一场反洗钱会议上透露，涉及加密技术的社交媒体网络必须要确保自己的系统不会被犯罪分子利用。美国金融执法网络是美国财政部旗下的一个分支机构，通过分析金融交易记录和数据来调查洗钱和其他金融犯罪行为。最近金融犯罪执...
知识:加密货币,货币,区块链,区块链网络
...布了一项研究，报告称，全球一半以上的加密货币交易所采用了不足以防止洗钱的客户识别流程。 同一天，美国政府宣布已正式向顶级虚拟资产服务提供商BitMex收取“未执行必需的反洗钱程序”的指控。当然，这两个事件毫无关联，似乎是新出现的合规情况的一部分。 身份验证解决方案提供商GetID的首...
知识:加密货币交易所,加密货币,去中心化交易所,区块
...障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求；另一方面，也是防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全的客观需要。一、匿名性匿名，就是要满足合理的匿名支付和隐私保护的需求。目前的支付工具，无论是银行卡还是微信、支付宝，都是与银行账户体系绑定的，银行开户是...
知识:数字人民币
...，但有时罪的工资用加密货币支付。上周，日本警方报告称，2018年加密货币洗钱活动增加了十倍。 2017年，日本国家警察局发现了不到700个加密货币洗钱实例。去年，他们发现了7,000多个案例。通过加密货币分布式分类账技术实现的这种新资产类别有什么用，使其对犯罪分子如此有吸引力？怎样才能保...
知识:加密货币,数字货币,加密货币交易,货币