美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已发布有关拟议规则制定（ANPRM）的预先通知，以修改其反洗钱（AML）准则，以确保所有涵盖的金融机构均保持有效的AML计划。 其中包括根据货币服务业务（MSB）许可（以及其他批准）运行的加密实体，以向美国居民提供此服务。根据9月17日的公告，FinCEN正在寻求受到AML...
知识:加密货币,货币,美国,金融
HodlX访客留言提交您的帖子金融科技解决方案的爆炸式增长步伐正在从根本上改变金融服务市场中的业务模型和流程-数字化正在影响私营部门和金融控制法规。 随着监管技术（regtech）在快速发展的世界中传播，AMLSafe团队和我决定朝这个方向进行一些研究。在银行业以及金融科技和加密货币领域引入了...
知识:金融科技,加密货币,数字资产,区块链
...币添加规则方面发挥领导作用。关于区块链，将引导日本国内外对区块链在金融系统中应用的相关讨论。本文来源：链得得快讯原文标题：日本金融厅：将加强虚拟货币领域对AML和CFT的打击措施
知识:稳定币
...罪、卷币跑路、钓鱼诈骗、暗网交易等涉及数字货币的犯罪屡见不鲜，数字金融企业和执法、监管部门均缺乏有效的应对措施，受害民众更是难以维权。一方面是区块链分散性、去中心化、开放性、自治性、信息不可篡改和匿名性等特征给执法部门和监管部门带来了巨大的挑战。区块链数据量大，帐号...
知识:数字资产交易,链上,数字资产,加密货币
英国著名的金融监管机构金融行为监管局（FCA）现在正在积极监督反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的合规性，这些公司正在开展与加密相关的活动。比特币和山寨币新闻于1月10日发布了官方公告，概述了FCA将监督从事加密相关业务的英国企业是否符合相关法规和要求。正如该公告还显示的那样，FCA列出...
知识:加密货币,去中心化,比特币和山寨币,代币
...服务业务（MSB）是指从事货币传输和转换的公司或个人。术语MBS用于将这些金融服务与银行和其他机构分开。FMLS 2020迄今为止最多样化的受众群体-金融与创新相遇早在2017年，美国的MBS运营规模就超过1万亿美元，在每个国家的经济中占很大比重。每个汇款公司都算作MBS，但是，仅当每人的平均支票超过1...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
...是一家总部位于韩国的加密货币交易所，引入了各种安全服务，例如KT FSCD（金融安全数据中心）和BitGo multisig钱包，并且是第13家在修正案之前获得ISMS（信息安全管理系统）官方批准的交易所。韩国《特别货币法》的规定。Uppsala Security将ISMS认证，KYC，现有金融部门（法定货币）AML和虚拟资产AML视为遵...
知识:货币,钱包地址,钱包,加密货币交易
...。 因此，它要求使用加密货币进行交易的企业有资格作为货币发送者，以向金融犯罪执法网络进行注册，并为涉及某些类型的数字货币的交易建立报告和记录保存要求，如FINCEN发布的拟议法规中所述（请参见下文）。 要求许多较小的公司向FinCEN披露受益所有权信息。 禁止某人明知隐瞒或试图隐瞒，伪...
知识:加密货币,货币,数字货币,比特币
3月30日消息，MXC抹茶已获得澳大利亚金融监管机构AUSTRAC（Australian Transaction Reports and Analysis Centre）颁发的金融服务牌照，获准在澳开展数字货币兑换、汇款服务、数字货币交易、数字货币钱包服务。据悉，此前在2018年，澳大利亚联邦议会通过“2018年反洗钱和反恐融资修订案”，于2018年4月起生效，正式...
知识:数字货币交易,您的,加密货币交易,数字货币钱包
...义分析和解决方案中受益，这些分析和解决方案使他们能够监控风险，发现金融犯罪并增强Hedera对AML / CFT的合规性。政府要求金融机构建立基于风险的反洗钱计划。 由于不断变化的监管格局，技术和威胁参与者，如何满足公共分类账的这些要求更具挑战性。” TRM Labs的联合创始人兼首席执行官EstebanCasta...
知识:加密货币,钱包,加密货币交易,数字资产
...雄心勃勃的立法提案，以加强现有的反洗钱或反洗钱规则，并打击恐怖主义金融或 CFT。具体而言，欧盟对预期目标的描述如下：“目标是改进对可疑交易和活动的检测，并堵住犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。”</blockquote>目前，该软件包描述了以下 4 个新提案：建立新的欧盟反洗钱/...
知识:加密货币,比特币钱包,钱包,匿名钱包
英国金融行为监管局（FCA）现在监视反洗钱（AML）和反恐融资（CTF），以开展与加密货币相关的活动的公司。根据1月10日发布的官方公告，FCA将监督从事加密资产相关业务的英国注册企业是否符合相关法规和要求。加密业务的要求清单在公告中，FCA进一步列出了与加密货币相关业务的要求清单，包括识...
知识:加密货币,金融科技,代币,去中心化
英国金融行为监管局（FCA）现在为从事与加密货币相关活动的公司监控反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）。根据1月10日发布的官方公告，FCA将监督从事加密资产相关业务的英国注册企业是否符合相关法规和要求。加密业务的要求清单在公告中，FCA进一步列出了与加密货币相关业务的要求清单，包括识别和...
知识:加密货币,金融科技,数字货币,代币
...了他对在加密货币中实施KYC-AML协议的相关性的观点，以便它们可以融入全球金融体系。 ?*合理*必要的监督如果我们希望加密货币成为下一代金融系统的基础设施。Garlinghouse在Twitter上发起了一个话题，以扩展他对身份识别协议及其与实现强大财务系统的相关性的看法。消费者保护必须是其中的一部分。...
知识:加密货币,加密货币社区,瑞波币,用户
...根据与CryptoSlate共享的新闻稿，该公司与IOV Labs合作提供了解决方案，使传统金融机构可以使用这两种比特币第二层解决方案。比特币的第二层获得了新的AML解决方案全球监管技术公司Coinfirm已与IOV Labs（RSK比特币智能合约网络和RIF平台背后的公司）合作，推出了新的AML解决方案。在与CryptoSlate共享的新闻...
知识:比特币,智能合约,以太坊,代币