从“链上追缴”看虚拟货币的洗钱风险今年的2月22日，一名自称“zhoujianfu”的用户在Reddit 上发贴子声称遭受了黑客攻击，被盗了1547 枚BTC 和6万 枚BCH。据zhoujianfu称，他的SIM手机卡被黑客破解从而导致加密资产被盗。草原狼认为能够拥有如此大额比特币的人，应该是一位加密货币早期投资者。根据目前...
知识:枚比特,比特币,链上,虚拟货币
...过程中被FBI截获。同时，这也意味着一直处于威胁公共安全、利用比特币等虚拟货币违法犯罪的那只看不见的手，重重的拍了一下自己的脸。事件据美联社7日报道，美国司法部副部长丽莎·摩纳哥（Lisa Monaco）表示，调查人员追回了由科洛尼尔管道运输公司支付的63.7枚比特币，约占总支付金额的85%。报...
知识:比特币,私钥,虚拟货币,链上
...大公众对于ICO的关注和兴趣度；从事或安排特定人员以特定策略来交易买卖虚拟货币或虚拟资产，以此来在表面上产生更大的交易量；未充分披露发行信息；或对于未取得监管部门批准的ICO，宣传其已取得有关部门的批准。根据澳大利亚法律，如果数字货币构成下列金融产品类型之一的，就适用金融产...
知识:法币,区块链,交易所,数字货币,监管框架
...险攻坚战的主要成果”中强调，互联网资产管理、股权众筹、互联网保险、虚拟货币交易、互联网外汇交易等领域整治工作基本完成，已转入常态化监管。而事实上，此前央行的表态已有端倪。7月30日，人民银行召开2021年下半年工作会议，会议第七条（上半年成就部分）提出，严厉打击虚拟货币非法活...
知识:虚拟货币交易,合约,加密货币,虚拟货币
...差不多了。先是下午三点，农行发了《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》，随后又删除掉。随后建设银行、邮储银行、工商银行等银行机构也都发表公告，内容大同小异，工商银行还增加了一条代币发行融资的禁止。支付宝也没落下，也发布了禁止公司业务用于虚拟货币交易的...
知识:代币,虚拟货币,法币,币圈
...s风险管理方案近期宣布与一家区块链情报公司结盟，以识别用比特币等其他虚拟货币进行违法交易的个人。 我们相信，在不久的将来，虚拟货币将继续作为一种价值存储的替代形式而存在。 金融机构面临的挑战是，弄清楚这些发展变化会怎么影响他们的合规性政策。他们必须评估市场...
知识:虚拟货币
9月11日，彭博社消息称，在上周指出ICO(虚拟代币首次发行)属于非法集资行为之后，中国计划禁止比特币及其他虚拟货币的人民币交易，这对全球1500亿美元的虚拟货币市场造成了震动。 彭博社称，一位不愿具名的接近此事的人士表示，目前监管部门无意于禁止比特币场外交易。而中国央...
知识:监管比特币
...行，中农工商啊等等。官方的回复很统一——“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。”还有支付宝安全部，“只要有支付宝支付页面，另外必须合法操作，就不会涉及资金冻结，账号冻结等问题...
知识:代币,币圈,比特币,虚拟货币交易
...行，中农工商啊等等。官方的回复很统一——“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。”还有支付宝安全部，“只要有支付宝支付页面，另外必须合法操作，就不会涉及资金冻结，账号冻结等问题...
知识:支付宝,虚拟货币,币圈,比特币,OTC
...过程中被FBI截获。同时，这也意味着一直处于威胁公共安全、利用比特币等虚拟货币违法犯罪的那只看不见的手，重重的拍了一下自己的脸。让我们回顾一下事件2021 年 5 月 10 日，美国拜登政府宣布进入紧急状态。起因是美国最大的燃油管道被一个不太起眼的勒索软件攻击，这个勒索软件叫做 DarkSide，...
知识:私钥,比特币,加密货币,比特币等虚拟货币
...是不是就预示向币安投降了呢！四、炒币不犯法综上所述，如果个人是从事虚拟货币的现货，杠杆，合约交易、或者是进行流动性挖矿，质押挖矿，以及NFT艺术品交易，链游等活动，那么将人民币转换为虚拟货币，或者将虚拟货币转换为人民币就是入金和出金的必要方式，虚拟货币仅仅只是用于投资的...
知识:虚拟货币,挖矿,币圈,合约交易
...挖矿产出的比特币或者以太坊，都是透明的，这些在国内也是正规合法 属于虚拟资产，受到法律保护数字货币是怎么获取的呢上面也说了数字货币是在区块链的基础上，任何人都可以参与，通过名为“挖矿”的电脑运算行为获得，而挖矿的人就叫做“矿工”。比特币是通过现在特有的芯片比特币矿机去...
知识:数字货币,挖矿,以太坊,比特币
在以前的文章中飒姐法律团队就曾为大家介绍过，利用虚拟货币洗钱，是要是利用了其匿名交易（关键）、点对点传输、跨境流通、不可逆等特点，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。那么，作为与虚拟货币共享底层技术的NFT是否有被用于洗钱的风险？相信关注币圈和NFT动...
知识:虚拟货币,匿名性,市值,法币
近年虚拟货币投机炒作之风盛行，即使在强监管下，仍有不少交易所顶风作案。根据调查，虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出，包括通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。在ICO被清理整顿后，又出现了IMO等新型融资方...
知识:虚拟货币交易平台,虚拟货币,市值,三大虚拟货币
...捧的牌照，具有较高的含金量。AUSTRAC牌照，它的监管范围包含了实体贷币，虚拟贷币，数字贷币等数字货币牌照四大王牌，美国MSB 加拿大MSB 澳洲AUSTRAC 爱沙尼亚MTR。美国牌照现在有点泛滥，认可度不够高了加拿大牌照其实是今年6月份才有数字货币监管，之前是没有监管权限下很多人对外宣称有数字货...
知识:美国MSB,比特币,数字货币牌照,反洗钱