一家印度银行宣布修改后的KYC要求后，数百名客户大肆提款。在印度储备银行（RBI）决定将国家人口登记簿信件作为开立银行帐户的有效KYC文件之后，该银行采取了行动。客户担心他们的资金可能会被冻结。另请阅读：监管摘要-新的美国加密税法案，中央银行联手数字货币提款狂欢的顾客据当地媒体报...
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...密货币新闻时，你可能会多次遇到KYC一词。该术语广泛用于金融科技和传统银行业，现在已成为区块链技术的重要组成部分。 KYC代表什么？ KYC代表“了解你的客户”，简单来说，它意味着知道你的注册用户或客户是谁。从理论上讲，这应该足够简单，但是在实践中，要困难得多。首先，尽管大多数金...
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近年，新加坡已经超越香港，成为全球第三大金融中心，全世界的主要银行机构都已在新加坡落户，设立分支机构和服务中心。同时，作为华人聚居地，新加坡银行k户拥有相当多的华人银行经理，可以为国内客户提供普通话、无障碍沟通服务，k户简单，国内直接申请。新加坡k户的优势：1. 新加坡k户对...
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...（Thomas Hardjono）告诉Cointelegraph：“我认为分散交易不可避免地必须遵守美国银行保密法的规定以及 [G7-initiated] 金融行动特别工作组的建议。” 至于CipherTrace的全球合规报告，Laush说：“不幸的是，这一点都不令我感到惊讶。” 他进一步评论：“甚至Binance，最大和最著名的加密货币交易所之一，过去都...
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...一辆汽车。人们已经探索出了很多种使用区块链的方法，Suresh Ramamurthi，CBW银行科技部的首席执行官说。 区块链能成为通用数字识别系统的支柱吗 创新银行越来越看到他们身份管理者的未来作为一个身份验证器提供服务。这个系统将允许消费者在订购啤酒或登录到电子商务站点时使用数...
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...接与协议互动ShgapeShift指出，作为交易平台和托管服务提供商，他们属于《银行保密法》的管辖范围，并要求他们收集KYC详细信息。 但是，既然公司已经取消了KYC要求，那么它们正朝着真正的分权化方向发展。 该公司指出，从现在开始。展望未来，ShapeShift将不会与客户进行交易。 相反，ShapeShift使客户...
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...币兑换加密货币，并提供每笔交易的报告。 Newcent的客户包括机构投资者，银行家以及区块链项目和采矿场的所有者。 加密货币经纪人的投资额从50,000美元到1,500万美元不等，Newcent佣金为交易金额的1-1.5％。 公司提供24/7全天候的个性化服务：经理根据客户的日程安排进行调整，提醒已计划的交易，发...
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...（用于收取租金）；–偿还债务的合同；–关于股息支付的决定/协??议；–银行对账单，按规定方式进行注册；–礼物等的契据。”我不了解您，但是我从未使用继承来购买加密货币。注意到该消息已要求我的“交易帐户将来正常运行”的资金证明，我想我可能发现了一个漏洞。我回答：“您在两周前...
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...ksbank”进行新的合作。 他们希望共同简化 KYC 流程。IOTA (MIOTA) 基金会与荷兰银行“de Volksbank”合作。 双方之间充满希望和面向未来的联盟是关于开发可重复使用和可重复使用的“了解您的客户”流程。 IOTA 在博客文章中展示了各种示范案例研究。 将展示“de Volksbank”如何使用这种 KYC 技术为客户简化...
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...这样的地方，但是现金支付方式还是正在迅速被数字支付方式所取代。虚拟银行正逐渐成为大湾区为那些想节约时间而不愿前往银行柜台排队开户的人群提供服务的理想渠道，尤其是凭借其快捷的服务，且无需与实体分行等传统基础设施绑定。正因如此，虚拟银行也是初创公司和机构用户获取流动资金...
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...以看到像支付宝和微信这类支付平台受到了人们的广泛应用，尤其是那些无银行账户或者不喜欢使用银行账户的人群。然而，在推行无现金的进程中，目前仍有一些阻力，而这些阻力要么源自基础设施，要么源自用户体验。虽然在流动性和便利性方面，“现金为王”这句话仍然适用，尤其是在香港这样...
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据估计，世界人口的近五分之一（即近17亿人口）没有银行账户。 从历史上看，金融机构向这些个人提供服务并不是可行的。 造成这种不包含的原因有几个。 问题不仅存在于发展中经济体，而且还存在于美国和英国等发达经济体。 根据美联储（Federal Reserve）的估计，约有6％的成年人，美国约有1500万...
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...的分布式分类帐技术可为个人的数字身份提供更高的安全性。尽管一些全球银行已经完成了概念验证，但基于区块链的KYC仍处于早期阶段。 新客户的信息将在共享分类帐中加密货币，这意味着可以更容易地由征信机构，政府组织等验证。金融科技公司和银行都可以使用分类帐存储整个入职和验证过程的...
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IOTA 基金会与荷兰银行 de Volksbank 合作，使用 IOTA 的开源自我主权身份 (SSI) 演示应用程序 Selv 开发了可重复使用的了解您的客户 (KYC) 概念证明 (PoC)。 这是为了避免通过重复输入相同信息来建立帐户和注册服务的耗时过程。注册金融服务时尤其困难，包括银行账户或比特币交易账户。 为了符合 KYC 和反洗...
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...长鹏合作，他说非洲市场是关键市场。然而，赵还强调指出，对于许多没有银行账户的非洲人来说，在考虑更广泛采用加密货币时，KYC要求是一个障碍。Coley长期以来一直倡导更好的加密法规。Coley出现在由Charlie Shrem主持的名为Untold Stories的播客中，并谈到了将加密货币带给人们的其他障碍。币安美国首...
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