...这里我们进行一一的回顾。1、利用专业漂白服务洗币服务就是将不同来源的比特币聚集在一起，然后并将之打散分发到不同的地址中，最后进行复杂的转账之后，逐渐混合在一起的过程。洗币服务是一个非法的服务，在早期的时候，一些网站的洗币服务比较流行，因此引起了各国的执法机构的重视，因...
知识:比特儿,洗币服务,加密货币,合约
...的事实。根据 Decrypt 报道，Kucoin 本次损失在 1.5 亿美元左右，涉及币种包括比特币、以太坊以及包括USDT、Ampl、Snx等在内的ERC 20代币。黑客在完成窃取之后，向包含币安、抹茶等在内的部分交易所转入代币企图套现，Kucoin则第一时间联系了多家加密交易平台声援。黑客无奈得到各大中心化交易所的“围...
知识:洗钱,黑客攻击,KuCoin
...与洗币。经过他们洗币后，价值100万元人民币的波长币全都兑换成等价值的比特币、以大坊、泰达币。那个台湾人与曾某把洗出来的币种的80%打到李某的钱包地址上。这是李某洗的第一笔币。这笔操作完后，对方又转了12笔虚拟币过来，请李某洗币。李某以同样的方式请台湾人、曾某帮忙洗币。当天晚...
知识:虚拟币,钱包地址,泰达币,比特币
...知名加密货币交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约 119,755 枚比特币。事发当时价值约 6000 万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为 45 亿美元。据慢雾 AML 旗下反洗钱追踪系统?MistTrack 分析，黑客最初将被盗资产分散存储在 2072 个钱包地址中，经 MistTrack 标记如下图。从 2017 年 1 月开始...
知识:暗网平台,混币,地址,钱包地址
数字货币市场又现血雨腥风。4月18日上午，比特币闪崩，一小时内暴跌近8000美元。上演崩盘式行情。与此同时，其他数字货币全线杀跌，按24小时跌幅计算，ETH暴跌12％，BNB暴跌13.33％，瑞波币暴跌20.87％，狗狗币暴跌12.87％，莱特币暴跌20.87％，EOS暴跌23.45％。快速下跌导致做多投资者损失惨重，24小时...
知识:瑞波币暴跌,比特币,狗狗币,数字货币
.../日/本/电/子商/务/巨/头乐/天/宣/布/旗/下/所/有/日/本商/店/中//支/持/使/用/比特//币，以/及/以/太/坊。根据ARK的研究，如/果/标/普500中/的/所/有成/分/股//公/司/都/将/1%的/资/产/配/置/比/特/币，那/么，比/特/币/的/价/格/将/增/加40000美元左右。比特币/的/高/速/上/涨/使/得/其/在机/构/的资/产/配/置/中/有/...
知识:特币,比特币,比特,将会
...攻击者更加容易得手，从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现，而且一旦攻击事件发生，生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。为更好的防御网络犯罪分子的攻击，保障用户数字货币资产安全，近日，慢雾安全团队上线「Privacy Chian链盾」系统，整合过往恶意钱包地址库，对数据...
知识:恶意,资产,区块,交易所
.../日/本/电/子商/务/巨/头乐/天/宣/布/旗/下/所/有/日/本商/店/中//支/持/使/用/比特//币，以/及/以/太/坊。根据ARK的研究，如/果/标/普500中/的/所/有成/分/股//公/司/都/将/1%的/资/产/配/置/比/特/币，那/么，比/特/币/的/价/格/将/增/加40000美元左右。比特币/的/高/速/上/涨/使/得/其/在机/构/的资/产/配/置/中/有/...
知识:特币,比特币,比特,大通
...在 TRON 上，似乎没有可以进行混币的工具。那黑客又是通过怎样的方式进行洗币呢？今天以一个真实受害者为案例，来看看这名黑客在 TRON 上是怎样洗币的。基础知识波场?TRON?是一个基于区块链的去中心化平台，旨在通过分布式存储技术构建一个免费的全球数字内容娱乐系统，并允许轻松且经济高效地...
知识:混币,波场,代币,钱包
...金兑换为 DAI，后通过 Uniswap 将 DAI 兑换为近 100 ETH，最终转入 Tornado Cash。该洗币手法与此前 PancakeBunny 事件相似：PancakeBunny 总被黑损失约 4600 万美元，攻击者分批将约 1600 万美元的 DAI 兑换成 ETH，然后转入 Tornado Cash。免责声明：作为区块链信息平台，本站所发布文章仅代表作者个人观点，与链闻 ChainNew...
知识:USDT,ETH,安全,USDC,DAI,Uniswap,慢
...京时间昨天 (11/28) 下午 3 点开始，Upbit 攻击者开始将盗取的 34.2 万 ETH 进行洗币，慢雾 AML 通过对链上数据进行整理发现，目前大部分被盗的 ETH 停留在 16 个钱包地址中，少部分被转移到交易所进行「随机性粉尘污染」。目前所有的黑客钱包地址可以查看 Etherscan 汇总页面：https://cn.etherscan.com/accounts/label/...
知识:以太坊,安全,观点
原文标题：《链上追踪：洗币手法科普之 Tornado.Cash》</blockquote>原文来源：慢雾科技，微信公众号</blockquote>前段时间，我们发布了链上追踪：洗币手法科普之 Peel Chain，今天继续该系列。这次的主题是混币器 Tornado.Cash。随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash 也变得越来越「有名」，大多数黑客在获利后...
知识:Tornado.Cash,链上科技,混币服务
据慢雾科技反洗钱 (AML) 系统监测显示，攻击者正逐步将分散在 41 个小号内的 EOS 转向 ChangeNow 交易平台，目前已有 5 个小号被清空，共计约 2.5 万枚 EOS 转入了 ChangeNow 交易平台。在此之前，攻击者利用超级节点 HashFin 黑名单不完整的缺陷，将黑名单账号 craigspys211 内 19.999 万枚 EOS 转入 eosusswallet，然后逐...
知识:交易所,EOS,安全,观点
...善，拥抱监管与合规必是未来的一个趋势，因此，对被盗资产流向及攻击者洗币手法进行分析、对链上动态进行实时监测显得尤为重要。慢雾?AML 团队利用旗下?MistTrack 反洗钱追踪系统?，以近期发生的其中两个事件为例，通过剖析攻击者的洗币手法及资产的流向来窥见一二。XSURGE 攻击事件概述2021 年 8 ...
知识:币安,合约,跨链,代币
...安全架构真是个复杂工程，尤其是热钱包的。”大盘昨日重启涨势，主流中比特币、柚子表现较强，此外HT和BNB也表现不错。目前大盘稳步抬升，后市延续反弹的概率较高。此前的下跌趋势基本得以逆转，空头影响正逐渐消散，但多头能否起牛还要看关键阻力的突破情况。在主流起势后，大思路将转为...
知识:钱包,比特,瑞波,比特币