...卡账户，犯罪嫌疑人在各地的多个宾馆开设房间，接收上游涉案赃款，购买比特币等虚拟货币，转移电信网络诈骗赃款。在前期大量侦查掌握相关证据后，警方在多地开展抓捕行动。截至记者发稿，警方共抓获嫌疑人29人，其中涉虚拟货币交易洗钱的20人，涉案金额超过600万元。西昌市公安局刑事侦查大...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...卡账户，犯罪嫌疑人在各地的多个宾馆开设房间，接收上游涉案赃款，购买比特币等虚拟货币，转移电信网络诈骗赃款。在前期大量侦查掌握相关证据后，警方在多地开展抓捕行动。截至记者发稿，警方共抓获嫌疑人29人，其中涉虚拟货币交易洗钱的20人，涉案金额超过600万元。西昌市公安局刑事侦查大...
知识:虚拟货币,洗钱
...，很多所谓的原因都是似是而非。市场怎么走，最终还是优势资金说了算。比特币也一样，大资金每隔一个时期就会精心策划一个局，将逐渐长好的韭菜收割一番。"]]" style="caret-color: rgb(0, 0, 0);color: rgb(0, 0, 0);text-align: start;">最近，中行就“原油宝”事件推出了和解方案。处理结果为，1000万以下的小户...
知识:比特币
...现。而想要更有效率更准确地分析出结果，必然得借助工具。凭借超 2 亿个钱包地址标签，慢雾MistTrack 反洗钱追踪系统能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，如用户充值地址、温钱包地址、热钱包地址、冷钱包地址等。通过 MistTrack 反洗钱追踪系统可对任意钱包地址进行特征分析和行为画像，在...
知识:Tornado.Cash,链上科技,混币服务
...风险投资公司支持的在线交易平台，该平台允许人们匿名用警方可以追踪的比特币交换无法被追踪的其他数字货币。自从比特币在近 10 年前面世以来，执法部门一直担心该技术会令洗钱变得更容易。在缺乏监管的情况下，现在一批新的加密货币中介平台明目张胆地运营，还允许用户进行匿名交易，让执...
知识:交易所,政策法规,安全,项目,交易安全
...可公开查询的，所以犯罪分子不会直接将盗取的加密资产直接转入跟自己的钱包地址容易暴露。所以非法所得的加密资产须重新进入区块链清洗后才能“安全”兑换到现实世界中。加密货币的清洗相比传统现实货币赃款的清洗过程复杂一点，传统的清洗是把赃款与合法的商业行为进行结合，将非法的赃...
知识:区块链安全,加密货币,匿名性,智能合约
...入币圈的世界。———————正文开始—————————从昨晚开始，比特币及以太坊开启了一轮比较猛烈的涨势。比特币最高超过了1.3万美元，以太坊也上涨稳定在390美元左右。这是近几个月来，比特币涨势最高的一次。圈内很多人把比特币开启的这轮涨势归结为一则重磅新闻：支付巨头PayPal（...
知识:数字货币,加密货币,法币,以太坊
...因为 EOS DAPP 大量消耗资源，所以用户玩 DAPP 的时候需要购买 CPU 资源。不少钱包都提供 CPU 租赁业务，用户 4 个 EOS 就可以租到 5000 个 EOS 的 CPU。买票的服务也是一样，用很少的 EOS 就可以买到大量的 EOS 投票，抵押结束后，票就会撤回来。如果按照抵押 EOS 资源的价格，有人也大概算出了这次犯罪的成本...
知识:EOS,技术,安全
2021年8月19日，日本交易所 Liquid 热钱包中价值 9,000 多万美元加密资产被盗，据 PeckShield「派盾」统计包含：约 480 万美元的 BTC（107.43 枚）、3,250 万美元的 ETH、4,490 万美元的 ERC-20 代币（近百种代币：AAVE、UNI、LINK、SNX、USDC）、183 万美元的 TRON（含 USDT-TRON 和 2,393,334.86 枚 TRON）、1,290 万美元的 XRP（11,467,4...
知识:代币,去中心化,跨链,钱包
2021年8月19日，日本交易所 Liquid 热钱包中价值 9,000 多万美元加密资产被盗，据 PeckShield「派盾」统计包含：约 480 万美元的 BTC（107.43 枚）、3,250 万美元的 ETH、4,490 万美元的 ERC-20 代币（近百种代币：AAVE、UNI、LINK、SNX、USDC）、183 万美元的 TRON（含 USDT-TRON 和 2,393,334.86 枚 TRON）、1,290 万美元的 XRP（11,467,4...
知识:Liquid
时值国庆大假期间，加密钱包初创公司ZenGo的研究员亚历克斯·马努斯金（Alex·Manuskin）爆料称，有用户一夜之间损失了价值14万美元的Uniswap代币UNI，而这与名为UniCats的“收益农场”有关。据了解，一些参与DeFi提供流动性挖矿赚取收益的用户最近发现了UniCats这个新农场。从界面来看，UniCats类似Yam Finance...
知识:合约,代币,合约地址,钱包
时值国庆大假期间，加密钱包初创公司ZenGo的研究员亚历克斯·马努斯金（Alex·Manuskin）爆料称，有用户一夜之间损失了价值14万美元的Uniswap代币UNI，而这与名为UniCats的“收益农场”有关。据了解，一些参与DeFi提供流动性挖矿赚取收益的用户最近发现了UniCats这个新农场。从界面来看，UniCats类似Yam Finance...
知识:区块链安全,黑客攻击
...的时长以及平台存储的币量，时间越久、币量越大则相对来说更靠谱。ps、比特币冷钱包制作教程安全且【便捷】保管比特币20年3、不要理财了目前是“黎明前的黑暗”，有一说Fcoin之所以出事，是因为币价涨得太快，支付不起了，如果按此逻辑，那么将来出事的交易所Fcoin肯定不是第一个。。。所以，...
知识:钱包,余币宝,在火币,币圈
...以为可以度过这个“艰难时刻”的时候，官媒又一次发声，点名批评。无论如何，骆驼认为抹茶如果不正视此前的不良行径，进而引以为戒，即便未来能够洗白身份，这段在行业内人人皆知的黑历史，也难以抹除。如果无法痛改前非，别说官媒是否还会继续点名，站在投资者的角度，这样的交易所他们...
知识:合约,区块链,币安,火币
...之处在于其所谓「多币种跨链钱包」，因为其中涉及到多种数字货币，包括比特币、以太坊、莱特币、瑞波币、EOS等。虽然到目前为止PlusToken尚未明确具体涉案金额数字，但据称已经超过200亿人民币。根据北京链安分析数据显示，该庞氏骗局一共吸纳了高达20万BTC和约132万ETH。01Plustoken每次异动，加密市...
知识:比特币,比特币价格,钱包,币种