... 据路透社7月26日报道，一名叫Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男子，涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超40亿美元，在希腊被捕。路透社援引不具名信源称，这名被捕男子是虚拟货币交易平台BTC-e背后的主要人物。 (虚拟货币交易平台BTC-e网站显示正在维护中) 路透社报道称，希腊警方的声...
知识:比特币洗钱
因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会，并否认自己是洗钱行动的幕后主使。 据路透社报道，这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国。美国司法部称，温尼克自2011年起犯下一系列...
知识:比特币洗钱
...Sally 据报道，美国和希腊当局逮捕了一名俄罗斯人，该男子涉嫌通过比特币交易实施洗钱计划。 据美联社称，这名没有公布姓名的男子在希腊被捕，电子设备当场被没收。 虽然公布的细节很少，但据美联社报道，该男子38岁，他一直在经营一个犯罪组织，管理着全球最重要的电子...
知识:比特币洗钱
...他被指控领导一个组织，该组织通过BTC-e加密货币交易所洗钱超过40亿美元的比特币（BTC）。俄罗斯外交大臣谢尔盖·拉夫罗夫迅速回应了这一消息：只要没有提供任何解释为什么不将他引渡到俄罗斯，就不得将他引渡到法国的决定。他的家庭破裂了，他的生命和健康权受到侵犯。希腊有义务将囚犯关押...
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...转移到可疑账户之间，后者已经为先前的洗钱活动罚款了很多。另请阅读：比特币挖矿综述：BTC重获100 Exahash，矿工关闭商店，减半前振兴您想要有关加密的最新消息吗？ 然后在Google新闻上关注我们！瑞典银行保留单独的书籍以帮助洗钱瑞典公共电视台SVT对Swedbank在爱沙尼亚的业务进行了仔细观察之后...
知识:货币,瑞典,比特币比,区块链
...动 BlockBeats 消息，OneCoin 的联合创始人 Konstantin Ignatov 承认了多项指控，包括洗钱和欺诈。调查人员认为，在全球范围内筹集的资金多达 40 亿英镑，相当于一个巨大等庞氏骗局。据 BBC 报道，OneCoin Ltd 总部位于保加利亚，该公司仍在运营，并否认存在任何不当行为。而该项目创始人 Ignatov 今年 3 月在洛杉...
知识:维卡币,旁氏骗局,反洗钱,诈骗
...责Catingueira的前市长何塞·埃迪文·费利克斯（JoséEdivanFélix）涉嫌涉嫌使用比特币和大币等加密货币进行洗钱计划。检方指出，埃迪万·费利克斯（Edivan Felix）因犯有欺诈和挪用公款罪而被判处40年监禁，金额约为77亿雷亚尔或175万美元。根据当局的说法，这位前市长本可以用加密货币洗钱多达九次，所...
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...Mark Scott）律师于2018年8月被控涉嫌通过一项名为OneCoin的无价值加密货币骗局洗钱超过4亿美元的投资者资金，目前正在接受审判。 去年9月13日举行的听证会的笔录最近在法庭听证会后的几个月内公开了。诉讼的笔录提供了对OneCoin加密货币庞氏骗局背后的全球调查及其巨大欺诈范围的深入了解。 美国监...
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...，你就必须学会在下跌中保持冷静的思考，如果你不能眼睁睁的看着你买的比特币，跌到只剩下买入价格的一半，还从容的计划你的投资，你就不该玩这个游戏。在这场虚拟币游戏中，如果静下心来仔细想一想。一边是坐拥无数财富的资本家，拥有大量的虚拟货币，随时可以爆进爆出，控制虚拟币价格...
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...安全局（FSB）与有争议的加密货币交易所世界交易所（WEX）失踪的4.5亿美元比特币有关。 有争议的交易所WEX / BTC-e 在2018年末，总部位于俄罗斯的加密货币交易所WEX因洗钱罪名被洗劫，数亿美元的比特币和其他加密货币资产的消失。根据BBC 11月15日发布的报告，俄罗斯FSB情报机构可能在挪用丢失的资金...
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纽约梅隆银行（BNY Mellon）被指控调解40亿美元庞氏骗局OneCoin项目的洗钱活动。 这项指控来自这样一个事实，即他们“视而不见”并间接“代表”该计划骗取了约3亿美元的欺诈资金。 此外，值得一提的是，该指控仅在FinCEN文件发布后几天才出现。BNY Mellon间接给Ponzi OneCoin 40亿美元由于对该计划“视而...
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11月19日，在江苏盐城人民法院公开了有关PlusToken欺诈的审判细节，该记录被记录为中国历史上最大的庞氏骗局，并提供了有关中国警察扣押资金数额的信息。 因此，中国警方根据大规模的PlusToken Ponzi计划查获了价值超过42亿美元的加密货币。自去年以来一直在进行PlusToken欺诈的警察抓获并逮捕了该团伙...
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...Vinnik)将被引渡到法国。经过多年的分歧关于哪个司法管辖区应该关心所谓的比特币(BTC据报道，司法、透明度和人权部最终决定将这名俄罗斯公民引渡到法国。新闻是报告由俄罗斯驻希腊大使馆于12月20日在Twitter上发布。俄罗斯大使馆对希腊“无视”将Vinnik带回其公民国的请求表示遗憾注意到这个决定交...
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...行刑事案件中的被告和合作证人，他的证词帮助确保了律师和被指控的OneCoin洗钱者Mark Scott在2019年11月被定罪。Ignatov对洗钱和在10月密谋进行电子交易欺诈表示认罪，并将在刑事案件中面临最高90年的有期徒刑。Ignatov的判决目前定于11月11日判决。去年11月，Ignatov告诉纽约检察官，赛马机构Phoenix Thoroughbre...
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...想没收4亿美元由律师马克·斯科特（Mark Scott）提供，他被认为是庞氏骗局的洗钱者之一。 据Coindesk称，与已经在押的斯科特（Scott）有关，纽约南区律师在宣告判决时已要求美国地方法院下令没收财产。马克·斯科特在2015年至2018年期间，他共洗了3.392亿美元的钱司法部现在代表OneCoin取消这笔美国律师...
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