...的剑。币安钱包就是个定时炸弹，也许开发出来的目的就是为了迎合骗子，洗黑钱的专用通道，只要能来交易，用户是谁已经不重要了，重要的是只要你交易就行，反正出了问题我们不负责。本文来源：极道财经原文标题：年年声称被盗币竟是币安苦肉计？里应外合玩走用户资产化身黑产守护神
知识:币安,钱包
...为了解决此需求。这也就吸引了大量的博彩、资金盘和电信诈骗的团伙前来洗黑钱。因为OTC也同样方便了让犯罪团伙通过冒用身份、分级转账、转化资产、异地销赃等操作来实现出入金。电信诈骗嫌疑人利用OKEx等数字货币交易平台“洗白”诈骗资金而火币则占据了目前数字货币OTC业务的大半壁江山。火...
知识:数字货币,火币,OTC
...为了解决此需求。这也就吸引了大量的博彩、资金盘和电信诈骗的团伙前来洗黑钱。因为OTC也同样方便了让犯罪团伙通过冒用身份、分级转账、转化资产、异地销赃等操作来实现出入金。业内人士表示，警方对涉数字货币的电信诈骗、资金盘、赌博进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入...
知识:法币,数字货币,OTC
...是一种洗钱行为。Anthony 表示：“ 这可能是个失误，或者某种形式的洗钱或洗黑钱 。这笔交易是由星火挖出的，所以如果他们愿意，他们可以把这笔 ETH 费用返还给原来的主人。”同时这也是星火矿池第二次遇到这种事情，去年，该矿池处理了一笔交易费达2100 ETH(当时约30万美元)的交易，在与发送方取...
知识:勒索病毒
根据一份新报告，2019年，总价值28亿美元的非法比特币中，有52%以上转移到了Binance和Huobi交易所。Chainalysis的发现根据Chainalysis于1月15日发布的一项研究，在2019年期间，犯罪实体共向加密货币交易所转移了28亿美元的比特币。Chainalysis称，2019年，世界上最大的两个加密货币交易所Binance和Huobi，分别接收了...
知识:比特币,加密货币,加密货币交易所,比特币的
...加密资产有染。CoinHolmes 分析师对大量诈骗案件分析发现，不同案件类型的销赃方式存在较大差异：一、杀猪盘个案涉及的资金体量往往较小，在诈骗得手后，资金会汇聚到洗钱团伙手里，在一顿操作猛如虎之后，洗干净的资金，最终会转往藏匿于海外的诈骗团伙。因此，警方在侦破这类杀猪盘案件难...
知识:法币,匿名性,场外交易平台,区块链安全
...币交易、充提币、链上数据等场景。火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级反洗钱风控策略。CoinHolmes 解读：全球各国都有意加强对加密货币市场的监管，最直接的诱因是近年来通过加密货币实施的贩毒、腐败、洗钱和资助恐怖主义等行为横行，因此各国迫切需要加...
知识:链上,数字资产,火币,数字资产交易所
...讼案件判决文书，案涉价值5000万元的虚拟货币被盗，包括泰达币、以太币、比特币。最终，北京市朝阳区人民法院（下称“朝阳法院”）否定了辩护人提出的构成破坏计算机信息系统罪的辩护意见，支持了北京市朝阳区人民检察院（下称“朝阳检察院”）的指控，裁定被告犯盗窃罪，判处有期徒刑12年...
知识:虚拟货币,比特币,泰达币,虚拟数字货币
...要关系，关键是看他的行为是否触犯了国家法律。比如说大家还记得去年的比特吴事件吧。比特吴作为从2017年就开始比较活跃的一个自媒体，在币圈有一定的知名度。本来风评一向不错，结果就突然进去了。让人感到非常诧异。到现在比特吴的具体罪名、刑期还没有得到正式确认，但大家应该都知道，...
知识:币圈,比特吴,个比特币,人人比特
...多个中间地址将资金转移至多个交易所的多个充币地址，开始大规模地尝试销赃，截止目前，销赃还在持续。经过成都链安安全人员粗略统计，已经进入交易所的资金有数万 ETH。涉及到的主要中转地址：0xcfF3C62215BC7Bb1F5abfCEb8A0AE13dF993B6ec 将汇聚的 8632.129466ETH 再分散转移至中间地址或者交易所充币地址。0...
知识:安全,攻击,成都链安
...多个中间地址将资金转移至多个交易所的多个充币地址，开始大规模地尝试销赃，截止目前，销赃还在持续。经过成都链安安全人员粗略统计，已经进入交易所的资金有数万ETH。涉及到的主要中转地址：0xcfF3C62215BC7Bb1F5abfCEb8A0AE13dF993B6ec将汇聚的8632.129466ETH再分散转移至中间地址或者交易所充币地址。0x34c...
知识:充币地址,地址,交易所,多个
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知识:upbit,交易所,成都链安
...册会员715249人，层级关系501层；在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚、比特币4.6万余枚、以太坊203.9万余枚、莱特币29.2万余枚、比特现金5.6万余枚、EOS684.1万余枚。按案发当日数字货币价格计算，上述加密货币合计价值77.69?亿余元我擦，这个盘子牛不牛，70万人，500层，77亿------
知识:加密货币,数字货币价格,比特币,比特现金
...多个中间地址将资金转移至多个交易所的多个充币地址，开始大规模地尝试销赃，截止目前，销赃还在持续。经过成都链安安全人员粗略统计，已经进入交易所的资金有数万 ETH，黑客充币的交易所包括 Bitmax Okex 币安 BYEX。涉及到的主要中转地址：0xcfF3C62215BC7Bb1F5abfCEb8A0AE13dF993B6ec 将汇聚的 8632.129466ETH 再...
知识:安全,攻击,成都链安
...册会员715249人，层级关系501层；在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚、比特币4.6万余枚、以太坊203.9万余枚、莱特币29.2万余枚、比特现金5.6万余枚、EOS684.1万余枚。按案发当日数字货币价格计算，上述加密货币合计价值77.69亿余元我擦，这个盘子牛不牛，70万人，500层，77亿------本文来源：王团长区...
知识:数字货币,比特币