...币洗钱技术，“这就加大了链上资产的追踪难度。”在比特币网络中，每个交易者发送和接收数字资产的行为都是公开透明的，基于这种特性，追踪者可以通过分析两个地址间的交易行为，确定资产转移的过程，因为所有交易记录都在同一公开账本中。但是，当有人把一笔交易与其他地址的多笔交易混...
知识:比特币,plus token
加密合规公司 Ciphertrace 宣布了用于跟踪 Monero 交易的增强工具。 该公司声称：“Ciphertrace 将门罗币的追踪能力提升到一个新的水平，能够跟踪资金从感兴趣的交易到其来源的反向流动。”Ciphertrace 声称拥有“增强型”工具来跟踪 Monero 交易区块链分析和加密合规公司 Ciphertrace 周四宣布“增强了政府机构...
知识:门罗币,罗币,区块链和数字资产,区块链分析
在这种即将突飞猛进的行情下，很多人可能会踏空，或者是自己没办法控制好自己的仓位，不知道什么时候入场。害怕刚入场又被套住，不入场又容易踏空。如果又一款机器人能解决以上的问题，那你会不会选择呢？策略设置-智能模式详解01策略设置预算资金单独所设货币对策略的本金预算。在智能模...
知识:货币,交易货币,建仓,均价
...协助调查加密货币相关的网络犯罪活动。据悉，该系统暂时只会追踪仅限于比特币和以太坊等主要加密货币，并不会覆盖所有加密货币。 一般来说，许多涉及虚拟货币的刑事犯罪往往会通过多个账户进行交易，在追踪调查过程中，警方不得不要查询大量记录。为了解决这个问题，日本国家警...
知识:加密货币交易
...币洗钱技术，“这就加大了链上资产的追踪难度。”在比特币网络中，每个交易者发送和接收数字资产的行为都是公开透明的，基于这种特性，追踪者可以通过分析两个地址间的交易行为，确定资产转移的过程，因为所有交易记录都在同一公开账本中。但是，当有人把一笔交易与其他地址的多笔交易混...
知识:混币,数字资产,比特币,链上
9月16日Bitstamp消息 全球知名比特币交易平台Bitstamp增加止损订单和追踪止损订单功能。原文如下： 亲爱的Bitstamp客户， 为了使比特币交易更加的容易，我们新增加了两种类型的订单 - 止损订单和追踪止损订单。这两种类型的订单可以帮助你更好的控制你的交易。那么什么是止损订...
知识:Bitstamp
...10日消息，据路透社报道，美国证券交易委员会(SEC)称从即日起至9月20日暂停比特币和以太坊的追踪交易。 SEC认为，为了公众利益及保护投资者，比特币追踪交易(CXBTF)及以太坊追踪交易(CETHF)必须暂停交易。据了解，CXBTF是由Coin Shares母公司发行的名为Bitcoin Tracker One的比特币交易所交易凭证(ETN，Ex...
知识:比特币和以太币追踪
...根据CoinDeskKorea的后续报道，赵周彬的以太币钱包中最多曾有32亿韩元资金，比特币钱包中也存有3700万韩元左右的资金。比特币洗钱反而比较困难那么，在赵周彬的洗钱过程中，是否也使用了比特币呢？不同于人们的一般揣测，比特币反而比传统交易更容易进行资金流向追踪。因为比特币所有交易记录都...
知识:门罗币,加密货币,暗黑币,比特币
...就已经全面禁止匿名交易，转而引入了实名制。韩国政府要求所有加密货币交易者都必须在当地银行开立账户，交易平台也禁止上架匿名加密货币（即隐私币）。Cipher Trace宣布其除了隐私币以外，可以追踪大部分加密货币，可追踪的交易量超过了87%. 主要针对于加密市场的匿名参与者，非法交易追踪，...
知识:货币,交易所,可疑,系统
...分别从ATM提现"方式；而是在转入"二级卡"之后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相"洗白"。由于数字货币的特殊性，资金流向不好追踪，这为警方破案造成了技术性困难。不过，在火币的协助下，警方成功追踪到了犯罪嫌疑人所使用的数字货币...
知识:链上,火币,加密货币,数字货币
比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产...
知识:火币,链上,地址,币安
... CipherTrace宣布了世界上最全面的加密货币追踪-700种虚拟资产，包括以太坊，比特币现金，Litecoin和Tether #ETH #BTC #USDT #LTC |现在可通过CipherTrace追踪全球87％以上的全球虚拟资产交易https://t.co/AGsg0j4Ezs — CipherTrace（@ciphertrace）2019年10月15日 <h2>客户可以跟踪700个令牌</h2> 现在，借助扩展的CipherTrace区块链安...
知识:加密货币,比特币,以太坊,数字货币
ATS多策略量化机器人又称多资产量化系统，应用对象为迈达克的MT4或MT5客户端，主要用于外汇产品、期货、合约、原油、黄金等交易品种的自动量化交易。以某博森会员一倍标准仓位5000美金为例，启动ATS机器人后每日追踪数据，数据真实有效，支持观摩。ATS多策略量化机器人又称多资产量化系统，186173...
知识:合约,称多,人又,机器
原文来源：Tokenview原文标题：如何通过地址流转图追踪资金去向？区块链资产转移与法币不同，正常情况下，如果用户银行卡中的大额资金被盗取，在处理及时的情况下，是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同，因为不存在中心化的「银行「，用户会发现，如果...
知识:Tokenview
许多人认为比特币是完全匿名的。 但是，通过法医分析，很有可能交易中使用的每个比特币地址都是可追溯的。 这意味着比特币交易实际上是伪匿名的。所有涉及的比特币交易和钱包地址都记录在公共区块链中-更准确地说是在比特币区块链中。 它们是开放的，每个人都可以看到。但是，仅比特币钱包...
知识:比特币地址,钱包,比特币钱包,比特币