摘要数字货币的出现给反洗钱业务带来全新的挑战，这种挑战与区块链技术本身的去中心化、匿名性直接相关。根据发行主体不同，数字货币可以分为私人数字货币、法定数字货币、稳定币三类，三者存在的技术风险与法律风险各不相同。建议以制度为导向，强化主体责任，设立持牌准入，以交易平台...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...源不同，信用体系不同，也就注定了数字货币从诞生那天起就会与传统的反洗钱工作产生矛盾。一、数字货币带来的反洗钱困境数字货币是价值的数字表示，因而能作为价值转移的媒介，能在一定程度上用作数字经济中的支付手段，但不同类型的数字货币特征完全不同，作为支付手段的能力也存在较大...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...合规联盟首席合规顾问泰和泰（北京）律师事务所律师罗滔[email protected]反洗钱金融行动特别工作组FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING) 是由七方西国（美英德法日加意）在1989年为了研究反洗钱及反恐融资危害，预防犯罪，在世界范围内协调推广反洗钱国际行动而成立的政府间国际组织。目前总部...
知识:数字货币,反洗钱
洗钱（Money Laundering），即将非法所得及其收益通过大量复杂交易方式以掩盖资金的非法来源，使之看上去合法，以逃避法律制裁。这种行为最开始是通过洗衣店完成--犯罪分子们从非法渠道取得资金，为了让这些钱看起来合法，他们开设很多投币式的洗衣店，并对外宣称，自己从洗衣店的经营中取得了...
知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易
...初创公司在开展业务时要务必遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act)以及其他反洗钱法规。FinCEN)表示,加密货币行业并不存在模糊地带,区块链初创公司必须遵守美国的反洗钱法律,否则后果自负。他接着补充道:“你必须先确保已遵守法律,然后才决定开始运营并进入市场。否则这一切将不会发生。IBG执行总裁H...
知识:加密货币行业,区块链初创公司,数字资产监管,区
今天的笔记来自金色相对论，讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束，行情波动愈发明显。也许此时静下心来，从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字，分上下两篇发出。今天是上篇，以下，Enjoy：大家好，我是宋爱陆，担任《区块链行业应用反洗钱标准...
知识:区块链,区块链行业,数字货币,金融科技
...况；然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南；最后谈下中国的加密监管政策。乌克兰加密政策和现况乌克兰是欧洲国土面积第二大国，据国际货币基金组织的数据，去年国内生产总值以1500亿美元据世界第58名，总人口4200万。新世纪...
知识:加密货币,挖矿,乌克兰,虚拟货币
来源：数链评级编者注：原标题为《乌克兰反洗钱法即将生效，FATF浪潮下中国何去何从》 文章分3个部分：首先介绍乌克兰加密政策和现况；然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南；最后谈下中国的加密监管政策。 乌克兰加密政策...
知识:加密货币,反洗钱,央行数字货币
...链合规联盟首席合规顾问泰和泰（北京）律师事务所律师罗滔[email protected]洗钱（Money Laundering），即将非法所得及其收益通过大量复杂交易方式以掩盖资金的非法来源，使之看上去合法，以逃避法律制裁。这种行为最开始是通过洗衣店完成--犯罪分子们从非法渠道取得资金，为了让这些钱看起来合法，...
知识:加密虚拟货币,钱包,法币,虚拟货币的
从2020年1月10日起，在英国运营的数字资产业务必须遵守国家反洗钱和反恐怖融资(AML/CTF)的规定。欧盟的第5项反洗钱指令(5AMLD)将加强欧盟成员国打击洗钱和恐怖主义融资所采取的行为。该指令基本变化之一是包含了某些与数字资产相关的活动。欧盟成员国必须在2020年1月10日之前对本国立法做出必要的修...
知识:数字资产,货币,钱包,数字货币
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
转自：抹链科技作者 常涛、冯铭? 编辑 尹岳9月22日下午，区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开。会议由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办，国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所...
知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业
...风险也愈加受到重视，目前区块链技术已在金融等领域率先应用起来，但其洗钱风险也因区块链逐步放大。如何防范区块链行业的洗钱风险，成为监管部门研究的重要课题。2020年9月22日，区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开，会上，中国软件行业协会区块链分会作为主办单位协同多家机构对《...
知识:区块链,邓恩艳,数字货币,金融科技
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:反洗钱,区块链技术
...技术引入金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节，有助于完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。</blockquote>原文标题：《干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？》 撰文：PANews3 月 23 日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机...
知识:比特币,政策法规,洗钱,观点