...，我得先说一下银行卡。使用银行卡进行炒币是最高危的行为，因为会有被洗黑钱团伙连累的风险。 洗黑钱的识别过程大致是这样的：银行系统对所有账户进行安全监测，一旦发现有异常账户及转账行为（高频、大额、多账户交易等），就会提高风险级别，进行精准的识别，一旦被判定为洗钱行为，那...
知识:币安,数字货币,支付宝,账户
...对国家社会的发展没有实质性的贡献；在就是BTC在某些特定的场所已经成为洗黑钱的重要渠道，国家出手打击也是正常的。四川前脚关电拉闸BTC 后脚IPFS峰会就开起来了。看看组织单位你嗅到机遇了吗？国家接连出台的这些打击虚拟货币的政策，恰好证明了国家已经开始重视对虚拟货币市场的监管了，...
知识:挖矿,比特币挖矿,虚拟货币的,四川矿场
...科普不足，对概念混淆，导致区块链在群众的潜意识里经常与传销、诈骗、洗黑钱、等一些见不得光的行为相挂钩。那谁说过，刀本身无罪，有罪的是拿刀杀生的人。有价值的事物，终将会上位10月24日中央政治局就区块链技术发展的现状和趋势进行第18次集体学习，中央总书记习近平主持学习时强调，...
知识:区块,技术,货币,联盟
...罪分子提供服务。”王方称。他们会被以什么罪名定刑？“币圈OTC商家参与洗黑钱，主要涉嫌洗钱罪。”万商天勤律师事务所合伙人张烽告诉一本区块链。中国刑法规定，犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，违法所得将被没收，并处以洗钱数额5%...
知识:币圈,区块链,炒币,币圈大佬
...感资金。这么说吧，币圈黑钱态势越演越烈。你在充钱炒币，他们在利用你洗黑钱。 04防冻结思路 ?刚出金一般不会马上冻卡，往往需要几天几周甚至几个月后你发现卡冻结了，涉及币圈业务的卡专卡专用。所以，出金卡不要搞成常用的生活卡、工资卡、股票卡等等。另外：涉及币圈的卡提现出金前先...
知识:场外交易
...直接把钱转给交易所，通过人民币交易对来交易。 币币交易阶段：94之后，国内交易所都关闭了人民币交易，交易所陆续清退用户资金，而币安的币币交易没有涉及法币，无需退币退钱，承接其他交易所的流量和资金，开始一路崛起，币币交易成为了主流。 场外交易阶段：没有法币通道可不行，不然资...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...直接把钱转给交易所，通过人民币交易对来交易。 币币交易阶段：94之后，国内交易所都关闭了人民币交易，交易所陆续清退用户资金，而币安的币币交易没有涉及法币，无需退币退钱，承接其他交易所的流量和资金，开始一路崛起，币币交易成为了主流。 场外交易阶段：没有法币通道可不行，不然资...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...直接把钱转给交易所，通过人民币交易对来交易。币币交易阶段：94之后，国内交易所都关闭了人民币交易，交易所陆续清退用户资金，而币安的币币交易没有涉及法币，无需退币退钱，承接其他交易所的流量和资金，开始一路崛起，币币交易成为了主流。场外交易阶段：没有法币通道可不行，不然资...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安
...罪分子利用别人的身份证办理银行卡，并将***批量*到国外，用于非法交易和洗黑钱。这些犯罪份子将黑钱通过交易所的OTC流出去，导致了不少币友被无辜冻卡。2、晓钟点评：这位币友很不幸运，一个月冻卡四次。最近冻卡特别严重，如果不是急用钱，再好别出金。炒币不犯法，所以大家不用担心。3、...
知识:钱包,币圈,机枪池,币友
早安、币圈~清晨的第一缕曙光刺破黑暗，光明随着时间铺满天地，即使冷意昂然的冬天，万物也是用喜悦的心情来期待着温暖。每天的晨约，是心灵的呼唤；每天的留言，是心语的展现；每天的问候，是心意的牵念。心在，缘在，你我都在！各位朋友；早安~我是雨惜，欢迎来到我的“小世界”………...
知识:币圈,炒币,比特币,合约
...如来一把重拳，彻底消灭掉这些交易所里面的OTC法币交易—也正是OTC交易是洗黑钱的温床和场所如果是国家发现原来OKEX和火币这些居然是出金绕过外汇管制的超级大杀器的话监管部门是绝对不会袖手旁观的，很可能一出手就是下重手最坏的结果探讨： 可能是彻底关掉国内交易所的法币OTC渠道，让人民...
知识:法币,火币,币种,币圈
...常便利的途径。而因为如此，这也是监管担忧的地方，担忧不法分子利用其洗黑钱，投机者进行地下换汇等等。 而事实上，基于区块链的比特币是否真的会构成这样的隐患呢 比特币交易平台OKCoin币行创始人兼CEO徐明星向雷锋网表示，这是根本不现实和不可能实现的，做出以上猜想的人...
知识:比特币洗钱,比特币投机
...冻卡潮，使得众多OTC市商纷纷中招，到币圈大佬们频频的被带走，而至少在国内币圈似乎陷入了一个很严重的危机中，尤其是USDT。其实我们先从USDT的本质来看，其与很多主流币的性质不太一样。USDT是一个以锚定美金的形式定价的稳定币，稳定币对于币圈的意义其实我们也不必累述。早前，USDT是以银行...
知识:币圈,资金,美金,实物
...其实一直明朗，对于短线炒币玩合约等高风险是明确风险提示，只要不触碰洗黑钱的底线，对于挖矿目前是严厉禁止高能耗挖矿，对于硬盘存储挖矿是大力扶持的，国内区块链技术不断的弯道超车，利好消息也不断，要正确，客观的理性分析，才能抢到科技变革带来的红利。比如十年前的互联网和房地...
知识:区块链,挖矿,基于区块链的,国内区块链技术
...，其实在以前，关于买卖虚拟货币的事儿并不涉及到犯法，只要没有涉及到洗黑钱的，只要没有收到黑钱，一般来说，相关部门都不会对你怎么样。但是最近频频有律师团队发言虚拟货币的事儿已经归纳给外汇炒作，巨龙国的法律其实有很多都是模棱两可的，作为普通老百姓，对于法律方面还是需要听...
知识:虚拟货币,币圈,虚拟货币的,区块链