摘要数字货币的出现给反洗钱业务带来全新的挑战，这种挑战与区块链技术本身的去中心化、匿名性直接相关。根据发行主体不同，数字货币可以分为私人数字货币、法定数字货币、稳定币三类，三者存在的技术风险与法律风险各不相同。建议以制度为导向，强化主体责任，设立持牌准入，以交易平台...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
数字货币是数字时代的产物，自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷，发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...代服务可信交易”项目组 、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所等社会组织、机构及企业参与。会议对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》的内容进行了深入探讨与交流，同时参与起草内容的企业现场进行相关报告，并最终共同达成下一步成立“区块链行业应用反洗钱技术...
知识:区块链,区块链技术,链上,区块链行业应用
...代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所、海南抹链网络科技有限公司等社会组织、机构及企业出席。会议对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》的内容进行了深入探讨与交流，同时参与起草内容的企业现场进行相关报告，并最终共同达成成立“区块...
知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业
...兼CEO邓恩艳、《区块链行业应用反洗钱标准》起草小组副组长宋爱陆、北航数字社会与区块链实验室主任蔡维德、北京盈科律师事务所金融与互联网法律事务部主任王风和、火链科技高级研究员卢军做客「金色相对论」直播间，讨论分享了国家在区块链领域开展的反洗钱专项举措！为了便于更清晰的理...
知识:区块链,邓恩艳,数字货币,金融科技
...钱一般性要求，是反洗钱范围和内容的确立，以及与现行标准的融合。小米数字科技代表甄鹏程表示，反洗钱标准的制订，有利于规范区块链业务的开展。“将区块链技术引入金融机构的日常身份登记验证、金额交易及检测审计环节中，可实现监管规则的数字化、自动化和智能化”，艾鸥科技CEO王雁南...
知识:区块链,区块链行业应用,区块链技术,区块链资产
...其他一系列标准。而本次从反洗钱标准着手。首先，随着区块链技术生态、数字经济等不断成熟，更高的透明度、安全性以及合规性已经成为了全球投资者和监管机构的共同诉求。在产业加速发展的同时，借由互联网金融新业态的金融犯罪风险相伴而生。新型洗钱方式也呈现岀从传统线下向线上发展的...
知识:区块链,区块链行业,数字货币,金融科技
...全球虚拟货币反洗钱形势严峻。根据区块链安全公司PeckShield发布的2020年度数字货币反洗钱报告，2020年我国未受监管的出境虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。2021年初，广西公安机关在重点加强对跨境赌博、****以及洗钱、“地下钱庄”等犯罪案件的专案经营过程中发现，一些...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币等虚拟货币,挖矿
...2019年12月欧洲央行在其辑刊《焦点》第四期发布了题为《如何实现中央银行数字货币的匿名性》（Exploring Anonymity in Central Bank Digital Currencies）的专题报告。报告指出，欧洲中央银行系统（ESCB）已经完成了“中央银行数字货币”（CBDC）匿名性的概念验证。当前，欧洲央行将继续分析CBDC等新技术对欧洲公...
知识:货币,分布式账本技术,数字货币,中央银行
...主席国期间完成了一系列成果，包括防控虚拟资产和“稳定币”风险，发布数字身份指引，提升监管实效，打击非法野生动物交易，强化FATF全球网络，促成FATF战略回顾取得重大进展。我了解到，如果是现场会议，FATF全会传统上将持续一周时间，但受疫情影响，此次全会延长到一个月。为准备今天全会...
知识:货币,反洗钱,融资,中国
...提到：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。而就在几天前，深圳罗湖数字人民币红包活动正式落幕，中国数字货币在深圳打响了“第一枪”，1000万元的红包雨最终由47573人成功领取。这也是数字人民币首次大规模向公众开放。今年年初，日本央行、欧洲...
知识:数字货币,货币,区块链,钱包
...提到：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。而就在几天前，深圳罗湖数字人民币红包活动正式落幕，中国数字货币在深圳打响了“第一枪”，1000万元的红包雨最终由47573人成功领取。这也是数字人民币首次大规模向公众开放。今年年初，日本央行、欧洲...
知识:数字货币,货币,区块链,钱包
...大家好，我是火链科技卢军。香港科技大学计算机硕士。16年投身区块链及数字资产，之前在对冲基金买方做量化和行研。今天很高兴代表火链科技来参加这次线上讨论。火链科技也是《区块链行业应用反洗钱标准》起草单位之一。标准的制定是对行业长期生态发展非常重要的一件事。我们积极参与反...
知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上
...金融机构日常身份登记验证、金融交易及检测审计环节中，实现监管规则的数字化、自动化、智能化，利用智能合约完成实时监管和数据共享，有助于进一步完善金融机构反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程，提升金融机构和监管部门的反洗钱水平。 区块链赋能监管科技 陈钟教授认为，区块链...
知识:反洗钱,区块链技术
...术进入人们的视野，目前其应用领域已大大扩展，主要可分为两类，一类是数字货币应用的延伸，统称数字资产；另一类则为在实体经济政务、医疗、金融、农业、供应链等各领域的应用。监管部门对第二类应用多采取积极探索和支持的态度，并推出监管沙盒、制定相关标准、出台政策规划推动技术应...
知识:报告,国际,区块,链,政策,、,监管,重点,及,本,