...因是由于法律不健全，比特币不仅成为交易虚拟货币，还成了很多不法分子洗黑钱的渠道。中国的比特币市场是跟风，由于全球市场的高回报率，中国一些金融玩家将比特币引入国内，并搭建平台，但是法律层面一直都没有重视这个行业，并没有形成如日本、德国这样的完整、监管严格的行业体系。只...
知识:比特币中国
...经历有关。张超回忆，在「链上天眼」上线前，有地方执法办案部门在侦办洗黑钱、传销盘跑路等案件时寻求专业帮助，欧科云链曾为他们提供过技术支持。根据有关部门提供的线索，欧科云链曾抽调了专业的技术人员帮办案部门追踪过可疑资产，「后来知道有些案件被侦破了，我们这些程序员因为为...
知识:链上,钱包,区块链,比特币
...Charlie Shrem在纽约肯尼迪国际机场被捕，罪名是利用虚拟货币帮助毒枭Silk Road洗黑钱，比特币的交易价格也由此一蹶不振。7月，在澳门当局严厉打击银联卡套现的背景下，比特币ATM机低调进驻氹仔多家高级赌场，立即引发了对赌客利用比特币洗钱的关注。 记者前往位于香港西环的全球首家比特币...
知识:银行,B2B,比特币支付
...道，比特币因为其保密性和唯一性，在暗网中用于毒品，贩卖人口，军火，洗黑钱，等等非法交易，具有重大的利用空间。 此前，澳洲发生了一起入室绑架案，这个案子就是行凶者进入一个年轻女子的家中，直接把人打晕以后，通过暗网贩卖到国外!如此骇人听闻的罪行，居然敢实施，不怕追查...
知识:比特币交易
...反正都是来路不明的黑钱。这说明了啥？说明了国家已经开始严厉打击这些洗黑钱的犯罪团伙最近火币网的OTC出现了这么个有意思的现象，看下图大家发现没有？买币比卖币便宜，也就是说，只要你有钱，随手一买一卖，躺着就能赚钱就能赚钱，真相并没有那么简单。一般出现以上这种情况，从侧面就...
知识:币圈,比特币,比特时代,孙宇晨
据当地媒体报道，人们担心“大银行卡冻结”已经影响了中国四川省的比特币和加密矿工的运营。报告显示，一些加密采矿和场外交易者的银行卡被冻结。在跟进中，他们被要求最后确认其资金来源不是来自黑钱业务或其他非法活动。比特币矿工和场外交易者银行卡被冻结一位矿工告诉该刊物，他的ICBC...
知识:矿工,比特币矿工,比特币网络,比特币
...几次在币安的操作记录。接着电话那头又称，“您在10月7号的这笔交易涉嫌洗黑钱，目前中国银监会已经介入调查，这边需要您配合我们进行核对资金来源是否合法，大概需要花费您5到10分钟的时间。”阿豪一听可能涉嫌洗黑钱都吓坏了，赶紧跟着这位币安客服下载了“云视讯”APP，一边共享手机屏幕...
知识:币安,提币,火币网,币读
...的缺陷。还有人可能会笑我，比特币最大的优势之一，就是交易便利（比如洗黑钱），怎么会没有“流通”属性呢？但它确实是没有，而且是由于比特币的本质特性决定的。比特币有一大根本特性，就是总数恒定，2100万个。而稍有点金融常识的人，就应该知道，总数恒定的东西，在现代社会，是没有办...
知识:挖矿,算力,比特币
...的缺陷。还有人可能会笑我，比特币最大的优势之一，就是交易便利（比如洗黑钱），怎么会没有“流通”属性呢？但它确实是没有，而且是由于比特币的本质特性决定的。比特币有一大根本特性，就是总数恒定，2100万个。而稍有点金融常识的人，就应该知道，总数恒定的东西，在现代社会，是没有办...
知识:比特币,货币,比特,币就
...率平台。大家都知道，合法的汇兑平台都是国家直接掌管的，一是为了防止洗黑钱，二是为了监管好资金流向。更复杂一点：中国人想到欧洲去旅游，欧洲人想到美国旅游，美国人想来中国旅游，那人民币、欧元、美元又如何兑换呢？这里不得不提到比特币、CryptoCoinpay(简称CCP币)等数字货币的问题，比...
知识:比特币,跨链支付,数字货币的问题,钱包
...钱，火币坚决不要。并且，要打击到底！实际上，只有执行最严格完善的反洗黑钱措施 , 才是对用户的最强力保护。火币研习社认为，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币明确表示，在这次风控策略更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场...
知识:火币,提币,赚币,合约
...感资金。这么说吧，币圈黑钱态势越演越烈。你在充钱炒币，他们在利用你洗黑钱。 04防冻结思路 ?刚出金一般不会马上冻卡，往往需要几天几周甚至几个月后你发现卡冻结了，涉及币圈业务的卡专卡专用。所以，出金卡不要搞成常用的生活卡、工资卡、股票卡等等。另外：涉及币圈的卡提现出金前先...
知识:场外交易
...现在在大陆也发表了他与巴菲特的投资理念相似，喜欢投资国运，喜欢投资中国的银行保险股，并不是他多了解中国的银行保险股，而是因为他相信中国一定会成为世界第一经济强国。世界第一经济强国，无论是银行保险，还是地产，只需要简单的投资这些永恒行业的龙头，就能享受中国崛起的成果。...
知识:在币安,币安,币种,比特币
...午将公布全新虚拟资产交易平台发牌制度，以防止任何类型的虚拟资产平台洗黑钱。其指出，发牌制度推出后，所有于香港营运、或以香港投资者为目标客户的虚拟平台，都必须申请牌照，受当局监管。欧达礼进一步表示，能否成功申请牌照，取决于平台的财务状况、营运经验、风险管理等，由于考虑...
知识:虚拟货币,江卓尔,比特币,币圈
...具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟财产地位。2013年12月5日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合印发了《关于防范比特币风险的通知》（银发〔2013〕289号），该《通知》载明“虽然比特币被称为“货币...
知识:场外交易,法律风险