虚拟数字货币如何投资 合法的数字货币诗凡策币：今日分享随着多家交易平台，国内虚拟货币交易引发业界忧虑，很多投资者开始观望。很多人不知道该如何选择虚拟币交易方式。这里就为大家深度评测一下虚拟币交易方式的优劣，供更多人了解这个行业，方便作出更优的选择。我们可以全方位的了解...
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虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
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...广和红枣科技总经理何亦凡署名文章《正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析》，文章指出持有人以支付人民币的方式在境内买入虚拟货币，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入虚拟货币，再通过任何形式卖出提现为人民币，在上述情况下，无...
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人民网刊文指出，个人在境内购买和持有「虚拟货币」，可以有比较合法的方式实现，但在卖出环节，触犯法律的可能性较高。撰文：单志广、何亦凡，前者为 BSN 理事长，后者为红枣科技总经理「虚拟货币」（Cryptocurrency）在很多宣传中被定位为「货币」或者「金融投资产品」，但不论每个人如何认知...
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“链通刑辩”关于“虚拟货币司法处置”的系列文章的开篇——《虚拟货币司法处置的道德风险与法律困境》一文，在行业内引起了广泛关注。本是一个非常小众的领域，有些出人意料。为了不辜负大家的信任，我们加班加点，再出一篇干货，以飨读者。“虚拟货币司法处置”是指司法机关（主要是指...
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“虚拟货币”（Cryptocurrency）在很多宣传中被定位为“货币”或者“金融投资产品”，但不论每个人如何认知，可以肯定的是，在金融范畴内，“虚拟货币”并非“货币”。虽然在中国没有专门针对“虚拟货币”的立法，但根据中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的...
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原文标题：《 正本清源之三：在中国持有和交易「虚拟货币」的法律分析 》</blockquote>原文作者： BSN 理事长单志广、红枣科技总经理何亦凡</blockquote>原文来源：人民网-区块链</blockquote>律动 BlockBeats 注：11 月 3 日，人民网区发布了标题为《正本清源之三：在中国持有和交易「虚拟货币」的法律分析...
知识:虚拟资产
【普法】币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义丨人民网：境内人民币买入虚拟货币、外币提现或涉嫌违法1.币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义2.“虚拟货币”的获取是否违法3.“虚拟货币”的卖出和提现4.虚拟币的交易服务5.总结</blockquote>最近是币圈的多事之秋，我们来普普法吧，有些红线不能碰，合...
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...; Tomotsune律所的特别顾问肯恩•卡瓦依(Ken Kawai)，他曾多次在日本发表有关虚拟货币监管和法律问题的演讲。 期待已久的法案 自比特币诞生以来，其在日本的法律地位始终不清晰。而这个于去年3月上书国会的新法案首次对比特币等虚拟货币做出了规定，修改了现有的《支付服务法》和...
知识:日本比特币合法
7月6日下午，央行再次发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示，再次郑重警告辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。同时提醒广大消费者，要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法...
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...骗、“割韭菜”。客观上，确实有一小撮犯罪分子以传销形式为手段、打着虚拟货币的旗号从事着新型互联网欺诈，但也不乏部分真正有潜力的项目因为运营的不合规而被误认为“资金盘”、“庞氏骗局”，甚至可能被司法机关认定为刑事犯罪。对于投资者而言，一旦投资的项目被认定为传销、非法集...
知识:虚拟货币
近期，针对虚拟货币炒作的监管措施密集出台且持续加码。梳理相关政策脉络可以发现，监管层对虚拟货币交易的链条有着全面的了解，对其危害有深刻的认知，打击的态度也非常明确。在监管层看来，虚拟货币交易严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序，要坚决予以打击，坚决防范个体...
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问：资管专家建议投资者通过购买虚拟货币以外的方式投资区块链。你怎么看？答：当前，投资者投资区块链的方式很多，最直接的方式就是购买虚拟货币，然而，这种方式存在一定的风险，因为很多加密货币并不具备流通性，仅仅是项目团队为了赚钱而发行的代币，上交易所就是为了套取投资者的钱...
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...着互联网技术和物流业的不断发展，毒品犯罪的形式也在不断变化，暗网和虚拟货币的出现更是为毒品犯罪提供了新的交易方式。据《2021年世界毒品报告》显示，目前几个主要暗网市场的年毒品交易额至少为3.15亿美元，并且在暗网上进行毒品交易的交易额呈现逐年上升的趋势。提到“暗网”，“毒品...
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...货币的引入。在利用技术方面。作者：谷燕西现在在全球范围内出现了一些虚拟银行。这些虚拟银行或是按照当地监管的要求， 或是按照自己主动选择的经营策略，它们不设立物理网点，只是采用技术手段来开展银行业务。这些虚拟银行的中的一部分因为具有独特的优势，同时采用了正确的经营策略，...
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