...加密货币交易商更有可能关闭其业务。中国人民银行正在垄断场外加密货币交易员自今年年初以来，中国中央银行的首要任务一直是与数家主要商业银行合作，遏制该国的洗钱活动，以连续冻结银行账户，在该账户中，经常出现与非法活动有关的场外加密货币销售。上市可以在第一笔可疑交易之后进行...
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中国当局确认逮捕赵东； Renrenbit的首席执行官，Renrenbit是该国最大的加密货币贷款和OTC交易所之一。8BTC解释说，据与Dong族和当地媒体接近的消息来源，杭州省警方最近拘留了Dong族以进行讯问，因为他涉嫌参与非法活动。逮捕似乎与Dong经营的加密货币平台的活动无关。 一位匿名用户告诉Coindesk，逮捕...
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...非法交易和非法交易，中国人民银行采取了一些冒犯性的措施，将一些场外交易员设置在其“纪律人员名单”之下，以打击用于洗钱的加密货币。中国人民银行打击加密生态系统的第一步将针对交易数百万的大型场外交易商。 根据这份报告，允许交易远离公众进行大笔交易的交易所将被列入黑名单。 ...
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尽管当地政府打击该行业的投资，但中国的交易商似乎正在转向场外交易平台来交易比特币和其他加密货币。 根据彭博社的报道本月早些时候，刘鹤副总理和国务院在一份声明中说： “它将打击比特币采矿和所有相关交易，”引用环境影响。 该声明促使比特币的价格暴跌了40％以上，但是尽管一些交...
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11分钟前| 彼得·温德主要亮点：据报道，中国中央银行将许多场外加密货币交易商列入黑名单 列入黑名单的经销商可能被禁止使用网上银行达5年 加密货币交易所霍比表示，只有那些参与非法交易的人才被列入黑名单，“正常”的场外交易不受影响。据报道，中国人民银行严厉打击加密OTC交易商据报道...
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一位当地加密货币领域的资深人士预测，随着中国打击加密货币活动，中国的场外交易 (OTC) 交易台即将退出。“我认为由大型交易所运营的场外交易平台将关闭，”Ballet 钱包服务创始人兼首席执行官、BTCC 前负责人 Bobby Lee 表示，BTCC 曾是中国最大的比特币交易所之一。“他们将停止向中国大陆用户提...
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随着中国警察冻结因非法活动而污染的加密货币和法定资产的银行帐户，成千上万的加密货币场外交易商及其客户可能已受到影响。自上周四以来，在警方的调查中，一些中国加密货币买卖商和场外交易市场做市商已经冻结了账户，因为他们的交易可能已被涉及加密货币的洗钱活动所污染。中国小额钱...
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随着中国警方加大力度打击非法活动，越来越多的非处方药(OTC)交易员的银行账户被冻结。除了场外交易交易员之外，多数比特币矿商也对类似案件提出了抱怨。四川一位矿工告诉我们，他的银行账户最近在广东省中心城市东莞被警方冻结。当地一名警察通过电话答复说，他们正在对一起严重的电信欺...
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随着中国警察加紧打击非法经济活动的努力，现正拘捕加密货币柜台交易者以协助调查。中国执法部门正在瞄准加密货币交易的另一个迹象是，著名的中国加密OTC交易商和加密借贷平台RenrenBit的共同创始人赵东被警方拘留在杭州市。 关于赵的被带走的谣言最早是在周四在微信上出现的，此前一段屏幕...
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...有关账户和交易细节的信息，以买卖加密货币。 中央银行越来越重视场外交易员。 出现在黑名单上意味着用户禁止使用所有帐户，而不仅限于与加密货币有关的帐户。 在银行的风险管理系统识别并限制来自特定帐户的交易后，有关此信息将传输到中央银行的区域分支机构。 这将确保场外交易交易...
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上个月，有报道称，随着中国冻结其银行账户以防止非法活动，数以千计的加密货币场外交易（OTC）商户及其客户受到影响。 在数字资产管理平台Hashkey Hub上进行营销的莫莉莫（Molly Mo）说，“自上个月以来，对中国场外交易的打击是迄今为止最严格，影响最广的一次，原因是美元兑美元被广泛用于洗...
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...及洗钱的银行账户（属于OTC加密货币交易商），这些账户属于场外加密货币交易员。冻结帐户的原因是电信欺诈，最近中国警方正对其进行严厉调查。USDT OTC交易经常被用于洗钱。来自电信欺诈，赌博和加密货币诈骗的资金可能导致银行帐户冻结。不幸的是，这些目前是机构以外的主要收入来源；这就...
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据当地新闻媒体WuBlockchain报道，中国的央行中国人民银行（PBoC）开始采取最新措施，对可追溯至大型加密货币交易者的账户进行标记。 此举是中国进一步打击洗钱活动的一部分。今年早些时候，中国人民银行开始努力摆脱非法收入，并与中国当地银行合作，共享账户信息和交易数据，以防止非法资金...
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...被用来隐藏流行的BTC炒作，因为政府不鼓励BTC交易。这可以解释为什么Tether交易员通常对他们的参与保持沉默。1摘要比特币观察人士更感兴趣的一个问题是，谁在购买支撑比特币的所有Tether?根据与Decrypt共享的一份新的Sino Capital报告，答案相当简单:很多中国投资者是其中的一部分，而且他们不希望您知...
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上周四，中国加密货币买卖双方和场外市场参与者的账户被冻结。结果，据称所进行的交易被用于洗钱运动，包括加密货币。根据CoinDesk的报告，中国加密钱包合资企业Bixin的前员工孙晓晓（现为OTC公司的负责人）周五表示，该银行账户中的银行账户与社交媒体应用程序微博（即中国的Twitter）有关。他...
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