...钱包Monappy，盗窃了价值 1500 万日元(约合13. 42 万美元)的加密货币。2019年4月,美国21岁的乔尔·奥尔蒂斯（JoelOrtiz）因利用SIM卡对受害者的智能手机进行黑客入侵，共窃取了40余名用户约750万美元的加密货币，面临身份盗用和计算机犯罪等41项罪名的指控，最终被判入狱10年，这也是美国有史以来第一个因...
知识:法律风险,Lendf.Me
...是为什么经济学家、大学教授、政治高手和其它行业的成功人士，到了金融交易市场大都赔钱的事实中就可以看出。以上分析，仅供学习和参考！点位具有时效性，帖子发送有延迟，具体请以实时行情为准，可联系我们查看更详细的行情分析，也可相互探讨交流。
知识:数字货币,做空,目标,均线
...年2月6日，美国克利佛兰警方逮捕了Larry Dean Harmon，他被指控协助比特币暗网交易市场洗钱 3.11 亿美金。起诉书中，美国司法部认为Harmon运营的中心化托管混币器 Helix 涉嫌洗钱。最近，这个案子也有了结论。10月19日，美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)发布文件显示，Harmon违反了《银行保密法》（BSA），经...
知识:混币,加密货币,钱包,混币器
...动性挖矿活动，支持USDT、ETH、BTC、ONT、TRX、EOS、JST等币种；重中之重ZT获得美国MSB金融牌照，获准在美国开展数字资产兑换、数字资产交易服务等数字资产相关业务；11月，ZT平台上线灰度专区；上线第一期ETH2.0质押挖矿活动，两期共质押1320 枚ETH；同时ZT Global发布全球KOL招募计划，全球化运营进一步加...
知识:挖矿,数字资产,币种,法币
10月9日，美国证券交易委员会SEC宣布，拒绝Bitwise提交的关于在纽交所上市比特币ETF的提案，因为不符合“防止市场操纵及其他非法活动”的法律要求而被拒绝。由于VanEck和SolidX已经在9月份主动撤销了自己的比特币ETF提案，因此，在2019年应该是看不到比特币ETF的亮相了。 其实，从2017年3月份开始，SEC拒...
知识:比特币,加密货币,数字货币,牛市
...过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径，提升了资金链追溯难度。近年来，非法从事比特币投机交易，或打着“数字货币”幌子进行非法代币发行融资（ICO）、非法传销活动，已经给投资者带来巨大的财产损失，也在一定程度上影响国家金融稳定和社会秩序。在业内人士看来，近期关于虚拟货币监管动...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,币安,火币
区块链网络消息，据彭博社报道，美国司法部和国税局正在对加密交易所币安展开调查，后者涉及洗钱和（非法）避税等问题，但目前币安尚未面临任何指控或罚款。币安 CEO 赵长鹏称，严格遵守美国的规则，阻止美国人进入其网站，并使用先进的技术来分析交易中洗钱和其他非法活动的迹象。针对此...
知识:政策法规,币安,安全,国税局,司法部
...佣金。 据律动此前报道，SECj已起诉XRP的母公司Ripple及其高管，称该公司向美国用户出售未经许可的证券。随后数家交易平台宣布暂停XRP交易。日前，Coinbase发布公告称计划于1月20日02:00暂停XRP交易。
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...1.44万元人民币，将被征收20%的资本利得税。实际上，在本轮比特币牛市下，美国、印度、土耳其等国也开始陆续针对比特币等加密货币进行更加严格的监管。咱们国家也不例外。在4月19日的博鳌亚洲论坛上，中国人民银行副行长李波表示，央行正在对加密货币进行监管规则的研究。他指出，未来任何加...
知识:加密货币,加密货币交易,加密货币交易所,比特币
...nRkAt6k-Michael Saylor（@michael_saylor）2021年5月13日</blockquote>这并不是Binance首次被美国当局和监管机构指控为非法活动。 3月12日，Cointelegraph报道说，币安因其宽松的KYC和AML程序正在接受调查，币安首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）说，这一指控“没有牙”。此处表达的观点和观点仅是作者的观点，并不一定...
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...在600美元上下。整体而言，今年市场行情结尾相对圆满，除了XRP。本周二，美国证监会宣布起诉Ripple的XRP作为证券资产未经SEC注册，Ripple面临13亿美金罚款。数家交易所宣布暂时停止XRP交易，给市场带来了一些不确定因素。但无论如何，2020年对于数字资产市场而言，是值得纪念的一年。享受假期，同时...
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不敢多说看了200点利润送给你们注意查收，恭喜粉丝朋友，我喜欢趋势判断准确后的快感！我喜欢被人认可跟随的享受！我喜欢市场拼杀胜利后的喜悦！我就是我是我，谁都无法改变我的初衷！如果你还在亏损，如果你还在被套，如果你还想改变现状扭转亏损，那么这一刻下定决心，我赚我该赚的，带...
知识:币圈,比特币
金色财经 区块链4月6日讯上周五（4月3日），美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼，诉讼目标是币安等一批加密行业内的顶级公司和项目。此消息最先由Offshore Alert披露，据悉至少有10宗类似的集体诉讼案件在纽约南区法院被提起，指控币安等加密公司向美国投资者出售未经注册的证券产品。此外，本...
知识:美国,币安,证券
...市场消息显示， 随着使用比特币等加密货币（虚拟资产）进行洗钱，欺诈等非法活动的可能性增加，韩国将加强对非法虚拟资产交易的监控。韩国政府决定从本月至6月开展打击加密资产非法交易活动。根据国家事务协调办公室19日的说法，政府是在16日召开的虚拟资产相关会议上做出的相关决定。谈及...
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事件2019年10月11日，美国证券交易委员会（Securitiesand Exchange Commission，SEC）在官网发布声明，宣布已对Telegram Group Inc.及其全资子公司TONIssuer Inc在美国和海外正在进行的数字代币发行的离岸实体发起紧急行动，并获得美国联邦法院临时限制令，该公司已筹集了超过17亿美元的投资者资金。 SEC的申诉今天...
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