来源：华夏日报作者：冉学东、王永菲原标题：《国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结》近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致与洗钱账户有...
知识:反洗钱
...转型，乌克兰经济连续八年增长。经过2013年底爆发的第二次“广场革命”，国家遭遇独立以来最严重的政治、经济和社会动荡。2015年，新政权承诺按西方标准进行全面的体系改革，但进程缓慢。乌克兰货币为格里夫纳（UAH）。2012-2013年，美元兑格里夫纳汇率约为 1:8，但自乌克兰危机爆发以来，UAH大幅...
知识:加密货币,反洗钱,央行数字货币
...转型，乌克兰经济连续八年增长。经过2013年底爆发的第二次“广场革命”，国家遭遇独立以来最严重的政治、经济和社会动荡。2015年，新政权承诺按西方标准进行全面的体系改革，但进程缓慢。乌克兰货币为格里夫纳（UAH）。2012-2013年，美元兑格里夫纳汇率约为 1:8，但自乌克兰危机爆发以来，UAH大幅...
知识:加密货币,挖矿,乌克兰,虚拟货币
...应该建立完善严密的反洗钱制度规定，及时评估自身洗钱风险水平，对各个国家地区的分支机构有更好的反洗钱工作资源配置。二是建立总部级别的反洗钱内审机制，独立进行反洗钱内部审计，适时引入第三方专业机构反洗钱审计力量，以适应海外反洗钱监管模式。三是建立反洗钱人才培养储备计划，...
知识:反洗钱
...法，并将虚拟货币监管纳入了现有金融监管体系，实行全程监控。欧洲主要国家对反洗钱活动打击力度较大。例如德国刑法典规定对已构成洗钱罪或犯罪未遂、过失犯罪的行为均有判刑；被视为“洗钱天堂”的瑞士同样对洗钱行为有十分严格的监管；英国虽然重视反洗钱，但国内商业活动多半靠行业自...
知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上
...融资组织以及亚太反洗钱组织对中国联合开展互评估后，中国也显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度。对此，易纲透露了四点主要进展：首先，我们已经启动了《反洗钱法》的修订工作，进一步完善法律制度，研究解决互评估报告中指出的主要问题。第二，我们持续强化国家反洗钱和反恐怖融...
知识:货币,反洗钱,融资,中国
...通过立法要求加密货币交易所必须注册并接受检查，它成为全世界第一个在国家层级规范加密货币交易的国家。*加密货币将会是G20主角 *来自世界上20个最大经济体的财政部长和央行首脑，将于下周在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行会议，加密货币肯定会成为热门话题。不出所料，法国和德国将联合提...
知识:比特币,政策法规
...为核心技术自主创新的重要突破口，推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术，具有去中心化、难以篡改、可溯源的特性，可以解决金融业诸多行业痛点。近年来，随着国家总体安全观的提出，反洗钱和反恐怖融资工作作为保障金融安全和社会稳定的重要举措...
知识:反洗钱,区块链技术
...、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。 （一）目前主要国际反洗钱组织主要有： 1、反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反...
知识:比特币,比特币的,比特币反洗钱,比特币圈
为了确保数字货币市场的规范发展，目前世界主要国家均将数字货币市场纳入了监管 全球多个国家正在经历如何对数字货币进行监管的法规讨论及立法过程。每一个国家在制定法规管理的标准上都有很大的差别。但基本监管概况可以分为以下五点： 第一、是对数字货币的法律性质进行归类，确...
知识:ICO,数字货币,反洗钱
...新的反洗钱机构 (AMLA)。 根据路透社看到的文件，该机构应该成为一个也由国家当局组成的综合监管系统的“核心”。在没有泛欧反洗钱机构的情况下，布鲁塞尔的行政权力迄今为止主要依靠国家监管机构来执行其反洗钱规则。 报告指出，在阻止脏钱方面的合作并不总是令人满意。 这就是为什么文件的...
知识:加密货币,欧盟,欧洲,机构
...准了一项法案，将欧盟的《第五反洗钱指令》（AMLD5）的刑事司法要素纳入国家法律，从而加强了现有立法。经内阁批准，爱尔兰司法和平等部长海伦·麦肯特（Helen McEntee）有权发布新法案，题为《 2020年洗钱和恐怖主义融资（修订）（欧盟退出）条例》。除其他条款外，该法案还使虚拟货币提供商和在...
知识:虚拟货币,在线钱包,加密货币公司,爱尔兰
...罪逃避法律制裁，助长违法犯罪活动，破坏经济金融秩序，损害经济组织和国家信誉，破坏社会公正；并由发达国家不断向发展中国家蔓延。国际社会普遍认识到，单独依靠一个国家或一个组织的力量难以预防、控制、打击跨国洗钱犯罪。国际社会、行业自律组织等必须团结协作，规范和协调国内、国...
知识:区块链,区块链行业,数字货币,金融科技
...，毒贩使用这些 ATM 作为支付系统。 值得注意的是，瑞士是一个相对较小的国家，但它拥有 130 台 BTC ATM，在机器最多的国家中排名世界第六。FINMA 通过了一项反洗钱条款，将购买身份不明的加密货币的门槛从 5000 瑞士法郎降低到 1000 瑞士法郎，换句话说，处理这些资产的供应商必须收集有关发起超过此...
知识:加密货币,数字资产,数字资产监管,瑞士
...王风和、火链科技高级研究员卢军做客「金色相对论」直播间，讨论分享了国家在区块链领域开展的反洗钱专项举措！为了便于更清晰的理解每位嘉宾的观点，金色财经特对每位嘉宾在直播过程中的分享做了整理，以下为天德科技联合创始人兼CEO邓恩艳的分享。王瑜琨：我们有请嘉宾邓恩艳，邓恩艳是...
知识:区块链,邓恩艳,数字货币,金融科技