美国当局与约翰·迈克菲（John McAfee）之间的法律纠纷仍在继续，他的助手吉米·沃森（Jimmy Watson）已提出认罪。 前反病毒大亨的保镖对所谓的加密货币欺诈案不认罪。迈克菲（McAfee）和小沃森（Watson Jr.）被指控建立了“拉盘送”计划根据法庭文件，Jimmy Gale Watson Jr.在纽约南区的地方法院法官Kevin Fox面...
知识:加密货币,迈克,数字资产,加密货币交易
今天央视财经报道了比特币大亨Charlie Shrem(施瑞姆)已经就洗钱案表示认罪，至此长达半年丝绸之路洗钱案终于迎来了大结局的时刻。在这一案件中的关键词分别是FBI，丝绸之路，洗钱，比特币，监管...... 案子已经结束，但是影响却刚刚开始。比特帮与大家一起回顾丝绸之路洗钱案的脉...
知识:比特币洗钱,丝绸之路
...元。 丝绸之路是最早出现在黑暗网上的毒品市场之一，并且一直在接受来自比特币的加密货币资产。该网站于2013年被关闭，当时其创建者和运营商Ross Ulbricht被捕。罗斯面临数项指控，并因出售毒品，阴谋和计算机黑客等网络犯罪而被判终身监禁。 霍尼（Haney）是市场上在现场销售毒品的“供应商”之...
知识:比特币,区块链分析,比特币洗,比特币开采
...暗网市场的历史增添了另一条后记。根据新闻稿，Haney被指控在2018年初使用比特币洗钱近2000万美元。 丝绸之路是暗网最早的毒品交易市场之一，也是其接受比特币的供应商的天堂，直到其运营商Ross Ulbricht于2013年10月被捕并关闭了该站点。乌布利特（Ulbricht）目前因毒品销售，计算机黑客和阴谋罪而被...
知识:比特币,区块链分析,比特币洗钱,接受比特币的
...暗网市场的历史增添了另一条后记。根据新闻稿，Haney被指控在2018年初使用比特币洗钱近2000万美元。 丝绸之路是暗网最早的毒品交易市场之一，也是其接受比特币的供应商的天堂，直到其运营商Ross Ulbricht于2013年10月被捕并关闭了该站点。乌布利特（Ulbricht）目前因毒品销售，计算机黑客和阴谋罪而被...
知识:比特币,加密货币,比特币洗钱,区块链分析
原文标题：《暗网丝绸之路一卖家认罪，承认比特币洗钱近 2000 万美元》原文作者：Danny Nelson原文翻译 ：张海琦 CoinDesk 中文 一名毒贩承认，他曾通过著名的暗网丝绸之路洗钱获利 1900 万美元。</blockquote>纽约南部地区（Southern District of New York）检察官周四宣布，与休·布莱恩·哈尼（Hugh Brian Haney）达成...
知识:暗网,比特币
...营一家无牌公司而被指控与美国当局达成认罪协议，该公司将数百万美元的比特币兑换成现金。根据美国司法部周五的新闻稿，现年49岁的雨果·梅加（Hugo Mejia）对两项罪名成立表示认罪，罪名是经营无牌洗钱交易和洗钱活动。从2018年5月到2020年9月，Mejia经营着一种数字货币业务，该业务将加密货币兑...
知识:加密货币,比特币,数字货币,美国
...人对参与一个国际集团表示认罪，该集团利用欺诈性在线拍卖将受害人骗出比特币（BTC）。从至少2013年12月开始，该集团利用拍卖和销售网站上不存在商品的清单欺骗受害者，最近几年该集团通过罗马尼亚的加密货币交易所Coinflux洗钱。根据美国司法部的公告，在过去的24天内，罗马尼亚国民在美国裁判...
知识:比特币,加密货币交易所,数字货币,货币
...inNistor）于2020年5月19日对一项RICO阴谋认罪。根据辩诉文件，Nistor是罗马尼亚比特币交易所Coinflux Services SRL的创始人和所有者。他代表该阴谋的罗马尼亚成员将加密货币兑换成当地法定货币，因为他知道比特币代表了非法活动的收益。例如，根据辩诉文件，Nistor用价值超过180万美元的比特币换成了共同被...
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...放广告，引导读者进入各种暗网市场。Prihar 从此类广告回扣中赚取约 8155 枚比特币。随后，Prihar 通过加密钱包和空壳公司进行洗钱。Tal Prihar 于 2019 年被捕，目前面临最高 20 年的刑期，刑期定于 8 月 2 日宣判。Prihar 同意返还 8414173 美元，这是基于 DeepDotWeb 在 2019 年 FBI 查获该网站之前 6 年运营过程中...
知识:比特币,政策法规,Tal Prihar,DeepDotWeb
...。</li> <li >预计Haney将于2020年2月被判刑。</li> </ul> 一名麻醉品交易商对使用比特币洗钱的指控表示认罪，他从丝绸之路网站上的一名卖方赚取了超过1900万美元的收入。 检察官与纽约南区当局一起，周四宣布与被告休·布赖恩·海尼（Hugh Brian Haney）达成有罪交易，为臭名昭著的暗网市场的历史增添了新的...
知识:比特币,比特币洗钱,区块链分析,加密货币
随着比特币走进越来越多人的视线，不法分子利用其匿名、免税、免监管等特点进行洗钱等违法活动，如何更好地规范比特币交易市场成为各国有关部门监管重点。 近日，曾在今年初引起不小骚动的丝绸之路洗钱案主犯查理·施瑞姆(Charlie Shrem)律师表示，施瑞姆已就向非法交易网站丝...
知识:比特币洗钱,洗钱
交易所CoinFlux的所有人对超过180万美元的比特币洗钱表示认罪。弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-C?linNistor）和其他14名被告，包括一家洗车店的所有人，在一项欺骗美国公民的跨国计划中认罪。CoinFlux所有者Vlad-C?linNistor根据美国司法部星期四的通知，被告在东肯塔基地方法院认罪。通知说，其中四个供认是在...
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一名来自加利福尼亚的男子将对他经营非法比特币业务的指控认罪。 据说他通过加密货币ATM和亲自交易交换了约2500万美元的比特币。 美国司法部（DOJ）指出，洗钱的大部分是犯罪活动的收益。通过非法比特币业务进行2500万美元交易2014年12月至2019年11月之间，现年36岁的Yorba Linda男子Kais Mohammad经营着...
知识:比特币业务,加密货币,比特币,比特币交易
Kais Mohammad，又名“ Superman29”，已同意承认他经营一个未经许可的比特币ATM网络的洗钱行为，该网络洗钱高达2500万美元，其中包括来自犯罪活动的资金。根据加利福尼亚州奥兰治县司法部最近的新闻稿，该居民对每项洗钱活动均认罪，经营无牌洗钱活动，并且未能维持有效的反洗钱计划。美国司法部新...
知识:比特币,货币,穆罕默德,买卖比特币