...本完成，取得了明显效果。然而，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下，据悉，近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融时报》记者独家获悉，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一些列监管措施，包括取缔相关商业...
知识:虚拟货币境外交易平台
...上涨，部分不明真相的群众怀揣“一夜暴富”的梦想，在相关虚拟货币交易平台交易。投资者希望能从虚拟货币价格波动中获取收益，而部分平台惦记的却是他们的本金。虚拟货币交易平台的常见套路是，先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成...
知识:风险,虚拟货币,比特币
...上涨，部分不明真相的群众怀揣“一夜暴富”的梦想，在相关虚拟货币交易平台交易。投资者希望能从虚拟货币价格波动中获取收益，而部分平台惦记的却是他们的本金。虚拟货币交易平台的常见套路是，先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓，某些平台甚至成...
知识:金融监管,监管
...用虚拟货币进行洗钱。其主要步骤如下：首先，洗钱者使用虚假身份信息在平台上注册账户，再通过该账户用非法资金购买虚拟货币，此时便将非法资金转换为虚拟货币。紧接着，洗钱者在平台上进行多层次、复杂化的交易，进一步达到掩饰非法资金性质和来源的目的。最后，洗钱者使用虚拟货币购买...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
...，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上，非法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，...
知识:虚拟货币,洗钱
针对最近虚拟货币相关的投机炒作之风“卷土重来”,虚拟货币平台屡被警示。4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》(下称《风险提示》)称，为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。央行近日也发文警...
知识:炒作,风险,虚拟货币
...，以区块链技术应用为代表的比特币、以太币等虚拟货币，在场外交易和ICO平台实现与法定货币的双向兑换，由于价格泡沫化等市场风险突出，监管部门及时对境内虚拟货币交易集中清理，但交易平台快速转向境外，诱导境内机构和个人投资，风险再次暴露，且给国内货币发行和支付管理带来严重冲击...
知识:虚拟货币,货币,虚拟货币交易,挖矿
...聚集。自2017年9月人民银行等七部委发布公告、清理整顿境内虚拟货币交易平台和ICO活动以来，虚拟货币泡沫对于我国的影响得以被有效阻隔。此后，一些虚拟货币交易平台为躲避监管打击，通过所谓“出海”方式，将服务器设置在境外、实质面向境内群众提供交易服务，继续从事相关非法活动。对于...
知识:市场,平台,交易,洗钱,虚拟货币
新华社北京10月8日电题：组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
...格为3562．41元，截至下午4点40分，价格已下跌至3185元，跌幅逾10％。根据该平台的历史行情数据显示，在2014年1月27日，1比特币还能兑换5032元人民币。这意味着，该平台上不到一个月，比特币价格已下跌了36．7％。而其在国际市场上的炒作力度更大。2017年12月17日，比特币达到历史最高价19850美元。可是...
知识:虚拟货币,货币,比特币,区块链
...国大陆地区新用户注册。这只是币圈大撤退的冰山一角。国内，虚拟币交易平台币安、BIONE、BHEX等先后宣布将逐步关闭服务；国外，韩国、美国等也重拳整顿加密货币市场。恐慌情绪蔓延，资金先后出逃， 24小时内全网爆仓1.84亿美元，价值约11.9亿元人民币。这场币圈大撤离的“震源”是日前监管部门...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟币,虚拟货币交易
...币（传销组织者自主发行的传销币）为标的物，以互联网和社交软件为操作平台，以高额返利为诱饵，通过成员使用现金购买一定量主流虚拟货币（比特币、以太币等）作为入金获得入门资格，并以上线成员直接或者间接发展下线成员的数量作为计算和给付报酬的依据的非法牟利行为。不过，最近几年...
知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约
...显然并不能，我们在讨论虚拟货币的时候，需要把不带币的游戏点卡、购物平台积分等都算进去，这样保证一定的合理性。当然对于公众而言，加密货币包含在虚拟货币之内，属于虚拟货币的一种，都属于非货币当局发行的，但是国家并不承认加密货币的支付功能，数字货币的概念一部分人认为是利用...
知识:虚拟货币,加密货币,货币,法币
...以我们找到的答案是需要‘构建日常生活中惠及所有人的加密货币以及交易平台’。 项目的对象是个人之间的资产交易市场。几乎所有人都有过个人之间物品交易的经验，这种交易市场的规模非常巨大。 区块链技术采用分布式 P2P 网络，具有数据存储的特点，也是实际生活中便于传输金钱价值的手段...
知识:虚拟货币,区块链,钱包
...一大案”告一段落。两年多以前，被告人以区块链为概念，策划搭建PlusToken平台，对外宣称该平台拥有“智能狗搬砖”功能，即能同时在不同数字货币交易所进行套利交易、赚取差价，许诺给投资者10％到30％的月息。平台会根据发展下线数量和投入资金数量，将会员分等级，按等级高低发放相应奖励和...
知识:400亿元,“,币圈,第一,大案,”,背后,虚拟,货币,