...兑换法币，所以出于合规性的考虑，数字货币交易所会把这部分业务委托给第三方，让用户直接和第三方商家进行数字货币与法币之间的兑换。除了极少数的数字货币长期持有者，大多数炒币属于短线行为，因此就有着极大的入金与出金的需求，而OTC业务则正是为了解决此需求。这也就吸引了大量的博...
知识:数字货币,火币,OTC
...在我们网站上提交的问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下：通过第三方（一般是地下钱庄）收取人民币，外贸企业主观上一般是明知途径的非法性，不应适用善意取得，所涉款项应返还被害人。这里面公安机关认为，外贸行业中对于通过第三方收取人民币的行为，“主观上一般是明知途径的...
知识:货币,虚拟货币交易,币圈,做虚拟货币
...此次丢币事件进行追踪调查。这一点必须给虎符点赞，能够委托安全审计的第三方对此次事件进行追踪调查，还用户和虎符一个公道，非常好。要知道第三方安全审计的费用可不低。虎符团队自掏腰包进行审计，表明团队的坦荡和决心。虎符团队给用户的建议是a，设置多重安全验证，包括谷歌验证+短...
知识:钱包,提币,私钥,数字货币
...境存入、取款和转移资金。银行不再麻烦作为商家，如果不使用金融机构或第三方支付机构的服务，几乎不可能向客户提供传统的支付方式。要接受信用卡和借记卡等传统支付方式，你需要与银行或第三方金融服务提供商签订合同，他们会处理你的业务交易，然后将这些交易转到你的银行账户。虽然实...
知识:加密货币,钱包,比特币,年比特币
...上篇文章给大家讲述了“冻友”一词的由来、为什么会有那么多人银行卡被冻结而成为“冻友”，以及哪些领域的“冻友”不受法律保护等问题。下面为大家呈现文章的下半部分。（观看上篇内容请点击）七、在现有法律框架下，有无救济途径？（一）公安懈怠处理，长期不解冻，“冻友”能请律师告...
知识:公安机关,数字货币,炒币,事实
近日，比特儿网站(Bter.com)官方发出的一则简短声明，着实在比特币玩家中引发了极大的争议，两拨意见针锋相对，似乎都有些道理。 这个声明，大致意思如下： 我们已经冻结了两个可疑的账户(属于同一个用户)。其中一个账户有1629000个NTX，另一个有1500000个NTX。同时，账户下还分...
知识:比特儿
如公安机关冻结后，就需要想办法处理，以免账户被长期冻结。律本律师团队是专业从事银行卡解冻的法律服务团队，成功承办了大量的银行卡解冻案例，每天也会接到很多关于银行卡被冻结的法律咨询。我们根据办案经验，总结了大家被冻结银行卡后经常会问的一些问题，供大家了解。Q1：银行跟我...
知识:数字货币交易,冻卡,银行卡
...，马上借朋友的手机登陆自己的账户并故意多次输入错误密码，直到账户被冻结，支付宝被冻结后需要3个小时后才能再次尝试，但是通过找回密码，可以马上解冻，所以这个方法作用不大。 第三招：定期修改密码 微信、支付宝、聊天软件等重要账号单独设置密码，并定期更换修改密码，可有效避...
知识:手机,照片,支付宝,自己的
...隐匿真实身份，用黑话、行话联络，聊天记录和信息随时、瞬时删除。使用第三方工具、虚拟货币支付毒资，使用虚拟IP地址隐藏犯罪地，实现“人货分离、钱货分离”的无接触交易，加大了侦查取证难度。虚拟货币正在成为这些地下交易的支付手段。虚拟货币的匿名性正在助长这些地下非法交易。当...
知识:超级节点,虚拟货币,币圈,数字货币
...，我今搜集了一些答案来集中回答一下：第一个问题：就是公安机关为什么冻结我的账户？这是因为，你的账户收到了公安机关正在侦办的一起案件中的违法资金。这些资金有问题，所以就先冻了你的卡再说，如果不冻你的卡，你把这些钱转来转去，就要冻结更多人的卡。问题二，收到了违法资金，我...
知识:币圈,区块链,去中心化,匿名性
...相同的现象。当然，这也和所收赃款涉及的案情等有关系。在这过程中如果第三方账户比如支付宝账户不慎被冻结，用户应该如何解冻？OTC交易导致支付宝账户被冻结的情形本文主要对支付宝账户被冻结进行研究。支付宝被冻结主要分为两种情况：一种是因为支付宝本身的风控导致账户无法正常收款；...
知识:法律风险,OTC冻卡
...出来了，你们自行脑补即可。这类人，他们本身炒币的极少，大部分是通过第三方（少数是自己懂）人员操作，来洗白资金，所以他们会首选USDT，因为他相比其他币种波动小，基本是保值、相比同类稳定币，他的名声大。买了他，最起码不会亏很多。（USDT雷暴事件除外）就因为这些来历不明的资金，...
知识:币圈,币种,炒币,加密货币
...，用户拥有该地址对应的私钥即拥有自主权。如果用户不持有私钥，私钥由第三方保管，则该账户是托管账户。对于智能钱包的合约账户，由于账户逻辑多样，自主权问题要复杂得多。大致可以从四个方面进行判断：（1）账户的最高权限是什么？（2）指定的第三方（受托人）是否可以完全接管账户或...
知识:以太坊,钱包,虚拟币钱包,Dharma,MYKEY,Arge
...、风控审核、、升级、清.算、注单检测、视讯数据未传回、第三通道维护、第三方未支付、账号异常等等各种理由。就是不给你出甚至冻结你账户。只要半天不到的，几乎就是被嘿了。赶快想办法及时处理。我本来就是一个程序员，着手此事了以后我开始慢慢研究网站的习惯试着用很多账号进去假装要...
知识:火星号文章,火星财经资讯
...”的中国交易所58coin的注册地显示的是英国，但探长通过企查查、天眼查等第三方软件了解到，58coin对应的分别是北京红赢科技有限公司、天碧科技有限公司、上海妃凡科技有限公司北京分公司三家公司。从注册时间、所在地来看，这三家公司均比较符合，其中后两家公司已经被注销。注册地址显示在...
知识:币圈,合约,火币,中国交易所