...犯罪大片。 <h2 style="text-indent: 2em;"> 前世BTC-e：勾搭过暗网，偷过门头沟，创始人还被跨国追捕</h2> BTC-e交易所成立于2011年7月，是加密货币世界最老牌的交易所之一，一直神神秘秘。两位创始人Aleksey和Alexander来自俄罗斯，为BTC-e提供服务的银行中有来自捷克的银行，BTC-e的管理公司却位于塞浦路斯...
知识:俄罗斯交易所WEX
...被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元。随后，BTC-E的创始人Alexander Vinnick在希腊被捕，并被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。而洗钱的资金来源除了从Mt. Gox和Bitcoinica盗窃的超过24亿美元之外，还包括95%的勒索软件比特币赎金。2018年7月13日，即Vinnik被捕后的将近一年，美国...
知识:BTC-E,比特币交易所,加密货币,数字货币
...至法国的决定。亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik），加密货币交易所BTC-e的创始人。在维尼克的带领下，BTC-e从一个用户不到两万人的小所成为全球排名前三的交易所；但也是因为维尼克，BTC-e沦落为违法犯罪活动的温床——“全球所有加密货币犯罪案件中有70%以上的案件与其有关”。更值得注意的是，...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...至法国的决定。亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik），加密货币交易所BTC-e的创始人。在维尼克的带领下，BTC-e从一个用户不到两万人的小所成为全球排名前三的交易所；但也是因为维尼克，BTC-e沦落为违法犯罪活动的温床——“全球所有加密货币犯罪案件中有70%以上的案件与其有关”。更值得注意的是，...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...对这件事毫无印象，且这个标题有两个吸引人事件：◆ BTC-e是个什么东东，创始人为何被抓又要被引渡至何处？◆ 当事人居然可以靠绝食来抗议，破事监管当局放弃引渡计划？而这件事的背后居然牵扯到美国、法国和俄罗斯的！这可是给我开眼界的机会，不可放过……于是有了今天的文章！<u></u><sub></s...
知识:BTC-e,MT.GOX,币圈,加密货币交易所
NZ Stuff的消息来源称，当地警方已在亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）新西兰总部位于广州的Canton Business Corporation扣押了1.4亿加元的资产。除了拥有广州外，Vinnik还与另一位俄罗斯人和Alexei Bilyuchenko开通了BTC-e比特币交易网站，后来BTC-e改为WEX，但最终被关闭，Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该...
知识:BTC-e,比特币交易网站,新西兰,警方
...十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是在其所谓的创始人之一亚历山大·温尼克（Aleksandr Vinnik）于2017年根据美国逮捕令在希腊海滩上被捕之前。第二年，特别顾问罗伯特·穆勒（Robert Mueller）公开了确切的证据，指控俄罗斯军事情报机构如何利用比特币交易掩盖对2016年美国总统...
知识:比特币,BTC -E
...有使用Alfa-Bank莫斯科分行银行账户的扑克玩家。 早先的ForkLog报道说，OneCoin创始人Rudzhi Ignatova成为FinCEN档案中的被告。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。
知识:BTC-e,Mt.Gox,最大的比特币,比特币
...十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是在其所谓的创始人之一亚历山大·温尼克（Aleksandr Vinnik）于2017年根据美国逮捕令在希腊海滩上被捕之前。第二年，特别顾问罗伯特·穆勒（Robert Mueller）公开了确切的证据，指控俄罗斯军事情报机构如何利用比特币交易掩盖对2016年美国总统...
知识:BTC-e,加密货币,Mt.Gox,比特币
...rvices（MFS）Sergey Maizus的所有者的说法，2011年夏末，据称BTC-e Dmitry Svetleishy的创始人在MFS旗下的离岸公司Okpay开设了个人帐户。 该帐户从Trade Hill交易所获得资金，随后正是在该帐户上与BTC-e域一起购买了托管服务。Maizus还描述了一个通过BTC-e交易所进行的洗钱计划。据他说，据称该网站的共同所有者亚历...
知识:BTC-e,Mt.Gox,加密货币交易所,钱包
...只剩下5个比特币。最后导致网友都叹息国内小白太多，缺少法律监管，不用跑路，合法抢劫。 但是796现在似乎正在努力洗白自己，目前的期货交易有点火爆。玩心跳玩期货的朋友可以关注一下。 FXbtc 有前科。出事不止一次，善后也不咋地，客服不咋热心，收费也不便宜。但是即...
知识:比特币交易所
...参与BTC-e案件以及与Vinnik的任何关系。尽管如此，CREDITSAILS LLC（Vinnik的联合创始人）和Informatik LLC（Ashmanov的联合创始人）公司位于莫斯科，位于莫斯科大剧院（Bolshoi Kozikhinsky Lane）的同一地址。ForkLog将继续监视事态发展。回想一下，根据Sergei Mayzus的说法，Timofei Musatov使用WEX客户的资金来弥补Neklis银行...
知识:BTC-e,一个比特币,加密货币交易所,比特币是
...网站BTC-E的走狗，傀儡，抽血机，众所周知，BTC-E这个网站一直很神秘，他的创始人从来没有露面过，也从来没有在社区里与大家互动，要知道bitstamp的创始人经常在微博上和大家互动的，而且BTC-E时至今日仍然不需要任何验证就能交易，不需要你提供任何身份证明，这虽然方便了我的交易，因为我bitstamp...
知识:BTC-E,刷量,机器人
...调查。2019年Coinbase收购了区块链分析公司Neutrino，后来该公司被爆出其主要创始人之前是黑客组织HackingTeam的早期成员，HackingTeam以向沙特阿拉伯，苏丹和委内瑞拉的独裁政权出售间谍软件而闻名。【Paradigm聘请美国前国土安全部官员GusColdebella担任总法律顾问】加密货币风险投资公司Paradigm今天宣布已聘...
知识:Coinbase,比特币
媒体：电报创始人帕维尔·杜洛夫（Pavel Durov）将比特币存储在Wex交易所 Pavel Durov是臭名昭著的Wex比特币交易所（BTC-e网站的后继者）的贡献者之一。网络上分布的数据库证明了这一点。 ForkLog已经报道，在2013年底，Telegram Messenger的未来创始人以750美元的价格收购了2000 BTC，花费了150万美元，在跌至229美...
知识:BTC-e,比特币存储,比特币,比特币交易所