普通投资者出金，如何防止冻结账户，肖邦不在公开场合讲了，容易被和谐，可以加我微信（xbz404）咨询。2020年的冻卡潮，从1月份已经开始，5月份进入一个高峰期。9月份之后，更加普遍，大量的OTC商家与币圈投资者银行账户被冻结。很多普通投资者开始担心自己的银行账户会不会中枪，今天肖邦从冻...
知识:币圈,OTC
关于场外OTC买卖币出现的问题，一直以来都是国内币圈用户的一个痛点。?这源于两个方面：?1.?最直接的原因是，买卖加密货币(国内监管部门称之为“虚拟货币”，大家知道说的是一回事儿就行了)，在国内是被禁止的，场外交易被限制当然就可以理解了。?2.?涉及到外汇管制。原来的条例规定个人年度...
知识:币圈,加密货币,虚拟货币,加密货币交易
2020年的冻卡潮，5月进入一个高峰期。2020年5月~9月，大批OTC商家的账户开始被冻结。9月~10月，冻卡更加严重，不光OTC商家，币圈用户，问题账户的上下关联账户，非币圈的外贸商家都被冻卡，造成了市场的恐慌，很多粉丝开始担心离场。这次冻卡潮的主角：OTC商家。场内交易，是通过K线完成；场外交...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
如何在中币的OTC中买币？1、打开ZB官方网站www.zb.com/www.zb.live（推荐使用）登录账户，点击【法币】中的“法币交易”。（新账户需要先设置昵称、联系方式以及支付方式。用户需要先进行高级实名认证）2、首次进入OTC，须进入个人中心进行设置联系方式、支付方式、昵称等基本信息。（昵称仅能设置...
知识:支付方式,中币,OTC
来源：OTCMAKER编者注：原标题为《如何在imToken上OTC买卖Dai》 现在，你可以在 imToken 里用法币换 Dai 啦！打开 imToken 2.0 移动端钱包，在【浏览】中找到「OTCMaker」应用，就可以轻松安全地进行 Dai 和 ? 的兑换。 什么是 Dai Dai 是 MakerDAO 建立在以太坊上的第一个去中心化稳定币，由数字资产足额抵押担保发...
知识:DAI
...冻卡现象在很长时间内会成为行业常态。因此，了解更多冻卡预防措施以及如何应对冻卡现象，对大部分加密货币OTC交易者显得尤其必要。 02 如何应对冻卡事件 应对可能的冻卡，用户最重要的是学会预防，通过一些技巧尽可能降低在OTC交易中的风险。综合相关采访与网络资料，OTC交易通常存在以下几...
知识:加密货币,场外交易,冻卡
...通过分析他们在Chainalysis Reactor中的交易，我们可以看到两个腐败的OTC经纪人如何从犯罪来源获取资金。（来源：Chainalysis ）在最左侧，我们看到资金从犯罪实体开始，通过中介钱包，然后再转移到两个OTC经纪人，这两个经纪人均在我们的Rogue 100名单中。然后，场外交易经纪人将资金转移到交易所，最有...
知识:加密货币,比特币,钱包,比特币的
...通过分析他们在Chainalysis Reactor中的交易，我们可以看到两个腐败的OTC经纪人如何从犯罪来源获取资金。（来源：Chainalysis ）在最左侧，我们看到资金从犯罪实体开始，通过中介钱包，然后再转移到两个OTC经纪人，这两个经纪人均在我们的Rogue 100名单中。然后，场外交易经纪人将资金转移到交易所，最有...
知识:加密货币,比特币,钱包,比特币的
...始人揭开神秘的密码货币场外交易市场的整体现状、运营特点，以及他打算如何迅速占领市场的秘密计划。</blockquote>你可能看到了在过去那场区块链热潮中，市场上最吸引人眼球的赚钱明星是一家家虚拟资产交易所。不过，数量级最大的那些交易，以及真正的大型玩家的交易，都发生在场外交易市场。...
知识:交易所,投资,币安,项目,OTC
...会全程帮助客户去解决问题。近期，笔者受链节点邀请，做客AMA，就OTC交易如何规避冻卡和安全交易在社区与大家进行了互动。出金和入金作为数字资产交易中的重要环节，一直以来饱受「冻卡」困扰。因此，我们也以「冻卡」产生的一系列问题的答复汇编作为「数字资产交易合规与风险防控系列」的...
知识:加密货币,法律风险,冻卡
...TC 平台，作为 MakerDAO 的官方合作伙伴，提供简单安全的 Dai 和法币的兑换。?如何使用 购买?Dai1. 打开 imToken 2.0 移动端钱包，并在【浏览】中找到「OTCMaker」应用。?2. 点击进入【OTCMaker】，注册并登录。3.?登录之后，在「我」进行 ?手机号和 ?? 邮箱认证。4、在「交易」界面点击【购买】，选择商家进入购...
知识:法币,卖家,商家,你可以
...所得的钱财变成数字货币并放入钱包时，他们必须考虑的下一个问题是：“如何在不被捕的情况下将其变成现金？” 洗钱的需要是我们分析的所有形式的加密犯罪中的共同点。那么，如果我们是罪犯我们会怎么办呢？归功于区块链固有的透明性，我们可以从较高的角度看待加密货币的洗钱生态系统，并...
知识:比特币,加密货币,数字货币,钱包
...每买一枚BTC就能省下数百元人民的支出，日积月累是一笔可观的金钱。三、如何加入瓜分EXU.COM的一亿羊毛来EXU.COM上参加OTC交易能省钱而且大概率还能赚钱，不少人已经跃跃欲试。那么如何瓜分EXU交易所的一亿EXU的奖励呢？1)：普通用户可以先成为EXU.COM的用户，认证KYC后，就能够进行OTC交易，获取EXU的...
知识:币友,平台币,主流数字货币,矿工
...常激烈。作为二三线数字货币交易平台，想要健康长远的发展，不得不考虑如何降低用户资金进入门槛。一、OTC-CHAIN场外交易的机遇由于行业限制，想要进行数字货币交易的投资者进入交易前，必须在交易所账户中有交易对中的基础货币，例如BTC、ETH、USDT。其用户需通过OTC交易的方式来完成基础货币的...
知识:法币,数字货币交易平台,数字货币交易,数字货币
随着节后行情重启，以及外流资金的重新入场，场外交易出现了明显的回暖。在这种情况下，部分交易平台也相继有了运营动作。作为全球领先的一站式交易平台，OKEx率先推出了“OTC渠道商招募计划”，以引领市场的姿态开启了新一年的征程。据悉，该计划可以带给参与者高额的佣金以及手续费优惠、...
知识:合约,法币,提币,比特币