BTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大，使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。自BTC-e六年前创立以来，数十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是在其所谓的创始人之一亚历山大·温尼克（Aleksandr Vinnik）于2017年根据美国逮捕令在希腊...
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...e Eckel 编译：KyleBTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大，使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。自BTC-e六年前创立以来，数十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是在其所谓的创始人之一亚历山大·温尼克（Aleksandr Vinnik）于2017年根据美...
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...。BitcoinTalk在Twitter上公开承认了这一数据被泄事件。 未知的攻击者使用社会工程攻击BitcoinTalk网络服务提供商NFOrce的一名员工。这名攻击者掌握了多个服务器的凭证，包括BitcoinTalk使用的服务器。 论坛管理员怀疑，攻击者窃取了密码哈希和电子邮箱。LeakedSource的数据显示，攻击者设法泄...
知识:BTC-E,BitcoinTalk
... 下面这图是BTC-E接受的美元充值方法： 此文会谈到的是使用EgoPay进行充值的方法，所以先去EgoPay进行注册。 我们先说EgoPay： 进入网站页面 https://www.egopay.com/ 点击页面右上角的Create EgoPay Account，进入注册页面。 我们可以看到这样的界面，根据...
知识:比特币搬砖
...交了数百份可疑交易报告。” …</blockquote>他解释说，法律要求支付公司使用其自己的银行帐户接受和发送客户付款。“在国际金融交易中使用的SWIFT格式是在支付金融机构出现之前就开发的，并且仅针对银行。它不允许指定有关最终受益人的详细信息，仅允许在“付款目的”字段中指明最终受益人...
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...易。作为该过程的一部分，BTC-e已经表明它将进行重新命名，尽管该网站将使用的名称仍有待观察。
知识:BTC-e
...站，后来BTC-e改为WEX，但最终被关闭，Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该平台进行洗钱，三年前在希腊的一家度假胜地被捕，此后被拘留。警方没收了超过1.654亿美元的款项。根据斯塔夫的说法，罪犯已被新西兰警方以1.4亿纽币拘留。 使Vinnik Canton先生的公司成为该国历史上没收的最高价值的...
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...了 Vinnik 的 100,000 欧元罚款，该罚款最初伴随 12 月的判决。Vinnik 最初被指控使用勒索软件欺骗近 200 人，但法院在 12 月清除了他的恶意软件攻击指控。 据俄罗斯国家新闻媒体 TAAS 报道，检察部门要求减少罚款，表示怀疑他是否能够赔偿他罪行的受害者。辩护团队计划按照法国法律的要求在五天内提出...
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.../exchange/xpm_btc XPM/BTC 以上三种币的自动提币系统在2015年3月31日前仍可使用。 真诚地， btc-e.com
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...中有来自捷克的银行，BTC-e的管理公司却位于塞浦路斯，之前曾有一段时间使用保加利亚法律。 2014年2月的时候，俄罗斯伏尔加格勒地区的检察官办公司宣布，彼时交易量世界第八的BTC-e被怀疑参与洗钱和诈骗，正在被调查。当时，BTC-e的工作人员表示，对调查毫不担心，因为他们在俄罗斯没有办公地...
知识:俄罗斯交易所WEX
...支持多币种和提供mt4终端对这个新业务也是有很多帮助，mt4将会允许提供者使用。 PAMM用户 平台给用户提供一个工具来评估提供者的账户，这样用户就不必去了解错综复杂的交易概念。 BTC-e称它会提供关于提供商的直观图片和精确的统计，这样新手就能和老手们一起战斗了。 ...
知识:PAMM
...户被用来在BTC-e上注册帐户。注册电子邮件用户提供名称“ Maksim Boiko”，并使用昵称“ gangass”。来自BTC-e的数据显示，Boiko账户收到387,964美元的存款，并提取了约136个比特币。FBI没有透露他是否与BTC-e交易所的所有人（也有俄罗斯人）有任何联系的进一步信息。如果他保留那个比特币，现在的价值将近...
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通过BTC-e加密货币交易所洗钱计划的组织者和参与者中有使用Alfa Bank莫斯科分行的银行账户的扑克玩家。这篇社论ForkLog告诉英国公司Mayzus Financial Services（MFS）的所有者Sergey Mayzus，其品牌名为MoneyPolo。据他介绍，2017年6月，MFS收购了离岸公司Okpay，因此可以访问其客户群和交易历史记录。“根据这次交易...
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...。 Le Parisien和Le Monde等当地媒体报道说，这名40岁的男子将面临涉嫌勒索，使用比特币（BTC）洗钱和犯罪组织的指控。法国当局指责他是Locky勒索软件或恶意程序的策划者，据称他利用该勒索软件或恶意程序勒索了大约5700人，其中200人来自法国。 这些事件本应在2016年至2018年之间发生，累积总额为1.35亿...
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...讼，要求从 Alfa-Bank 和 XP Solutions Limited 追回 18 亿卢布。 ForkLog 的编辑可以使用索赔声明的副本。根据该文件，从 2016 年 1 月 1 日到 2017 年 7 月，BTC-e 交易所的运营商 Canton Business Corporation 将 4530 万欧元和 3090 万美元转移到 XP Solutions Limited 在 Alfa-Bank 的账户。 交易是通过 MFS 商标之一的 MoneyPolo 支付系统...
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