...，希腊当局坚称Vinnik经营的加密货币交易所BTC-e是涉嫌通过比特币交易进行洗钱，案件价值高达40亿美元。除洗钱外，BTC-e还涉嫌协助多项罪行，包括贩毒和电脑黑客活动。但Vinnik否认了这些指控，并声称他只是该交易所的技术顾问，而不是其经营者(所有者)。他的律师评论说，引渡裁决是“不公平的”...
知识:BTC-e,MT.GOX,币圈,加密货币交易所
...闭的加密货币交易所BTC-e的运营商亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）周一因洗钱被判五年徒刑。巴黎一家法院裁定俄罗斯国民文尼克（Vinnik）洗钱，但法国检察官还指控文尼克“勒索，串谋和损害自动数据处理系统”。 他们声称特别是他帮助开发了Locky恶意软件。 这些其他指控今天已被法院撤销。Vinnik...
知识:BTC-e,加密货币交易所,尼克,法国
...Monde等当地媒体报道说，这名40岁的男子将面临涉嫌勒索，使用比特币（BTC）洗钱和犯罪组织的指控。法国当局指责他是Locky勒索软件或恶意程序的策划者，据称他利用该勒索软件或恶意程序勒索了大约5700人，其中200人来自法国。 这些事件本应在2016年至2018年之间发生，累积总额为1.35亿欧元。Vinnik的辩...
知识:BTC-e,比特币,使用比特币,俄罗斯
...产跑路。 溢价的背后，这个交易所身份不一般，前身BTC-e曾经参与过黑市洗钱，也偷过Mt.Gox，最后在美国带领下的的国际犯罪打击行动中被查封。如今，交易所发生不小数额的比特币/美元溢价，让人不禁紧张。 <h2 style="text-indent: 2em;"> 超2000美元BTC溢价背后，交易所深陷破产跑路传闻</h2> 7月11日...
知识:俄罗斯交易所WEX
...来是比特币至今为止最辉煌的一年，但在这一年里也有最臭名昭著的比特币洗钱案件。2017年7月一则消息在币圈引起了轩然大波，曾经比特币行业最大的比特币交易所——BTC-E正式被关闭，平台被六个美国执法机构查封。此次事件的原因是BTC-E被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元...
知识:BTC-E,比特币交易所,加密货币,数字货币
...。 Mayzus Financial Services是一家英国的在线支付处理公司，据称曾为参与BTC-e洗钱圈的客户提供服务。 下图显示了该公司收到的提及次数：图片来源：Buzzfeed除此之外，该报告声称MFS是通过BTC-e平台洗钱从Mt.Gox交易所窃取的加密货币的中介。 此外，Mayzus Financial Services（MFS）在FinCEN文件中的一份声明中说...
知识:BTC-e,Mt.Gox,加密货币,最大的比特币
...早期众所周知的“黑暗”交易所。 据称，它为众多备受瞩目的加密黑客攻击洗钱，包括臭名昭著的 Mt. Gox 事件。尽管瓦西里耶夫在波兰的管辖范围内被认为是无辜的，但哈萨克斯坦等其他国家对这个难以捉摸的人物进行了公开的欺诈案件，据报道，这些国家已经围绕引渡到该国的可能性进行了讨论。据...
知识:BTC-e,加密货币交易所,加密货币,加密货币行业
...易所被盗案有着千丝万缕的关系。涉案金额40亿美元，面临21项指控。大麻、洗钱、暗网、黑客、政治斗争，维尼克深陷其中。两次绝食，被四个国家争抢，即使被捕后依旧吸引眼球。维尼克究竟是谁？BTC-e又是一家怎样的交易所「?Mt.Gox被盗案的嫌疑人」2014年2月，当时世界上最大的比特币交易所Mt.Gox因...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...易所被盗案有着千丝万缕的关系。涉案金额40亿美元，面临21项指控。大麻、洗钱、暗网、黑客、政治斗争，维尼克深陷其中。两次绝食，被四个国家争抢，即使被捕后依旧吸引眼球。维尼克究竟是谁？BTC-e又是一家怎样的交易所？<h1>「 Mt.Gox被盗案的嫌疑人 」</h1>2014年2月，当时世界上最大的比特币交易...
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...之间长期远征战的对象的维尼克，于 2017 年 12 月被法国法院判处五年徒刑。洗钱指控。其他指控，包括敲诈勒索、串谋和损害自动数据处理系统，在宣判时被撤销。与此同时，在检方早些时候要求处以小额罚款后，法院免除了他 100,000 欧元（略低于 12 万美元）的罚款，对 Vinnik 支付受害方的能力表示怀...
知识:BTC-e,加密货币交易所,法国,美国
摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者Alexander Vinnik进行审判。摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。据L'Express报道，法国检察官已于本周三对Vinnik提起诉讼，他据称通过运营交易所为犯罪分子进...
知识:比特币
...为WEX，但最终被关闭，Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该平台进行洗钱，三年前在希腊的一家度假胜地被捕，此后被拘留。警方没收了超过1.654亿美元的款项。根据斯塔夫的说法，罪犯已被新西兰警方以1.4亿纽币拘留。 使Vinnik Canton先生的公司成为该国历史上没收的最高价值的犯罪财产。法院...
知识:BTC-e,比特币交易网站,新西兰,警方
快速采取1分钟阅读亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因洗钱有关比特币的罪名被判入狱5年。除了被判入狱外，在假定的加密诈骗情况下，亚历山大还必须支付略高于120,000美元的罚款。据称是现已关闭的BTC-e加密平台的所有者的亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因涉嫌洗钱有关比特币的罪名被...
知识:比特币的,BTC-e,加密货币,亚历山大
...罗斯加密货币交易所BTC-e的运营商亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）周一因洗钱被法国法院判处五年徒刑。 这位41岁的年轻人还被勒令罚款100,000欧元（121,270美元）。温尼克被判洗钱罪名成立，但因勒索，与犯罪企业有关联以及与洛克勒索软件有关的网络攻击而被判无罪，因为法院没有找到足够的证据定...
知识:BTC-e,加密货币交易所,加密货币,法国
...。 据说亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）是BTC-e交易所的运营商，并据称在洗钱过程中发挥了作用亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的审判在法国开始据美联社报道，亚历山大·文尼克的审判于周一在巴黎开始。 Vinnik是一位俄罗斯公民，据称曾在2011年至2017年之间经营BTC-e加密货币交易所。在法国，Vinni...
知识:BTC-e,加密货币交易所,Mt.Gox,尼克