近日，广东省深圳市宝安区人民检察院披露了一起假借区块链、虚拟货币为噱头的特大传销案的起诉书。该起诉书上显示，该传销团伙通过建立APP、与虚拟货币公司合作，以参加“淘区块”游戏获得虚拟货币增长，夸大盈利前景等形式，引诱参加者发展下线，进行传销活动，从参与人员缴纳的费用中获...
知识:区块链公司,虚拟货币,区块,区块链
...、限额发行3亿枚、只涨不跌……最近，一款名为云币的虚拟货币在深圳登陆。短短半年时间，就已经吸收会员300多人。但奇怪的是，其运作模式与传销有着惊人的相似。 云币投资：一个被指为传销的谜局 深晚记者调查：英国云鼎集团五大产业公司注册资金均只有一万港币 ...
知识:传销
近日，我市宝安警方破获一起非法传销案件，涉案金额241万元，9名嫌疑人已被刑事拘留。 8月5日中午，宝安公安分局福永派出所接到群众举报称，有人非法从事传销活动。福永派出所立即组织警力前往调查，在一豪华酒店客房内，将参加虚拟货币投资讲座的34名男女，以及讲座的14名组织...
知识:摩哈币
...望父母,常德市公安局副局长彭进果断决定采取收网行动,迅速调派警力赶赴深圳、沈阳,对主要骨干成员采取抓捕行动。然而4月27日清晨,孟某从其母亲邢某口中得知,公安机关已对其账户进行查询,预感不妙,遂告知其母自己不回国了,并要其父母携带银行卡迅速乘机到深圳,她会派助理周某在边检口岸接应其...
知识:虚拟货币
2019年12月18日，一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿，8家涉嫌发币企业被约谈”的消息，对“币圈”再次带来重击。在网络流传的《关于召开虚拟代币非法活动专项整治会议的通知》中显示，深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查，发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非...
知识:虚拟代币,代币交易,币圈,虚拟货币
...锐川 轰动一时的氪能比特币传销案近期在东莞市中级人民法院开庭审理，深圳也有300多名投资者参与炒作比特币巨亏而向警方报案。其中，最多的一人巨亏4000多万元，更有不少人因此卖掉房产，家庭破碎。据悉，主要犯罪嫌疑人之一的才某因涉嫌非法吸收公众存款已被深圳警方网上追逃。 主...
知识:氪能比特币,比特币传销
今日下午，深圳市地方金融监管局发布了一条关于防范“虚拟货币”非法活动风险提示的风险提示。公告称：近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的...
知识:虚拟货币,传销币,数字货币,虚拟货币价格
...渐渐变小，正当大家觉得可以松一口气不再担心受怕的时候，战火又烧到了深圳。12月16日，深圳市互金整治办发布《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》，昨日上午，深圳市互金整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议。会上，相关部门联合约谈了8家“涉币”企业，包括互联在线（83572...
知识:虚拟货币,央行数字货币,山寨币,传销币
...下室的一间办公室，自称为快捷币中国地区快捷币第一人邵总的头号助理，深圳关外的市场都由他负责。 寒暄几句，这位王姓中年男子立刻开始吹嘘现在虚拟货币带来的财富神话，称自己在虚拟货币中挣了上千万资产，紧接着，这位男子向我们介绍起这个快捷币的投资项目。 快捷币自称...
知识:快捷币
12月18日深圳市地方金融监督管理局下发了《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》，文件显示深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行了初步摸排核查，发现8家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动，并对8家企业进行了联合约谈。文件末尾罗列了这8家公司，我仔细看了看它们...
知识:虚拟货币,区块链技术,数字货币,区块链
12月18日深圳市地方金融监督管理局下发了《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》，文件显示深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行了初步摸排核查，发现8家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动，并对8家企业进行了联合约谈。文件末尾罗列了这8家公司，我仔细看了看它们...
知识:虚拟货币,区块链技术,数字货币,区块链
...、领导传销犯罪活动的线索。 9月中旬，省公安厅经侦局组织佛山、深圳、江门、肇庆等地经侦部门同时收网，170余个抓捕组分赴广西、宁夏等省(区、市)及广东佛山、广州、深圳、江门、肇庆等地，一举捣毁传销窝点40余个，抓获犯罪嫌疑人170余名，查冻涉案账户410余个，冻结房产20余套，查扣...
知识:虚拟货币传销,恒星币传销,传销币
...海辖区内的虚拟货币活动开展了虚拟货币交易场所摸排整治。随后，北京、深圳也开始对虚拟货币活动进行了摸排整治。12月18日，深圳市监管部门约谈8家涉嫌发币企业。而下半年少有监管政策信息推出的北京市，也在11月、12月提出严厉打击虚拟货币交易、防范“虚拟货币”交易活动。此外，山东省威...
知识:钱包,区块链,虚拟货币,区块链项目
来源：大宗传媒近日，广东省深圳市宝安区人民检察院披露了一起假借区块链、虚拟货币为噱头的特大传销案的起诉书。该起诉书上显示，该传销团伙通过建立APP、与虚拟货币公司合作，以参加“淘区块”游戏获得虚拟货币增长，夸大盈利前景等形式，引诱参加者发展下线，进行传销活动，从参与人员...
知识:区块链公司,传销,深圳
...海辖区内的虚拟货币活动开展了虚拟货币交易场所摸排整治。随后，北京、深圳也开始对虚拟货币活动进行了摸排整治。12月18日，深圳市监管部门约谈8家涉嫌发币企业。而下半年少有监管政策信息推出的北京市，也在11月、12月提出严厉打击虚拟货币交易、防范“虚拟货币”交易活动。此外，山东省威...
知识:区块链,资金盘