译者：玩币族Sally 台湾央行正考虑制定新的规则，将比特币纳入台湾现有的反洗钱法规。 据台湾中央通讯社(central News Agency)报道，在周一与台湾立法机构举行的一次会议上，中国台湾地区中央银行总裁杨金龙就银行管理局将如何解决当前比特币交易中存在的不透明问题进行了...
知识:比特币反洗钱监管
译者：玩币族Sally 台湾的目标是在年底前正式制定比特币反洗钱(AML)监管规则。 据台湾中央通讯社(Taiwan Central News Agency)报道，司法部长Chiu Tai-san上周五在一场反洗钱活动中表示，台湾的目标是在11月亚太集团(Asia Pacific Group)活动来到台湾之前，准备好法律框架。 根据该...
知识:比特币反洗钱,台湾比特币监管
...近期已收千万级罚单，旗下4款APP因隐私权限不合规遭通报4月3日，中国人民银行深圳中心支行公示，深圳瑞银信信息技术有限公司（下称 “瑞银信”）因与身份不明客户进行交易、未按规定报送可疑交易报告等违法行为被罚款6124万，时任瑞银信副总经理徐慧等三人因对相关违法违规行为负有责任，被...
知识:万元,罚单,中国人民银行,互联网
北京时间25日路透社称，台湾央行行长彭淮南周三表示，比特币交易应该被纳入台湾反洗钱法律的通知机制。 彭淮南是在周三接受台湾立法院议员质询时发表这一言论的。
知识:比特币监管
近日，大型国有股份制银行中信银行的官网发布了一则公告，内容如下：关于禁止使用我行账户用于比特币交易的声明为保护社会公众的财产权益，维护人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，从即日起，任何机构和个人不得将我行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交...
知识:中信,银行,为何,突然,禁止,比特,币,交易,曾被,
...的变局。 从1998年PayPal创立，到支付宝、微信支付首开先河的第三方支付（台湾定义为电子支付，如街口支付、LINE Pay），再进展到以信用卡绑定为主的行动支付（Apple Pay、SAMSUNG Pay），非加密货币阵营已经发展近20年，整体阵容庞大。 加密货币支付阵营，其实要从稳定币出世以后才开始被真正讨论，...
知识:区块链,比特币,金融
...括网络犯罪，内幕交易和市场操纵，预计将受到更严厉的处罚。阅读更多：台湾已颁布7月1日生效的针对加密货币交易所的反洗钱条例 印尼商品期货贸易监管机构考虑对所有加密货币交易征税在电报上关注我们在推特上关注我们在Facebook上关注我们爱尔兰后的以加密货币为重点的公司现在必须遵守反洗...
知识:加密货币,货币,加密货币交易,加密货币交易所
...括网络犯罪，内幕交易和市场操纵，预计将受到更严厉的处罚。阅读更多：台湾已颁布7月1日生效的针对加密货币交易所的反洗钱条例 印尼商品期货贸易监管机构考虑对所有加密货币交易征税在电报上关注我们在推特上关注我们在Facebook上关注我们爱尔兰后的以加密货币为重点的公司现在必须遵守反洗...
知识:加密货币,货币,加密货币交易,加密货币交易所
...括网络犯罪，内幕交易和市场操纵，预计将受到更严厉的处罚。阅读更多：台湾已颁布7月1日生效的针对加密货币交易所的反洗钱条例 印尼商品期货贸易监管机构考虑对所有加密货币交易征税在电报上关注我们在推特上关注我们在Facebook上关注我们爱尔兰后的以加密货币为重点的公司现在必须遵守反洗...
知识:加密货币,货币,加密货币交易,加密货币交易所
...反洗钱要求，多次沟通无果后，其资金账户被冻结。由于余国菁本人为中国台湾居民，在资金确权后，却没有大陆账户，因此转账环节有所停滞。对于中信证券来说，该案件的整体标的为0，意味着案件不涉及中信证券资产；与此同时，涉及客户标的资产为13.98万元。有券商人士对券商中国记者分析，在...
知识:银行,券商,证券
...使得加密市场出现断崖式集体暴跌的情况。值得关注的是，7月1日起，我国台湾地区已经出台出台针对加密交易所的新反洗钱规则。根据规定，台湾的交易所必须报告价值超过50万新台币的现金交易记录，目的是满足“了解客户”要求并确保客户的身份认证。无独有偶，央行印发的《金融机构反洗钱和反...
知识:加密货币,虚拟货币,宋体,代币
...没有发行数字货币的必要，也不反对Facebook创建数字货币，但后者需要遵守银行保密和反洗钱规定，不能将Libra用于资助恐怖主义。这就产生一个问题？Libra如何保证不被用在洗钱上？参考现有的数字货币模式，比特币获得了美国、日本、韩国等国家的认可，在一些线下门店直接使用，即便是这样比特币...
知识:数字货币,货币,钱包,比特币
...据悉，数十家比Moin晚申请监管沙箱许可证的公司已经获得批准。 <h4>03 富国银行因屏蔽加密货币交易和用户账户而受到社区指责</h4> 据AMBcrypto消息 有推特用户称，其试图绑定其富国银行借记卡以便在Cash APP或Coinbase上购买加密货币时，但却未能如愿。该用户据此向富国银行客服询问，得到回应称：“富...
知识:钱包,合约,区块链
...将比特币的买卖列入洗钱防制规范。 不承认为交易支付工具 台湾比特币「挖矿」的成本是世界第三低，杨金龙指出，据他的了解，台湾的比特币挖矿设备厂商，其实都是在大陆设厂，先前大陆当局也曾对比特币挖矿进行管制;另比特币挖矿是否会造成限电问题更严重，应该要再持续关注...
知识:比特币高风险
台湾首富兼制造业巨头富士康的创始人郭台铭（Terry Gou）希望台湾为Facebook的Libra加密货币项目铺上红地毯。 在最近一次鲜为人知的演讲中，这位亿万富翁和曾任总统的候选人表示，台湾可以通过拥抱Libra来提高其作为国际金融中心的地位，而不是像其他政府一样对这一项目持怀疑态度。 郭台铭还建议...
知识:加密货币,比特币,数字货币,台湾