...者和运营商“100x Group”发布公告进行了管理层人事变动。官方公告中表示，创始人兼CEO亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）和已被捕的联合创始人兼CTO塞缪尔·里德（Samuel Reed）同时卸任自己当前的职务，另一位联合创始人本·德洛（Ben Delo）也不再担任集团的执行职务，与此同时，受到指控的格雷格·德威尔（Gre...
知识:加密货币交易所,BITMEX,CFTC,美国监管
...经营。随后 BitMEX 的 CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日被捕。同时美国 CFTC 指控 BitMEX 创始人 Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人 Gregory Dwyer 密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。而除了 Samuel Reed 之外，上文提及的其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并...
知识:比特币钱包
...其中包括未能实施所需的反洗钱（AML）程序。 司法部反过来指控BitMEX的三名创始人和第一名员工犯有违反《银行保密法》（BSA）的犯罪行为，并指控其故意不建立，实施和维持适当的AML计划。Grant Fondo是合伙人兼联席主席，Meghan Spillane是合伙人，而Galen Phillips是Goodwin的Digital Currency + Blockchain Practice的合...
知识:美国,数字资产,加密货币,基于区块链的
...经营。随后 BitMEX 的 CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日被捕。同时美国 CFTC 指控 BitMEX 创始人 Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人 Gregory Dwyer 密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。而除了 Samuel Reed 之外，上文提及的其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并...
知识:BitMEX
...布了一份报告，其中分析了针对交易所的刑事指控的后果。与他的三个之一创始人被捕BitMEX能够避免偿付能力问题，而偿付能力问题会导致数百名索取资金的用户遭受挫折。 但是，一切继续进行，因为两位创始人可以处理交易，设法处理大量提款请求，如CoinMetrics在其报告72号。对于分析公司的研究人...
知识:比特币,钱包,加密货币,比特币的
...名。在遭到诉讼之后，BitMEX便发生了大规模的管理层人事变动事件。其中，创始人兼CEO Arthur Hayes和已被捕的联合创始人兼CTO Samuel Reed同时卸任自己当前的职务、联合创始人Ben Delo与其业务发展主管Greg Dwyer也选择了离职。曾经担任BitMEX COO的Vivien Khoo则临时挑起了BitMEX CEO的担子。值得注意的是，Vivien Khoo此...
知识:合约,比特币,加密货币交易所,加密货币
...名。在遭到诉讼之后，BitMEX便发生了大规模的管理层人事变动事件。其中，创始人兼CEO Arthur Hayes和已被捕的联合创始人兼CTO Samuel Reed同时卸任自己当前的职务、联合创始人Ben Delo与其业务发展主管Greg Dwyer也选择了离职。曾经担任BitMEX COO的Vivien Khoo则临时挑起了BitMEX CEO的担子。值得注意的是，Vivien Khoo此...
知识:加密货币交易所,CFTC,美国监管,BitMEX,比特币
...azvan在加利福尼亚法院提起的诉讼称，BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited及其创始人从事非法活动，包括市场操纵，敲诈勒索和洗钱。由于该公司前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）仍然任职，自司法部和CFTC对该公司提起诉讼以来，BitMEX经历了艰难的几个月。 随着越来越多的人寻求通过交易所内部交...
知识:比特币的,加密货币,的是,交易所
...BitMEX及其所有者、运营商提出刑事诉讼后，先是该平台的首席技术官兼联合创始人Samuel Reed在马萨诸塞州被捕；10月9日，他交了500万美元的保证金获释，条件是他出庭参加诉讼，若被定罪，服从审判。10月8日，BitMEX官方发布公告称，多位高管离职，其中就包括同在起诉名单内的BitMEX创始人Arthur Hayes、联...
知识:BitMEX
BitMEX及其创始人遭受了另一起涉及洗钱，敲诈勒索和操纵市场的诉讼。2020年11月17日|AtoZ市场–加利福尼亚北部地区法院对BitMEX及其创始人提起了另一项诉讼。 布加勒斯特居民Paun Gabriel-Razvan指责加密货币衍生品交易所的市场操纵和洗钱活动。HDR Global Trading Limited，Arthur Hayes，Ben Delo，Samuel Reid等人被列为...
知识:加密货币,司法部,创始人,交易平台
加密货币行业头部衍生品交易所BitMEX创始人决定在美国铁拳下屈服。据彭博社4月7日消息，BitMEX联合创始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美国当局认罪。根据先前的协议，他以1000万美元的保释金获释，然后等待将来在纽约的诉讼。这一消息此前已有媒体报道，3月4日The Block获得消息称，Arthur Hayes最...
知识:CFTC,区块链监管,BitMEX
美国司法部与CFTC两大机构指控加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人和高管等4人未采取足够措施阻止洗钱。而CFTC正在试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。BitMEX这个曾经最大的加密货币衍生品交易所似乎即将“陨落”。10月2日凌晨，就在中国“双节”刚刚过去，美国司法部与CFTC两大机构指控加密货币...
知识:BitMEX
...户的义务。@coinmetrics令人印象深刻的取证工作，他使用时区数据对每个@BitMEX创始人每天使用哪笔multsig密钥进行每日取款进行了有根据的猜测。A-塞缪尔·里德（Samuel Reed）B-本·德洛（Ben Delo C）-亚瑟·海斯（Arthur Hayes）在此处阅读分析结果：https://t.co/xxlWfdCjvB pic.twitter.com/brW2YX8S8I-Spencer Noon（@spencernoon）202...
知识:钱包,加密货币,比特币数量,比特币存储
...者和运营商「100xGroup」发布公告进行了管理层人事变动。官方公告中表示，创始人兼CEOArthurHayes和已被捕的联合创始人兼CTOSamuelReed同时卸任自己当前的职务。另一位联合创始人BenDelo也不再担任集团的执行职务。与此同时，GregDwyer也将离开其业务发展主管的职位。与此同时，原COOVivienKhoo将担任临时CEO。Kh...
知识:衍生品,DeFi,以太坊,Uniswap,CFTC,BitM
...委员会（CFTC）和美国司法部提出指控的一周后，该案的被告之一 BitMEX 联合创始人兼 CEO Arthur Hayes 将从即日起不再担任 BitMEX CEO。同样，另一名被捕的被告 BitMEX CTO Samuel Reed 也将不再担任交易所的 CTO。另外两名被告，BitMEX 联合创始人 Ben Delo 将不会在 BitMEX 的母公司 100x 集团中担任高管职位，Greg Dwyer 将...
知识:交易所,BitMEX